Verfügbarkeit: Die Pflicht zur Spieleridentifizierung für Anbieter von Online-Glücksspiel nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dem Geldwäschegesetz

Die Pflicht zur Spieleridentifizierung für Anbieter von Online-Glücksspiel nach dem Glücksspielstaatsvertrag und dem Geldwäschegesetz:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Schmidt, Dennis (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München MUR-Verlag 2016
Ausgabe:	1. Auflage
Schriftenreihe:	Schriftenreihe zum Europäischen Glücksspielrecht 7
Schlagwörter:	Deutschland > Geldwäschegesetz Glücksspielstaatsvertrag > 2011 Internet Glücksspielindustrie Identifikation Glücksspieler Geldwäsche Glücksspielrecht Jugendschutz Online-Glückssüiel
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS V ORWORT....................................................................................................5 LITERATUR ................................................................................................ 10 1. EINLEITUNG............................................................................................15 2. DER GEGENWAERTIGE REGULATORISCHE RAHMEN FUER GLUECKSSPIEL IN DEUTSCHLAND UND SEINE EUROPARECHTLICHEN VORGABEN ..................... 17 2.1 DIE GLUECKSSPIELREGULIERUNG IN DEUTSCHLAND .......................... 17 2.2 DER EUROPARECHTLICHE HINTERGRUND ......................................... 22 2.3 DIE BEDEUTUNG DER SPIELERIDENTIFIZIERUNG IM BEREICH DES ONLINE-GLUECKSSPIELS .................................................................26 3. IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN NACH DEM GLUESTV 2012 ......................... 30 3.1 SPIELERIDENTIFIZIERUNG ZUM ALLGEMEINEN SPIELERSCHUTZ DURCH DAS INSTRUMENT DER SPIELERSPERRE ................................. 30 3.1.1 DIE SPIELERSPERRE GEMAESS § 8 IN VERBINDUNG MIT § 23 GLUESTV 2012 ...................................................................30 3.1.2 DAS ZENTRALE SPIELERSPERRSYSTEM OASIS ...................... 35 3.1.3 DATENSCHUTZRECHTLICHE BEDENKEN GEGENUEBER DER SPERRLISTE ........................................................................ 37 3.1.4 ZWISCHENERGEBNIS...........................................................42 3.2. SPIELERIDENTIFIZIERUNG ZUM SCHUTZ VON MINDERJAEHRIGEN ........ 45 3.2.1 BEDEUTUNG DER SICHERSTELLUNG IM SINNE DES § 4 ABS. 3, S. 2 GLUESTV 2012 ........................................... 46 3.2.2 VERGLEICH DER REGELUNG DES GLUESTV 2012 MIT DENEN DES JUSCHG ...................................................................... 49 3.3 DER AUSSCHLUSS GESPERRTER UND MINDERJAEHRIGER SPIELER GEMAESS §4 ABS. 5, NR. 1 GLUESTV 2012 ..................................... 50 3.4 DIE ERFORDERLICHKEIT VON GESCHLOSSENEN BENUTZERGRUPPEN BEI GLUECKSSPIEL IN RUNDFUNK UND TELEMEDIEN (JUGENDMEDIENSCHUTZ) .............................. 53 3.5 VERSTOESSE GEGEN DIE PFLICHT ZUR SPIELERIDENTIFIZIERUNG DES GLUESTV 2012 ............................................................................ 58 3.6 GEOLOKALISIERUNG IM GLUECKSSPIELRECHT ................................... 60 3.6.1 FUNKTIONSWEISE DER GEOLOKALISIERUNG ..........................60 3.6.2 EINSATZMOEGLICHKEITEN DER GEOLOKALISIERUNG IM BEREICH DES ONLINE-GLUECKSSPIELS ................................. 61 4. 3.7 BEWERTUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN NACH DEM GLUESTV 2012 ....................................................................... IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN NACH DEM GWG ................................. 4.1 ONLINE-GLUECKSSPIEL UND DAS GWG .................................... 4.1.1 ENTWICKLUNG DES GWG VOR DEM HINTERGRUND SEINER EUROPARECHTLICHEN EINFLUESSE ................ . ................... 4.1.2 EINBEZIEHUNG DES ONLINE-GLUECKSSPIELS IN DAS GWG DURCH DAS GWGERGG ................................................ 4.2 DIE GELDWAESCHERECHTLICHEN VORSCHRIFTEN ZUM GLUECKSSPIEL IM INTERNET........................................................................... 4.3 DIE IDENTIFIZIERUNG DES SPIELERS GEMAESS § 9B GWG .... 