Verfügbarkeit: Die Bedeutung von Criminal-Compliance-Maßnahmen für die strafrechtliche und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ahndung

Die Bedeutung von Criminal-Compliance-Maßnahmen für die strafrechtliche und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ahndung:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Günther, Tobias (VerfasserIn)
Format:	Hochschulschrift/Dissertation Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin Duncker & Humblot [2019]
Schriftenreihe:	Schriften zum Strafrecht Band 332
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS A. EINLEITUNG UND PROBLEM AUFRISS...................................................................... 13 B. UEBERBLICK UEBER SANKTIONEN GEGEN UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENS TRAEGER DE LEGE LATA UND DE LEGE FERENDA........................................................ 15 I. DIE STRAFBARKEIT VON JURISTISCHEN PERSONEN UND RECHTSFAEHIGEN PERSONEN VEREINIGUNGEN ............................................................................................ 16 1. EIN ECHTES VERBANDSSTRAFRECHT ALS TRAGFAEHIGES MODELL EINES ZUKUENF TIGEN R ECH TS?........................................................................................ 16 A) STRAFRECHTLICHE ASPEKTE IN BEZUG AUF EINE MOEGLICHE VERBANDS STRAFBARKEIT ...................................................................................... 18 AA) HANDLUNG UND HANDLUNGSFAEHIGKEIT VON VERBAENDEN ODER EIN GAENZLICH ANDERER ANKNUEPFUNGSPUNKT FUER EINE VERBANDSSTRAFE? 18 (1) ORIGINAERE HANDLUNGSFAEHIGKEIT VON VERBAENDEN................. 19 (2) ANKNUEPFUNGSPUNKT: ORGANISATIONSDEFIZIF4 ALS ZUSTAND 22 (3) ZUSAMMENFASSUNG ............................................................ 24 BB) SCHULDFAEHIGKEIT VON V ERBAENDEN ............................................. 24 (1) BISHERIGE EINWAENDE GEGEN DIE SCHULDFAEHIGKEIT VON VERBAENDEN.......................................................................... 24 (2) GANGBARE ALTERNATIVEN ZUR SCHULDBEGRUENDUNG VON VERBAENDEN UND RECHTLICHE INKONSISTENZEN DES INSTITUTS DER VERBANDSGELDBUSSE IM SINNE DES § 30 OW IG .......... 25 (A) IDENTIFIKATIONSMODELL ................................................. 26 (B) ORGANISATIONSVERSCHULDEN ......................................... 29 B) ANDERWEITIGE RECHTLICHE, KRIMINALPOLITISCHE UND KRIMINOLOGISCHE ERWAEGUNGEN IN BEZUG AUF DIE EINFUEHRUNG EINER VERBANDSSTRAFE 34 AA) UNIONSRECHTLICHE VORGABEN ZUR SANKTIONIERUNG VON VER BAENDEN UND DEFIZITE DER BESTEHENDEN VERBANDSGELDBUSSE IM SINNE DES § 30 O W IG .............................................................. 34 BB) EXTRATERRITORIALE GESETZGEBUNG AUSLAENDISCHER STAATEN UND DEREN AUSWIRKUNGEN AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN................... 39 CC) SONSTIGE RECHTLICHE ARGUMENTE FUER EINE VERBANDSSTRAFBARKEIT 45 DD) KRIMINOLOGISCHE ERWAEGUNGEN ZU EINER MOEGLICHEN VERBANDS STRAFBARKEIT ................................................................................ 47 C) EIGENER VORSCHLAG FUER DIE AUSGESTALTUNG EINES VERBANDSSTRAF RECHTS DE LEGE FERENDA...................................................................... 51 2. F A Z IT....................................................................................................... 58 II. DIE GELTENDE VERBANDSGELDBUSSE GEMAESS § 30 ABS. 1, 4 O W IG .............. 59 1. ALLGEMEINES UND KONZEPTIONELLE STRUKTUR DER VERBANDSGELDBUSSE . . . 59 2. ZWECK DES § 30 OWIG ........................................................................ 60 3. KONZEPTIONELLE STRUKTUR DES § 30 OWIG ............................................. 61 4. DIE EINZELNEN VORAUSSETZUNGEN DER VERBANDSGELDBUSSE NACH § 30 ABS. 1 O W IG ......................................................................................... 69 A) TAUGLICHER A D RESSAT ........................................................................ 69 B) TAETER DER BEZUGS- BZW. ANKNUEPFUNGSTAT ....................................... 70 C) BEZUGS- ODER ANKNUEPFUNGSTAT........................................................ 73 AA) BETRIEBSBEZOGENE PFLICHTEN...................................................... 74 (1) THEORIE DER ERFUELLUNG BETRIEBLICHER AUFGABEN................. 