Verfügbarkeit: Vorstandspflichten bei verbandsinternen Untersuchungen

Vorstandspflichten bei verbandsinternen Untersuchungen:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Glombik, Melanie Alina (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Baden-Baden Nomos 2023
Ausgabe:	1. Auflage
Schriftenreihe:	Studien zum Handels-, Arbeits- und Wirtschaftsrecht Band 211
Schlagwörter:	Deutschland > Bundesregierung > Verbandssanktionengesetz > Entwurf Compliance-System Unternehmen Vorstand Gesellschaftsrecht USA Verbandsinterne Untersuchungen VerSanG-E Vorstandspflichten Legalitätspflicht Legalitätskontrollpflicht Schadensabwendungspflicht internal investigations Kooperation Untersuchungsführer Internal Investigations Verbandssanktionengesetz Unternehmenssanktionenrecht Corporate Compliance Compliance Hochschulschrift
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Umfang:	289 Seiten 22.7 cm x 15.3 cm
ISBN:	9783756000180 3756000184

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 1 7 A. EINLEITUNG 23 L EINFUEHRUNG 23 II. GANG DER UNTERSUCHUNG 25 B. GRUNDLAGEN ZUR VERBANDSINTERNEN UNTERSUCHUNG 27 I. BEGRIFFSBESTIMMUNG 28 II. ANLAESSE 30 III. ZIELE 31 IV. ABLAUF EINER VERBANDSINTERNEN UNTERSUCHUNG 32 1. VERDACHT AUF EINE VERBANDSTAT 32 A) HINWEIS 32 B) VERDACHTSSCHWELLE 34 2. VORBEREITUNG 36 3. UNTERSUCHUNGSMETHODEN 37 A) AUSWERTUNG PHYSISCHER DOKUMENTE 37 B) AUSWERTUNG ELEKTRONISCHER DOKUMENTE, INSB. E MAILS 39 C) BEFRAGUNG VON/GESPRAECHE MIT MITARBEITERN 42 4. RECHTLICHE BEWERTUNG DES ERMITTELTEN SACHVERHALTS 44 C. REGIERUNGSENTWURF ZUM VERSANG-E 45 I. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DES VERSANG-E 45 1. REGELUNGSNOTWENDIGKEIT 46 2. YYVOR-ENTWUERFE 46 A) NRW-ENTWURF EINES VERBANDSSTRAFGESETZES (VERBSTRG-E) 47 B) BUJ-VORSCHLAG DER FACHGRUPPE COMPLIANCE 49 C) KOELNER ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONENGESETZES 50 D) KOALITIONSVERTRAG DER 19. LEGISLATURPERIODE (2018) 54 E) MUENCHENER ENTWURF EINES VERBANDSSANKTIONENGESETZES 54 F) REFERENTENENTWURF DES BMJV 56 9 II. REGELUNGSGEGENSTAND DES VERSANG-E 58 1. