Verfügbarkeit: Compliance-Handbuch Kartellrecht | Technische Universität München

Compliance-Handbuch Kartellrecht:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Billinger, Josefa (VerfasserIn)
Weitere beteiligte Personen:	Schultze, Jörg-Martin (HerausgeberIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Fachmedien Recht und Wirtschaft [2021]
Ausgabe:	2., umfassend überarbeitetete und aktualisierte Auflage
Schriftenreihe:	Recht - Wirtschaft - Steuern : Handbuch
Schlagwörter:	Compliance-System Kartellrecht Deutschland Aufsatzsammlung Lehrbuch
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Umfang:	XXI, 404 Seiten Diagramme, Faksimiles 21.8 cm x 15.1 cm, 679 g
ISBN:	9783800517497

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ..................................................................................................... V ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ............................................................................. XIII EINLEITUNG ................................................................................................. 1 TEIL A - DIE COMPLIANCE-DEFENSE ........................................................ 5 TEIL B - KARTELLRECHTLICHE RISIKEN IM UNTERNEHMEN ......................... 11 I. EINFUEHRUNG IN DAS KARTELLRECHT ...................................................... 11 II. ANWENDBARKEIT VON KARTELLRECHT .................................................... 13 1. AUSWIRKUNGSPRINZIP .................................................................... 13 2. VERHAELTNIS ZWISCHEN EUROPAEISCHEM UND DEUTSCHEM UND SONSTIGEM NATIONALEN KARTELLRECHT INNERHALB DER EU ................... 14 3. KARTELLRECHTSORDNUNGEN ANDERER LAENDER AUSSERHALB DES EWR .. 15 III. KARTELLRECHTLICHE GRUNDBEGRIFFE .................................................... 15 1. WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG ........................................................ 16 2. UNTERNEHMEN ............................................................................. 17 3. RELEVANTER MARKT UND MARKTABGRENZUNG ................................... 18 4. WETTBEWERBSVERHAELTNIS ................................................................ 20 5. VORSATZ UND FAHRLAESSIGKEIT .......................................................... 21 6. VERJAEHRUNG ................................................................................. 21 7. WETTBEWERBS UND MARKTANALYSE ALS ZWINGENDER AUSGANGSPUNKT JEDER COMPLIANCE-MASSNAHME ......................... 22 IV. RECHTSFOLGEN BEI VERSTOESSEN GEGEN DAS KARTELLRECHT ....................... 23 1. BUSSGELDER ................................................................................... 23 1.1 EUROPAEISCHE KOMMISSION .................................................... 23 1.2 BUNDESKARTELLAMT ................................................................ 27 2. STRAFRECHTSSANKTIONEN GEGEN MITARBEITER ................................... 31 3. ZIVILRECHTLICHE NICHTIGKEIT ........................................................ 34 4. WETTBEWERBSREGISTER.................................................................... 35 5. SCHADENSERSATZRISIKEN ................................................................ 36 6. KOMMERZIELLE RISIKEN DURCH REPUTATIONSVERLUST, KUNDEN REAKTIONEN, LANGWIERIGE UNTERSUCHUNGEN, PERSONELLE KONSEQUENZEN ........................................................................... 39 V. DAS KARTELLVERBOT - EINFUEHRUNG .................................................... 40 1. VERBOT UND AUSNAHME - GRUNDSAETZLICHE REGELUNGSTECHNIK .... 41 2. AUSNAHMEN VOM KARTELLVERBOT - LEGALAUSNAHME ..................... 41 3. GRUPPENFREISTELLUNGSVERORDNUNGEN UND IHRE SYSTEMATIK .......... 42 VII 4. KEINE ANWENDBARKEIT DES KARTELLVERBOTS MANGELS WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG .................................................... 