75 (2) INTERESSENTHEORIE................................................................ 77 (3) THEORIE DER RECHTLICHEN ODER TATSAECHLICHEN HANDLUNGS MOEGLICHKEIT ........................................................................ 78 (4) RECHTSPRECHUNG.................................................................. 79 BB) BEREICHERUNGSALTEMATIVE.......................................................... 81 5. DIE RECHTSFOLGEN DER VERBANDSGELDBUSSE ............................................. 81 6. MODIFIZIERUNGEN DER REGELUNGEN DER VERBANDSGELDBUSSE NACH DEM GESETZ GEGEN WETTBEWERBSBESCHRAENKUNGEN ..................................... 82 III. DER TATBESTAND DER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG IM SINNE DES § 130 O W IG ............................................................................................... 82 1. STRUKTUR UND BESONDERHEITEN DES § 130 OWIG ................................... 83 A) TATBESTANDSSTRUKTUR .......................................................................... 83 B) BESONDERHEIT: ERFASSUNG VON KONZEMSACHVERHALTEN? ................... 85 2. DIE EINZELNEN TATBESTANDS VORAUSSETZUNGEN ......................................... 89 A) TAUGLICHER T AE TE R .............................................................................. 89 B) TATHANDLUNG....................................................................................... 89 C) DIE ZUWIDERHANDLUNG ALS OBJEKTIVE BEDINGUNG DER AHNDUNG . . . 92 D) VERHINDERUNG BZW. ERSCHWERUNG DER ZUWIDERHANDLUNG............... 93 3. DIE SANKTIONSPRAXIS VON § 130 OWIG UND DARAN ANKNUEPFENDE REFORMUEBERLEGUNGEN ............................................................................ 94 C. COMPLIANCE IM ALLGEM EINEN......................................................................... 97 I. BEGRIFFSKLAERUNG........................................................................................... 97 1. DER BEGRIFF COMPLIANCE* .................................................................... 97 2. DER BEGRIFF CRIMINAL-COMPLIANCE .................................................... 101 3. F A Z IT....................................................................................................... 104 II. RECHTLICHE VERPFLICHTUNG ZUR EINRICHTUNG EINER CRIMINAL-COMPLIANCE- ORGANISATION?............................................................................................... 105 1. DEZIDIERTE PFLICHT ZUR EINRICHTUNG EINER CRIMINAL-COMPLIANCE ORGA NISATION? ................................................................................................. 106 A) BISHERIGER FORSCHUNGSSTAND............................................................ 106 B) STELLUNGNAHME................................................................................... 107 2. F A Z IT.............................................................................. 111 III. EMPIRISCHE ERKENNTNISSE ZUR VERBREITUNG VON CRIMINAL-COMPLIANCE . . . 111 1. AKTUELLE ENTWICKLUNG ............................................................................ 111 2. F A Z IT....................................................................................................... 117 IV. DIE FUNKTION VON CRIMINAL-COMPLIANCE ............................................... 117 D. DIE BEDEUTUNG VON CRIMINAL-COMPLIANCE FUER DIE STRAFRECHTLICHE UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHE A H N D U N G ................................................. 120 I. BEGRIFF DER HAFTUNG IM SINNE DES STRAFRECHTS ..................................... 120 II. AUSWIRKUNGEN VON CRIMINAL-COMPLIANCE IM VORFELD EINER STRAFTAT ODER ORDNUNGSWIDRIGKEIT .................................................................................... 122 III. RECHTLICHE ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER CRIMINAL-COMPLIANCE IM MATERIELLEN STRAF- UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT DE LEGE LA TA ................................. 123 1. TATBESTANDSEBENE .................................................................................. 123 A) VORSATZTATEN DURCH AKTIVES T U N ...................................................... 124 AA) UNTREUE, § 266 ABS. 1 S TG B ................................................... 