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND VERBANDSVERANTWORTLICHKEIT, SS 2 F. VERSANG-E 58 A) VERBAND, § 2 ABS. 1 NR. 1 VERSANG-E 59 B) LEITUNGSPERSON, § 2 ABS. 1 NR. 2 VERSANG-E 60 C) VERBANDSTAT, § 2 ABS. 1 NR. 3 VERSANG-E 61 D) VERBANDSVERANTWORTLICHKEIT, § 3 VERSANG-E 62 2. SANKTIONEN, §§ 8 FF. VERSANG-E 65 A) SANKTIONSARTEN, § 8 VERSANG-E 65 B) SANKTIONSHOEHE, § 9 VERSANG-E 67 C) SANKTIONSBEMESSUNG, § 15 VERSANG-E 68 3. BERUECKSICHTIGUNG VON COMPLIANCE-SYSTEMEN 70 4. VERBANDSINTERNE UNTERSUCHUNGEN, §§ 16 FF. VERSANG-E 71 A) ZIEL DER GESETZLICHEN REGELUNGEN 71 B) INHALT DER GESETZLICHEN REGELUNGEN 72 AA) VORAUSSETZUNGEN DES § 17 ABS. 1, ABS. 2 VERSANG-E 72 (1) QUALIFIZIERTES KAUSALITAETSPRINZIP, § 17 ABS. 1 NR. 1 VERSANG-E 72 (2) TRENNUNGSPRINZIP, § 17 ABS. 1 NR. 2 VERSANG-E 73 (3) KOOPERATIONSPRINZIP, § 17 ABS. 1 NR. 3 VERSANG-E 74 (4) HERAUSGABEPRINZIP, § 17 ABS. 1 NR. 4 VERSANG-E: 75 (5) FAIRNESSPRINZIP, § 17 ABS. 1 NR. 5 VERSANG E 76 (6) DOKUMENTATIONSPRINZIP, § 17 ABS. 2 VERSANG-E 77 BB) RECHTSFOLGE, § 17 ABS. 3 VERSANG-E 78 CC) UMFANG DER SANKTIONSMILDERUNG, §18 VERSANG-E 78 C) RELEVANZ IM REGELUNGSKOMPLEX DES VERSANG-E 78 5. ZWISCHENERGEBNIS 80 D. VORSTANDSPFLICHTEN BEI VERBANDSINTERNEN UNTERSUCHUNGEN DE LEGE LATA 82 I. ALLGEMEINE COMPLIANCE-PFLICHTEN 82 1. LEGALITAETSPFLICHT UND LEGALITAETSKONTROLLPFLICHT 83 A) PFLICHTENINHALT 84 10 B) DOGMATISCHE HERLEITUNG 85 2. AUSGESTALTUNG DER LEGALITAETSKONTROLLPFLICHT 88 A) PFLICHT ZUM OB UND WIE DER COMPLIANCE ORGANISATION 89 B) MINDESTANFORDERUNGEN EINER COMPLIANCE ORGANISATION 90 3. ZWISCHENERGEBNIS 92 II. PFLICHT ZUR DURCHFUEHRUNG EINER VERBANDSINTERNEN UNTERSUCHUNG DE LEGE LATA 93 1. BRANCHENUNABHAENGIGE UNTERSUCHUNGSPFLICHT 93 A) AKTIENRECHTLICHE UNTERSUCHUNGSPFLICHT 93 AA) PFLICHT ZUR AUFKLAERUNG 94 BB) ERMESSEN BEI DER ART UND WEISE DER AUFKLAERUNG 96 (1) ALTERNATIVE AUFKLAERUNGSMETHODEN 98 (A) STAATLICHES ERMITTLUNGSVERFAHREN ALS ALTERNATIVE 99 (B) KEINE GLEICHWERTIGE AUFKLAERUNG 99 (2) BERUECKSICHTIGUNG DES UNTERNEHMENSINTERESSES 103 (A) INHALTLICHE KONKRETISIERUNG 103 (B) ABSEHEN VON EINER UNTERSUCHUNG AUFGRUND DES UNTERNEHMENSINTERESSES 104 CC) ERMESSEN BEI DER ART UND WEISE DER UNTERSUCHUNG 107 DD) ZWISCHENERGEBNIS 109 B) §§ 130, 9 OWIG 109 2. BRANCHENABHAENGIGE UNTERSUCHUNGSPFLICHT - SPEZIALGESETZLICHE REGELUNGEN 112 A) UNTERSUCHUNGSPFLICHT NACH § 15 ABS. 6 NR. 1 GWG 113 B) UNTERSUCHUNGSPFLICHT NACH § 25H ABS. 3 KWG 114 C) ZWISCHENERGEBNIS 116 3. OBLIEGENHEIT ZUR DURCHFUEHRUNG EINER VERBANDSINTERNEN UNTERSUCHUNG 117 4. HORIZONTALE UND VERTIKALE DELEGATION 119 A) HORIZONTALE DELEGATION 119 B) VERTIKALE