44 VI. VERBOTENE VEREINBARUNGEN UND KONTAKTE MIT WETTBEWERBERN .... 46 1. KARTELLABSPRACHEN .................................................................... 47 1.1 VEREINBARUNGEN, ABGESTIMMTES VERHALTEN, BESCHLUESSE ........ 49 1.2 PRAXISBEISPIELE FUER KARTELLABSPRACHEN .................................. 49 1.3 RISIKOFAKTOREN FUER UND AUFDECKUNG VON KARTELLABSPRACHEN ................................................................ 52 2. VERBOTENER INFORMATIONSAUSTAUSCH ............................................. 52 3. GEFAHRENBEREICH VERBANDSTAETIGKEIT ............................................. 56 4. GEFAHRENBEREICH AUSSCHREIBUNGEN ............................................. 59 5. RISIKOFAKTOREN FUER UNZULAESSIGE ABSPRACHEN ZWISCHEN WETTBEWERBERN - CHECKLISTE COMPLIANCE ................................... 61 6. SONSTIGE ABSPRACHEN ZWISCHEN WETTBEWERBERN ......................... 62 6.1 KOOPERATIONEN IM RAHMEN DER GRUPPENFREISTELLUNGS VERORDNUNGEN ............................................................... 63 6.2 KOOPERATIONEN IM RAHMEN DER HORIZONTAL-LEITLINIEN ........ 64 VII. VERTIKALE VEREINBARUNGEN .............................................................. 67 1. TYPISCHE VERTIKALE VEREINBARUNGEN ............................................. 67 1.1 BESONDERHEIT FUER HANDELSVERTRETER UND ANDERE ABSATZ MITTLER OHNE VERTRAGS UND MARKTSPEZIFISCHE RISIKEN ... 68 1.2 VERTIKALE PREISBINDUNG ........................................................ 69 1.3 WEITERVERKAUFSVERBOTE ........................................................ 73 1.4 BESCHRAENKUNGEN DES INTEMETVERTRIEBS ................................. TI 1.5 NICHT FREIGESTELLTE BESCHRAENKUNGEN ..................................... 78 2. INFORMATIONSAUSTAUSCH IM VERTIKAL-VERHAELTNIS ........................... 79 3. RISIKOFAKTOREN VERTIKAL-VERSTOESSE - CHECKLISTE COMPLIANCE .... 80 VIII. EINSEITIGE VERHALTENSWEISEN/MISSBRAUCH VON MARKTMACHT .......... 82 1. PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN .................................................. 82 2. WEITREICHENDERE EINGRIFFSMOEGLICHKEITEN NACH DEUTSCHEM RECHT ........................................................................ 86 3. ERMITTLUNG DER NORMADRESSATENSCHAFT FUER DAS MISSBRAUCHS UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT ............................... 86 3.1 EINZELMARKTBEHERRSCHUNG .................................................... 86 3.2 GEMEINSAME ODER OLIGOPOLISTISCHE MARKTBEHERRSCHUNG ... 89 3.3 BESONDERHEIT DES DEUTSCHEN RECHTS: ERFASSUNG RELATIVER MARKTMACHT .......................................................... 90 3.4 ERMITTLUNG VON MARKTMACHT - CHECKLISTE COMPLIANCE .... 94 4. MISSBRAEUCHLICHE VERHALTENSWEISEN ............................................ 95 4.1 AUSGEWAEHLTE FALLGRUPPEN MISSBRAEUCHLICHEN VERHALTENS ... 99 5. RISIKOFAKTOREN MISSBRAUCH VON MARKTMACHT ............................. 111 VIII IX. TRANSAKTIONEN ............................................................................... 112 1. FUSIONSKONTROLLE .......................................................................... 114 1.1 ANMELDEPFLICHT .................................................................... 115 1.2 VOLLZUGSVERBOT .................................................................... 118 1.3 SONSTIGE BUSSGELDBEWEHRTE PFLICHTEN IM RAHMEN DER FUSIONSKONTROLLE ............................................................ 121 2. SALE AND PURCHASE AGREEMENT .................................................... 122 3. POST-CLOSING/PRE-SALE-COMPHANCE ........................................... 124 4. INFORMATIONSAUSTAUSCH IM RAHMEN EINER TRANSAKTION ............... 124 5. DOKUMENTENMANAGEMENT IM RAHMEN EINER TRANSAKTION .......... 130 TEIL C - PRAKTISCHE UMSETZUNG VON KARTELLRECHTS-COMPLIANCE ........ 133 I. VON OBEN NACH UNTEN: DER YYTOP-DOWN -ANSATZ ............................... 