Verfügbarkeit: Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler:

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Bausch, Olaf (VerfasserIn), Voller, Torsten 1969- (VerfasserIn)
Format:	Elektronisch E-Book
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Wiesbaden Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
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adam_text	GELDWAESCHE-COMPLIANCE FUER GUETERHAENDLER / BAUSCH, OLAF : 2014 TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS EINFUEHRUNG GWG SORGFALTSPFLICHTEN:KUNDENBEZIEHUNGEN, MITARBEITER, GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER, VERDACHTSMELDUNG ORGANISATIONSPFLICHTEN: GEFAEHRDUNGSANALYSE, AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN FOLGEN BEI GESETZESVERSTOESSEN INTERNATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT. GELDWAESCHE-COMPLIANCE FUER GUETERHAENDLER / BAUSCH, OLAF : 2014 ABSTRACT / INHALTSTEXT DIESES BUCH BIETET GUETERHAENDLERN EINEN SCHNELLEN UND VERSTAENDLICHEN EINSTIEG IN DIE VORSCHRIFTEN DES GELDWAESCHEGESETZES (GWG) UND VERSTEHT SICH ALS PRAXISHANDBUCH ZUR UMSETZUNG DER GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN. ES RICHTET SICH AN MIT GUETERN HANDELNDE UNTERNEHMEN, DIE IN COMPLIANCE MIT DEN GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN INTERNE AUFSICHTSSTRUKTUREN AUFBAUEN, UM RISIKEN FRUEHZEITIG ERKENNEN UND VERSTOESSE VERHINDERN ZU KOENNEN. BEHANDELT WERDEN AUCH DIE IN EUROPA GELTENDEN RAHMENBEDINGUNGEN. DER INHALT GRUNDLAGEN DES GWG RISIKEN FUER GUETERHAENDLER GEFAEHRDUNGSANALYSE SORGFALTSPFLICHTEN ORGANISATIONSPFLICHTEN VERDACHTSMELDUNG INTERNATIONALE BESONDERHEITEN DIE AUTOREN OLAF BAUSCH (DIPL.-WIRTSCHAFTSJURIST) IST BEI DER SOZIETAET HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP ALS BERATER MIT SCHWERPUNKT AUFSICHTSRECHT TAETIG UND HAT AUFGRUND SEINER LANGJAEHRIGEN TAETIGKEIT ALS GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER UMFASSENDE ERFAHRUNG MIT DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG DER ANFORDERUNGEN DES GELDWAESCHEGESETZES. RECHTSANWALT DR. IUR. THOMAS VOLLER IST MIT EIGENER KANZLEI SPEZIALISIERT AUF DIE BERATUNG IM NATIONALEN UND INTERNATIONALEN HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT DIESES SCHRIFTSTUECK WURDE MASCHINELL ERZEUGT.
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