DELEGATION 120 5. ZWISCHENERGEBNIS 121 III. PFLICHT ZUR MITTEILUNG DER VERBANDSTAT DE LEGE LATA 121 1. KEINE MELDEPFLICHT IM AKTIENGESETZ 122 11 2. MELDEPFLICHT NACH § 43 ABS. 1 GWG 123 3. MELDEPFLICHT NACH § 23 ABS. 1 WPHG 124 4. MELDEPFLICHT NACH ART. 17 ABS. 1 MAR, § 26 ABS. 1 WPHG 125 A) VORLIEGEN EINER INSIDERINFORMATION ISD ART. 7 ABS. 1 MAR 125 B) AUFSCHUB DER OFFENLEGUNG NACH ART. 17 ABS. 4 MAR 127 5. MELDEPFLICHT NACH § 153 AO 129 6. ZWISCHENERGEBNIS 130 IV. KOOPERATIONSPFLICHT 130 1. KARTELLRECHT 130 2. AKTIENGESETZ 132 V. ZWISCHENERGEBNIS 133 E. AUSWIRKUNGEN DES VERSANG-E AUF DAS OB UND WIE DER DURCHFUEHRUNG EINER VERBANDSINTERNEN UNTERSUCHUNG DE LEGE FERENDA 134 I. AUSWIRKUNG AUF DAS OB DER DURCHFUEHRUNGSPFLICHT 134 II. UNMITTELBARE AUSWIRKUNGEN AUF DAS AUSGESTALTUNGSERMESSEN 136 1. RECHTSNATUR DER VORSCHRIFT 136 A) KEINE RECHTSPFLICHT 136 B) QUASI-OBLIEGENHEIT 136 2. UNMITTELBARE AUSWIRKUNG AUF DAS ERMESSEN DES VORSTANDS DURCH § 17 VERSANG-E 139 III. MITTELBARE AUSWIRKUNGEN AUF DAS ERMESSEN AUFGRUND DER INNENHAFTUNG DES VORSTANDS 139 1. INNENHAFTUNG DES VORSTANDS NACH DEM AKTG 140 A) ALLGEMEINE PFLICHTEN 140 B) HAFTUNG IN ABHAENGIGKEIT DER RECHTSNATUR DER ENTSCHEIDUNG 141 AA) ERMESSENSENTSCHEIDUNG 142 BB) GEBUNDENE ENTSCHEIDUNGEN 144 CC) ZWISCHENERGEBNIS 144 2. RECHTSNATUR DER ENTSCHEIDUNG UEBER DIE ERFUELLUNG DES § 17 ABS. 1, ABS. 2 VERSANG-E 145 A) BEGRIFFSBESTIMMUNG 145 B) IM AUSGANGSPUNKT: UNTERNEHMERISCHE ENTSCHEIDUNG 148 12 C) EINSCHRAENKUNG DURCH GESETZLICHE UND VERTRAGLICHE PFLICHTEN 150 AA) VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 150 (1) ANWENDUNGSBEREICH 151 (2) GRENZEN 156 BB) PFLICHT AUFGRUND DES ANSTELLUNGSVERTRAGES 159 (1) TYPISCHE ANSTELLUNGSVERTRAGLICHE PFLICHTEN 159 (2) ZULAESSIGKEIT DER NORMIERUNG EINER PFLICHT ZUR NUTZUNG SANKTIONSRECHTLICHER BONUSREGELUNGEN IM ANSTELLUNGSVERTRAG 161 (A) PFLICHT ZUR OFFENLEGUNG UNZULAESSIG 161 (B) PFLICHT ZUR NUTZUNG DER SANKTIONSMILDERUNGSMOEGLICHKEIT ZULAESSIG 162 CC) PFLICHT AUFGRUND DER SATZUNG 165 DD) PFLICHT AUFGRUND EINES BESCHLUSSES DER HAUPTVERSAMMLUNG 166 (1) ZWINGENDE VORGABE DURCH DIE HAUPTVERSAMMLUNG 167 (2) EXKURS: ANREIZE DURCH DIE HAUPTVERSAMMLUNG 169 EE) ZWISCHENERGEBNIS 171 D) EINSCHRAENKUNG DURCH UNGESCHRIEBENE PFLICHTEN 172 AA) LEGALITAETSPFLICHT 172 BB) LEGALITAETSKONTROLLPFLICHT 172 CC) RENTABILITAETSPFLICHT 173 