124 BB) BESTECHUNG UND BESTECHLICHKEIT IM GESCHAEFTLICHEN VERKEHR, § 299 ABS. 1 UND 2 S TG B ........................................................ 127 (1) BESTECHLICHKEIT, § 299 ABS. 1 NR. 1 S TG B ....................... 127 (2) BESTECHLICHKEIT § 299 ABS. 1 NR. 2 STGB......................... 132 (3) BESTECHUNG, § 299 ABS. 2 NR. 2 S TG B ............................. 134 CC) VERRAT VON BETRIEBS- UND GESCHAEFTSGEHEIMNISSEN, §17 ABS. 1 U W G .................................................................... 135 B) UNTERLASSUNGSDELIKTE........................................................................ 137 AA) UNECHTE UNTERLASSUNGSDELIKTE................................................. 138 BB) ECHTE UNTERLASSUNGSDELIKTE, INSBESONDERE DER TATBESTAND DER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG, § 130 OW IG ................................ 142 (1) AUSSCHLUSS DES OBJEKTIVEN TATBESTANDES? ....................... 142 (2) DERZEITIGE ANFORDERUNGEN DER RECHTSPRECHUNG AN DIE GEHOERIGE AUFSICHT IM SINNE DES § 130 OW IG................. 144 (A) DAS DILEMMA UM DIE BESTIMMUNG DER KONKRETEN UNTERNEHMERISCHEN AUFSICHTSPFLICHTEN IM SINNE DES § 130 ABS. 1 O W IG .................................................... 144 (B) EINZELNE UNTERNEHMERISCHE AUFSICHTSPFLICHTEN IM SINNE DES § 130 ABS. 1 O W IG .................................. 146 (AA) AUSWAHLPFLICHTEN ............................................... 147 (BB) EINWEISUNGS- BZW. INSTRUKTIONSPFLICHTEN ........ 148 (CC) UEBERWACHUNGS-, UNTERSUCHUNGS- UND SANK TIONSPFLICHTEN . ................................................... 151 (DD) NACHGELAGERTE ORGANISATIONSPFLICHTEN ............ 156 (C) EMPIRISCHE ERKENNTNISSE BEZUEGLICH DER VERBREITUNG EINZELNER COMPLIANCE- BZW. AUFSICHTSMASSNAHMEN IM SINNE DES § 130 O W IG ............................................. 158 (AA) DELIKTSBEREICH KORRUPTION ................................. 158 (A) AUDITS BZW. K ONTROLLEN ............................. 159 (SS) COMPLIANCE O FFICER ................................... 159 (Y) SANKTIONIERUNG VON VERSTOESSEN ................. 160 (8) SCHULUNGSMASSNAHMEN .............................. 160 (BB) DELIKTSBEREICH KARTELLRECHT ............................... 161 (A) AUDITS BZW. K ONTROLLEN ............................ 162 (SS) KARTELLRECHTLICHE PRAESENZSCHULUNGEN .... 162 (Y) SANKTIONIERUNG VON VERSTOESSEN ................ 162 (8) ANSPRECHPARTNER FUER ZWEIFELSFRAGEN ....... 162 (D) FAZIT BEZUEGLICH DER AUFSICHTSPFLICHTEN IM SINNE DES § 130 OWIG UND DARAN ANKNUEPFENDE RECHTSPOLITI SCHE UEBERLEGUNGEN...................................................... 162 (3) ZUKUENFTIGE ANFORDERUNGEN DER RECHTSPRECHUNG AN DIE UNTEMEHMENSAUFSICHT IM SINNE DES § 130 O W IG ........ 166 (4) § 33 ABS. 1 NR. 1 IN VERBINDUNG MIT § 39 ABS. 2 NR. 17C WPHG ALTE FASSUNG ........................................... 169 C) FAHRLAESSIGKEITSTATEN .......................................................................... 169 D) VERBANDSGELDBUSSE, § 30 O W IG ...................................................... 171 2. EBENE DER SCHULD BZW. VORWERFBARKEIT IM SINNE DES ORDNUNGSWID RIGKEITENRECHTS ....................................................................................... 174 3. RECHTSFOLGENEBENE................................................................................. 177 A) VERBANDSGELDBUSSE, § 30 O W IG ...................................................... 177 AA) SOG. AHNDUNGSTEIL DER VERBANDSGELDBUSSE ............................. 177 (1) ENTSCHLIESSUNGSERMESSEN.................................................... 177 (2) AUSWAHLERMESSEN.............................................................. 180 BB) SOG. ABSCHOEPFUNGSANTEIL DER VERBANDSGELDBUSSE .................... 185 B) GELDBUSSE WEGEN EINER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG IM SINNE DES § 130 O W IG ..................................................................................... 186 C) AUSSCHLUSS EINER BERUECKSICHTIGUNG VON CRIMINAL-COMPLIANCE- MASSNAHMEN AUF DER RECHTSFOLGENEBENE AUFGRUND WIEDERHOLTER VERSTOESSE?........................................................................................... 