134 1. EIGENE VERANTWORTLICHKEIT DES CHEFS ......................................... 135 1.1 MISSION STATEMENT ................................................................ 136 1.2 COMPLIANCE-KLIMA .............................................................. 136 1.3 COMPLIANCE-KONFORME ORGANISATION ................................... 137 2. DELEGATION DER VERANTWORTUNG AN JEDERMANN ........................... 139 3. DELEGATION AN DEN COMPLIANCE OFFICER ..................................... 139 3.1 COMPLIANCE-VERANTWORTUNG BEI JURISTEN ............................. 140 3.2 RECHTSABTEILUNG VS. COMPLIANCE-ABTEILUNG ....................... 143 4. DIREKTE BERICHTSLINIE .................................................................. 144 5. YYBIG BANG ................................................................................. 144 6. AUSWEITUNG AUF DIE LIEFERKETTE .................................................. 145 II. RISIKOANALYSE ................................................................................. 145 III. PRAEVENTIONSMASSNAHMEN .................................................................. 146 1. KARTELLRECHTS-SCHULUNGEN .......................................................... 147 1.1 SCHULUNGSINHALTE .................................................................. 148 1.2 PRAESENZSCHULUNGEN .............................................................. 152 1.3 ONLINE-SCHULUNGEN .............................................................. 158 2. COMPLIANCE GUIDELINES/MITARBEITER-HANDBUCH ......................... 163 3. COMPLIANCE-ORGANISATION .......................................................... 164 3.1 PERSONAL ............................................................................... 164 3.2 BUDGET UND AD-HOC-FINANZIERUNG ....................................... 164 3.3 COMPLIANCE-GENEIGTE PROZESSE ........................................... 165 4. KONTROLLMECHANISMEN ................................................................ 166 4.1 BEGLEITUNG DER UNTEMEHMENSPROZESSE ............................... 166 4.2 (ECHTES) VIER-AUGEN-PRINZIP .............................................. 166 4.3 STICHPROBEN ......................................................................... 167 4.4 REGELMAESSIGE VORSORGE-AUDITS ............................................. 167 5. SANKTIONEN ................................................................................. 167 6. MOCK DAWN RAIDS ...................................................................... 168 IX IV COMPLIANCE-ZERTIFIZIERUNG ............................................................ 171 V AUFDECKUNG VON VERSTOESSEN ............................................................ 176 1. EINLEITUNG ................................................................................... 176 2. LEGAL PRIVILEGE - ANWALTSPRIVILEG ............................................. 177 2.1 EINLEITUNG ............................................................................ 177 2.2 UNTERSCHIEDLICHE REICHWEITE DES LEGAL PRIVILEGE NACH EUROPAEISCHEM UND DEUTSCHEM RECHT ................................... 178 2.3 PRAKTISCHE HANDHABUNG ...................................................... 185 3. VERANTWORTLICHKEIT: COMPLIANCE OFFICER ................................... 186 3.1 GRUNDSATZ: BERICHT AN GESCHAEFTSLEITUNG ............................. 186 3.2 BERICHT AN DAS KONTROLLGREMIUM DES UNTERNEHMENS .......... 187 4. ERKENNTNISSE AUS SCHULUNGEN .................................................... 189 4.1 DISKUSSION UND FRAGEN IN PRAESENZSCHULUNGEN ................... 189 4.2 NACHARBEITEN DURCH UNTEMEHMENSVERTRETER ....................... 189 4.3 GEZIELTE FOLGESCHULUNGEN ZU EINZELNEN THEMEN ODER FUER BESTIMMTE MITARBEITER .................................................. 190 4.4 KOMPLEMENTAERE LEITFAEDEN FUER DAS TAGESGESCHAEFT ............... 