DD) SCHADENSABWENDUNGSPFLICHT 173 (1) INHALT 173 (2) SCHADENSABWENDUNG DURCH ERFUELLUNG 174 (A) ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE ENTSCHEIDUNG 175 (B) EXKURS: AUSWIRKUNGEN DER BETEILIGUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN AN DER VERBANDSTAT 179 (C) RISIKEN DER ERFUELLUNG DES § 17 ABS. 1, ABS. 2 VERSANG-E 186 (D) CHANCEN DER ERFUELLUNG DES § 17 ABS. 1, ABS. 2 VERSANG-E 199 (E) RISIKEN DER NICHTERFUELLUNG DES § 17 ABS. 1, ABS. 2 VERSANG-E 203 (F) FALLGRUPPEN 204 13 E) ZWISCHENERGEBNIS 208 3. ERGEBNIS 208 F. VERBANDSINTERNE UNTERSUCHUNGEN IM US-AMERIKANISCHEN RECHT 210 I. DIE CORPORATION ALS BEZUGSGEGENSTAND 210 II. REGELUNGEN IN BEZUG AUF VERBANDSINTERNE UNTERSUCHUNGEN 211 1. REGELUNGEN STRAFRECHTLICHER ART 211 A) U.S. FEDERAL SENTENCING GUIDELINES 212 B) PRINCIPLES OF FEDERAL PROSECUTION OF BUSINESS ORGANIZATIONS 213 C) POLICY ON CORPORATE ENFORCEMENT OF THE FCPA 216 2. REGELUNGEN ZIVILRECHTLICHER ART ( SEABOARD-REPORT ) 220 3. ZWISCHENERGEBNIS 222 III. PFLICHTEN DES BOARD OF DIRECTORS 222 1. RECHTSQUELLEN FUER DIE PFLICHTEN DES BOARD OF DIRECTORS 223 2. ROLLE DES BOARD OF DIRECTORS 224 3. ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHT (DUTY OF CARE) 224 A) GLIEDSTAATLICHE STATUTES 225 B) GRAHAM V. ALLIS-CHALMERS MFG. CO. 226 C) IN RE CAREMARK INTERNATIONAL INC. DERIVATIVE LITIGATION 227 D) STONE V. RITTER 228 4. UNTERSUCHUNGSPFLICHT 229 A) COURT ORDER/ENFORCEMENT SETTLEMENT 229 B) AMERICAN LAW INSTITUTE S PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE UND GLIEDSTAATLICHE STATUTES/CODES 230 IV. ZWISCHENERGEBNIS 233 G. WUERDIGUNG UND EIGENVORSCHLAG 235 I. WUERDIGUNG DES § 17 ABS. 1 VERSANG-E 235 1. WUERDIGUNG DES § 17 ABS. 1 NR. 1 VERSANG-E 235 2. WUERDIGUNG ES § 17 ABS. 1 NR. 2 VERSANG-E 238 3. WUERDIGUNG DES § 17 ABS. 1 NR. 3 UND NR. 4 VERSANG-E 238 4. WUERDIGUNG DES § 17 ABS. 1 NR. 5 VERSANG-E 239 5. WUERDIGUNG DES § 18 VERSANG-E 241 6. WUERDIGUNG DER AUSWIRKUNGEN DES VERSANG-E AUF DIE VORSTANDSPFLICHTEN 241 14 II. VORSCHLAG EINES § 17 ABS. 1 UND § 41 DE LEGE FERENDA 1. GESETZESFORMULIERUNG 2. BEGRUENDUNG A) ZU § 17 ABSATZ 1 (1) ZU NUMMER 1 (2) ZU NUMMER 2 (3) ZU NUMMER 3 (4) ZU NUMMER 4 B) ZU §41 H. ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE LITERATURVERZEICHNIS 242 242 243 243 243 244 245 245 248 249 255 15
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