188 D) RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN EINER ZERTIFIZIERUNG DES CRIMINAL- COMPLIANCE PROGRAMMS.................................................................. 190 IV. DIE BERUECKSICHTIGUNG VON CRIMINAL-COMPLIANCE-PROGRAMMEN IM DEUTSCHEN KARTELLBUSSGELDVERFAHREN.......................................................... 193 1. STRAFRECHTLICHE RISIKEN, SANKTIONSPRAXIS DES BUNDESKARTELLAMTS UND KRIMINOLOGISCHE BEFUNDE BEZUEGLICH DER WETTBEWERBSKRIMINALITAET . . . 193 2. CRIMINAL-COMPLIANCE IM DEUTSCHEN KARTELLBUSSGELDVERFAHREN DE LEGE L A T A ......................................................................................................... 195 A) DIE HALTUNG DES BUNDESKARTELLAMTS ZUR BERUECKSICHTIGUNGSFAE HIGKEIT KARTELLRECHTLICHER COMPLIANCE-PROGRAMME UND DEREN KRITISCHE W UERDIGUNG ........................................................................ 195 B) DIE BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTS ................................... 200 C) FAZIT ................................................................................................. 203 V. DER EINFLUSS AUSLAENDISCHEN STRAFRECHTS AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN UND DEREN COMPLIANCE-STRUKTUREN IM BEREICH DER KORRUPTION ........................ 203 1. UEBERSICHT ZU DEN ANFORDERUNGEN DES UK BRIBERY ACT 2010 UND DESSEN RICHTLINIE .................................................................................. 204 A) ALLGEMEINES ZUM UK BRIBERY ACT 2010 ..................................... 204 B) DIE ANFORDERUNGEN DES UK BRIBERY ACT 2010 UND DESSEN RICHT LINIE IM EINZELNEN............................................................................ 205 AA) PROPORTIONATE PROCEDURES .................................................. 205 BB) TOP-LEVEL COMMITMENT ...................................................... 206 CC) RISK ASSESSMENT ................................................................. 206 DD) DUE DILIGENCE ..................................................................... 207 EE) COMMUNICATION ................................................................... 207 FF) MONITORING UND REVIEW ...................................................... 208 2. UEBERSICHT ZU DEN ANFORDERUNGEN DES U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT UND DESSEN R ICHTLINIE.................................................................... 208 A) ALLGEMEINES ZUM FOREIGN CORRUPT PRACTICES A C T ......................... 208 B) DIE ANFORDERUNGEN DES U.S. FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT UND DESSEN RICHTLINIE IM E INZELNEN ..................................................... 209 AA) TOP-LEVEL-COMMITMENT UND RICHTLINIE GEGEN KORRUPTION 209 BB) CODE OF CONDUCT UND COMPLIANCE-PROZESSE ....................... 209 CC) COMPLIANCE-OFFICER MIT AUSREICHENDER AUTONOMIE SOWIE AUSSTATTUNG ............................................. 210 DD) RISK ASSESSMENT ................................................................. 210 EE) TRAINING (SCHULUNGEN) UND BERATUNGEN IM UNTERNEHMEN 210 FF) SYSTEM, DAS REGELKONFORMES VERHALTEN BELOHNT UND REGEL WIDRIGES SANKTIONIERT ............................................................ 210 GG) MONITORING BZW. DUE DILIGENCE ........................................ 210 HH) BERICHTE UND INTERNAL INVESTIGATION .................................... 211 II) DAUERHAFTE EVALUATION UND GGF. ANPASSUNGEN ................. 211 JJ) PRE-ACQUISITION DUE DILIGENCE AND POST-ACQUISITION INTE GRATION 211 3. FAZIT UND VERGLEICH ZU DEN AUFSICHTSPFLICHTEN IM SINNE DES §130 OW IG ........................................................................................... 211 VI. ZUSAMMENFASSUNG UND GESETZGEBERISCHE HANDLUNGSMOEGLICHKEITEN DE LEGE FERENDA................................................................................................. 212 E. ERGEBNISSE DER A R B E IT............................................................... 214 LITERATURVERZEICHNIS............................................................................................... 216 STICHWORTVERZEICHNIS ............................................................................................. 240
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