4.3.1 DER REGELFALL DER SPIELERIDENTIFIZIERUNG GEMAESS § 9B ABS. 1 4.3.2 KRITIK AN DIESER REGELUNG ................................... 4.3.3 DER SONDERFALL DER SPIELERIDENTIFIZIERUNG GEMAESS §9B ABS.2 GWG ................................................... 4.3.4 DIE UNVERZUEGLICHKEIT IM SINNE DES § 9 B ABS.2 GWG IM UNIONSRECHTLICHEN K ONTEXT.................... 64 66 66 67 69 74 78 80 83 85 86 4.3.5 DIE VORGABEN ZUM ZAHLUNGSKONTO IM RAHMEN DES § 9B GWG IM UNIONSRECHTLICHEN K ONTEXT ...................... 90 4.3.6 SPIELERIDENTIFIZIERUNG DURCH D RITTE .............................. 93 4.4 DIE VERPFLICHTUNG ZUR BESTELLUNG EINES GELDWAESCHE BEAUFTRAGTEN ............................................................................ 95 4.5 DER BEFREIUNGSANTRAG NACH § 16 ABS. 7 GWG ........................ 97 4.5.1 UMFANG DER BEFREIUNGSMOEGLICHKEIT NACH § 16 ABS.7 GWG .............................................................98 4.5.2 BESTIMMUNG DES RISIKOS DER GELDWAESCHE IM EINZELFALL .........................................................................99 4.5.3 INHALTLICHE ANFORDERUNGEN AN DEN BEFREIUNGSANTRAG 102 4.6 BEWERTUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN NACH DEM GWG .. 104 4.7 AUSBLICK AUF DIE VIERTE EUROPAEISCHE GELDWAESCHE- RICHTLINIE ............................................................................. 110 5. PRAKTISCHE KONKORDANZ VON GLUESTV 2012 UND GWG IM HINBLICK AUF DIE SPIELERIDENTIFIZIERUNG ................................. ...... 113 5.1 DAS VERHAELTNIS DER GLUECKSSPIELRECHTLICHEN REGLUNGEN DES GWG ZU DENEN DES GLUESTV 2012 ....................................... . 113 5.2 DER ZIELKONFLIKT ................................................................... 115 5.3 PRAKTISCHE UMSETZUNGSMOEGLICHKEITEN DER PFLICHT ZUR SPIELERIDENTIFIZIERUNG FUER ANBIETER VON ONLINE- GLUECKSSPIEL ........................................................................... 117 6. LEITFADEN ZUR UMSETZUNG DER IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN & CHECKLISTE........................................................................................ 124 7. FAZIT UND AUSBLICK ................................................ 129 ANHANG: HINWEISE DES BUNDESMINISTERIUMS DER FINANZEN UND DER ZUSTAENDIGEN AUFSICHTSBEHOERDEN DER LAENDER ZUM UMGANG MIT DEN SONDERVORSCHRIFTEN ZUM GLUECKSSPIEL IM INTERNET GERN. § 9A, § 9B UND § 9C GWG SOWIE DEN BEFREIUNGSANTRAEGEN NACH § 16 ABSATZ 7 GELDWAESCHEGESETZ ................................................................................ 133 I. EINFUEHRUNG.................................................................................... 135 II. TYPOLOGIEN UND GELDWAESCHETECHNIKEN ........................................136 III. INTEGRATION DES ONLINE-GLUECKSSPIELS IN DAS REGIME DER GELDWAESCHEPRAEVENTION .................................................................138 IV. SICHERUNGSMASSNAHMEN UND SORGFALTSPFLICHTEN NACH § 9 GWG UND §§ 9A BIS 9C GWG ................................................................. 140 1. § 9 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN ....................................... 140 2. § 9A INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN DER VERPFLICHTETEN NACH §2 ABS. 1 NR. 1 ...............................................................147 3. § 9B SPIELERIDENTIFIZIERUNG ..................................................... 153 4. § 9C SPIELERKONTO UND TRANSPARENZ DER ZAHLUNGSSTROEME .... 159 V. VERFAHREN NACH § 16 ABS. 7 G W G ................................................. 166 1. ZUSTAENDIGE BEHOERDE .................................................................166 2. RISIKOORIENTIERTER ANSATZ ......................................................... 167 3. INHALTLICHE ANFORDERUNGEN AN BEFREIUNGSANTRAEGE .................. 170 4. GESETZLICHE FOLGEN ............................. 173 VI. PRUEFKRITERIENBEISPIELE FUER SORGFALTSPFLICHTEN UND SICHERUNGS MASSNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANTRAEGEN NACH §16 ABS. 7 GWG .......................................................................... 173
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