191 4.5 VORFORMULIERTE STANDARD-ANTWORTEN UND VORLAGEN FUER DIE OPERATIVEN KOLLEGEN ...................................................... 192 4.6 LAUFENDE AKTUALISIERUNG DER SCHULUNGSUNTERLAGEN ............ 192 5. AUDITS ......................................................................................... 193 5.1 GRUNDLAGEN .......................................................................... 193 5.2 VORBEREITUNG: PROJEKTPLAN ..................................................... 200 5.3 BESTANDTEILE ............................................................................ 205 5.4 SPEZIALGESETZLICHE GRENZEN ................................................... 228 5.5 ZUSAMMENFASSUNG ................................................................ 241 6. OEKONOMISCHE METHODEN - EMPIRISCHES SCREENING ...................... 242 7. HINWEISGEBERSYSTEME .................................................................. 244 7.1 WHISTLEBLOWER-HOTLINE .......................................................... 245 7.2 OMBUDSSTELLE .......................................................................... 260 8. INTERNES AMNESTIE-PROGRAMM ...................................................... 266 8.1 ABGRENZUNG ZU ANDEREN HINWEISGEBERSYSTEMEN IM UNTERNEHMEN .......................................................................... 266 8.2 VEREINBARKEIT MIT EINER ZERO-TOLERANCE-POLITIK .................... 267 8.3 GEGENLEISTUNGEN DES UNTERNEHMENS ..................................... 268 8.4 REIN UNTEMEHMENSINTEME MASSNAHME ................................. 274 8.5 MOEGLICHE KONSEQUENZEN IM AUSSENVERHAELTNIS ...................... 275 8.6 FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS ................................... 276 8.7 VORGABE EINES ZEITFENSTERS FUER MELDUNGEN ........................... 278 8.8 PERSONELLE ZUSTAENDIGKEIT ...................................................... 279 8.9 VERTRAULICHE BEHANDLUNG ...................................................... 280 8.10 INFORMATION DER MITARBEITER ................................................. 281 X 8.11 VORGABEN FUER DIE MELDUNGSEMPFAENGER ................................. 283 8.12 VERFAHREN UND SACHVERHALTSAUFKLAERUNG ................................. 284 VI. ABSTELLUNG VON VERSTOESSEN ................................................................ 285 1. VERSTOESSE ZWISCHEN WETTBEWERBERN ............................................... 286 1.1 NOTWENDIGE VORUEBERLEGUNG: KRONZEUGENANTRAG? ............... 286 1.2 AENDERUNGEN VON VERTRAEGEN ................................................... 289 1.3 BRANCHENVERSTOSS/INDUSTRIEPRAXIS ........................................... 290 2. VERSTOESSE IM VERTIKAL VERHAELTNIS ..................................................... 291 3. MISSBRAEUCHLICHES VERHALTEN........................................................ 292 TEIL D - KRISENMANAGEMENT .................................................................... 293 I. EINLEITUNG ......................................................................................... 293 1. UNTERSCHIEDLICHE AUSGANGSSITUATIONEN FUER EINE KARTELLRECHTSKRISE ........................................................................ 293 2. STRATEGIEBESTIMMUNG .................................................................... 294 2.1 KOOPERATION ODER KONFRONTATION ........................................... 294 2.2 TREFFEN EINER BEWUSSTEN UND INFORMIERTEN ENTSCHEIDUNG .......................................................................... 296 2.3 ABWAEGUNG DER VOR UND NACHTEILE VOR ENTSCHEIDUNGS FINDUNG .......................................................................... 299 II. KOOPERATION ................................................................................... 302 1. KRONZEUGENPROGRAMME FUER KARTELLE IM ENGEREN SINNE ............. 304 1.1 GEMEINSAMKEITEN DER BEIDEN KRONZEUGENPROGRAMME .... 308 1.2 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN BEIDEN KRONZEUGEN PROGRAMMEN ................................................................... 310 1.3 ANDERE KRONZEUGENPROGRAMME WELTWEIT .............................. 315 2. NICHT-KODIFIZIERTES KOOPERATIONSPROGRAMM DER KOMMISSION BETREFFEND NICHT-HORIZONTALE KARTELLRECHTSVERSTOESSE ................... 317 3. HINWEISE DRITTER UEBER BEHOERDLICHE HINWEISGEBERSYSTEME .......... 320 III. VERTEIDIGUNG UND SETTLEMENT ....................................................... 322 1. VERTEIDIGUNG ............................................................................... 322 2. SETTLEMENT JA ODER NEIN? ............................................................ 323 IV VERHALTEN BEI DAWN RAIDS .............................................................. 326 1. EINLEITUNG ................................................................................... 326 2. WICHTIGSTE VERHALTENSREGELN BEI EINER DAWN RAID ................... 328 2.1 BEGINN DER DURCHSUCHUNG .................................................. 328 2.2 WAEHREND DER DURCHSUCHUNG ................................................ 333 2.3 AM SCHLUSS DER DURCHSUCHUNG ........................................... 346 3. WICHTIGSTE SCHRITTE NACH DER DAWN RAID ................................... 349 4. WEITERE ERMITTLUNGSBEFUGNISSE DER KARTELLBEHOERDEN .................... 350 XI TEIL E - MATERIALIEN .................................................................................. 353 I. BEISPIELE FUER ALLGEMEINE KARTELLRECHTS-COMPLIANCE-LEITFAEDEN. ... 353 1. LEITFADEN FUER DEN UMGANG MIT WETTBEWERBERN ............................ 353 2. LEITFADEN FUER VERBANDSTREFFEN ....................................................... 354 3. LEITFADEN ZUR VERMEIDUNG UNZULAESSIGER PREISBINDUNG .............. 355 II. MUSTER EINER SCHULUNGSPRAESENTATION YYKARTELLRECHTLICHE COMPLIANCE - STANDARDINHALTE ......................................................... 356 1. EINFUEHRUNG .................................................................................... 356 2. UMGANG MIT WETTBEWERBERN ......................................................... 356 3. UMGANG MIT VERTRIEBSPARTNEM ..................................................... 357 4. UMGANG MIT MARKTSTAERKE .............................................................. 358 5. UMGANG MIT DOKUMENTEN ............................................................ 358 6. VERHALTEN BEI DURCHSUCHUNGEN ..................................................... 358 7. FAZIT ............................................................................................... 359 III. BEISPIEL FUER EINE AN DEN KONKRETEN SACHVERHALT ANZUPASSENDE FRAGENLISTE FUER EIN MITARBEITER-INTERVIEW ......................................... 360 IV BEISPIELE FUER DOKUMENTE ZU DURCHSUCHUNGEN (DAWN RAIDS) ........ 364 1. PRAXISBEISPIEL: DURCHSUCHUNGSBESCHLUSS AG BONN ...................... 364 2. PRAXISBEISPIEL: DURCHSUCHUNGSNIEDERSCHRIFT BUNDESKARTELLAMT INKL. IT-KURZPROTOKOLL .................................................................. 368 3. MUSTER: NACHPRUEFUNGSENTSCHEIDUNG DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION .................................................................................. 373 4. ERLAEUTERUNGEN DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION ZU NACHPRUE FUENGEN GEMAESS ART. 20 ABS. 4 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003 . 374 V NUETZLICHE INTERNET-LINKS ZUM THEMA COMPLIANCE ........................ 378 LITERATURVERZEICHNIS .................................................................................... 381 SACHREGISTER ............................................................................................... 395 XII
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