Die Übermittlung von S.W.I.F.T.-Daten an die Terrorismusaufklärung der USA:
Gespeichert in:
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| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
2013
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| Schriftenreihe: | Schriften zum Öffentlichen Recht
1255 |
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Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten von Amerika für die Zwecke des Programms zum Aufspüren der Finanzierung von Terrorismus
> 2010 Juni 28
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL 1
GINLEITUNG 17
KAPITEL 2
GRUNDLAGEN 19
A. ORGANISATION DES INTERNATIONALEN ZAHLUNGSVERKEHRS DURCH S.W.I.F.T 19
I. DAS UNTERNEHMEN S.W.I.F.T 19
II. DAS S.W.I.F.T.-NETZWERK 20
1. KOMPONENTEN DES NETZWERKS 21
A) OPERATIONSZENTREN 21
B) FUEHRUNGS- UND KONTROLLEINRICHTUNG DER ASIEN-PAZIFIK-REGION 22
C) NATIONALE KONZENTRATOREN UND ANBINDUNG DER KREDITINSTITUTE 22
2. AUFGABENVERTEILUNG ZWISCHEN DEN OPERATIONSZENTREN 23
III. NACHRICHTEN IM S.W.I.F.T.-NETZWERK 25
1. NACHRICHTENTYPEN 25
2. NACHRICHTENAUFBAU 26
B. DAS TERRORIST FINANCE TRACKING PROGRAM DER USA 28
I. REAKTION AUF DIE TERRORANSCHLAEGE VOM 11. SEPTEMBER 2001 29
II. ARBEITSWEISE 31
III. RECHTSGRUNDLAGE 31
IV. ERFOLGE 32
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8
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL 3
EINIGUNG AUF EIN TRANSATLANTISCHES ABKOMMEN 35
A. INTERIMSABKOMMEN VOM 30. NOVEMBER 2009 35
I. VERLAUF DES VERTRAGSSCHLUSSVERFAHRENS 36
1. RATSBESCHLUSS 36
A) EINSTIMMIGE ANNAHME 36
B) RATIFIZIERUNGSVORBEHALT DEUTSCHLANDS 37
2. VERSAGTE ZUSTIMMUNG DES EUROPAEISCHEN PARLAMENTES 38
II. ANWENDUNG DER REGELUNGEN DES VERTRAGES VON LISSABON 40
1. BEENDIGUNG DES VERTRAGSSCHLUSSVERFAHRENS 41
A) *VORLAEUFIGE GELTUNG ALS ENDGUELTIGER ZUSTAND 41
B) *VORLAEUFIGE GELTUNG ALS QUALITATIVES MINUS 42
C) BINDUNGSWIRKUNG VON DURCH DIE EU GESCHLOSSENEN ABKOMMEN 43
D) ZWISCHENERGEBNIS 44
2. FOLGEN DES NICHT BEENDETEN VERTRAGSSCHLUSSVERFAHRENS VOR
INKRAFTTRETEN DES
VERTRAGS VON LISSABON 45
A) FORTGELTUNG VON TEILAKTEN EINES VERTRAGSSCHLUSSVERFAHRENS BEI
GRUNDLE
GENDER AENDERUNG DES PRIMAERRECHTS 45
B) FORTGELTUNG DES NACH ALTER RECHTSLAGE GEFASSTEN RATSBESCHLUSSES 46
III. VERSTOSS GEGEN DAS GEBOT DER UNIONSTREUE 46
B. FOLGEABKOMMEN VOM 28. JUNI 2010 50
I. VERFAHRENSGANG 50
II. ZULAESSIGKEIT DER UNTERZEICHNUNG VOR DER ANNAHME DURCH DAS PARLAMENT
51
KAPITEL 4
ABSCHLUSSKOMPETENZ 53
A. HORIZONTALE KOMPETENZ DER EUROPAEISCHEN UNION 53
I. RAUM DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 54
II. GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK (GASP) 55
INHALTSVERZEICHNIS 9
III. SUBSIDIARITAETSGRUNDSATZ 57
1. ALLGEMEINES 58
2. VORAUSSETZUNGEN 58
3. MOEGLICHKEIT EINES VERZICHTS DER MITGLIEDSTAATEN 60
B. VERTIKALE KOMPETENZ DES JUSTIZ- UND INNENMINISTERRATES 62
KAPITEL 5
INHALT DES ABKOMMENS 63
A. UEBERBLICK UEBER DIE REGELUNGEN DES ABKOMMENS 63
B. ANWENDUNGSBEREICH DES ABKOMMENS 65
I. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH 65
1. DATEN DES S.W.I.F.T.-NETZWERKS 65
2. UMFASSTE DATENKATEGORIEN 68
A) ZAHLUNGSVERKEHRSDATEN 68
B) MIT ZAHLUNGSVERKEHRSDATEN VERBUNDENE DATEN 70
C) SPEICHERUNG IM GEBIET DER EUROPAEISCHEN UNION 71
II. RAEUMLICHER ANWENDUNGSBEREICH 72
1. SINGLE EURO PAYMENTS AREA 73
2. AUSLEGUNG DES ART. 4 ABS. 2 LIT. D DES FOLGEABKOMMENS 74
3. FOLGEN 75
C. DATENSCHUTZ IM EUROPAEISCHEN RECHT 76
I. EUROPAEISCHE GRUNDRECHTE 77
II. GRUNDRECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG 78
1. HERLEITUNG 78
2. KONKRETISIERUNG DURCH DIE EG-DATENSCHUTZRICHTLINIE 79
3. INHALT 82
A) DATEN 82
B) PERSONENBEZUG 83
C) GRENZEN 86
10
INHALTSVERZEICHNIS
III. GRUNDRECHT AUF FREIHEIT DER KOMMUNIKATION 87
1. INHALT 87
2. SUBSIDIARITAET ZUR INFORMATIONELLEN SELBSTBESTIMMUNG 89
IV. GRUNDRECHTSBINDUNG DER AM ABKOMMEN BETEILIGTEN AKTEURE 91
1. GRUNDRECHTSVERLETZUNGEN DURCH S.W.I.F.T 91
A) UNMITTELBARE DRITTWIRKUNG DES ART. 8 ABS. 1 GRCH 91
B) MITTELBARE DRITTWIRKUNG DES ART. 8 ABS. 1 GRCH 94
C) ZWISCHENERGEBNIS 95
2. GRUNDRECHTSVERLETZUNGEN DURCH BEHOERDEN 95
D. SCHUTZBEREICHSEROEFFNENDE DATENVERARBEITUNGEN 96
I. ROUTINEHANDLUNGEN DER KREDITINSTITUTE 97
II. ROUTINEHANDLUNGEN VON S.W.I.F.T. 98
III. DATENWEITERGABE DURCH S.W.I.F.T. AUF ANFRAGE DES TFTP 99
1. FILTERUNG DES DATENBESTANDES 99
2. WEITERGABE NACH DEM FOLGEABKOMMEN 99
3. WEITERGABE NACH DEM INTERIMSABKOMMEN 100
4. ZWISCHENERGEBNIS 101
E. GENERELLE VEREINBARKEIT DER DATENUEBERMITTLUNG MIT ART. 8 GRCH 101
I. EINWILLIGUNG 102
II. WAHRNEHMUNG OEFFENTLICHER AUFGABEN 102
III. GESETZLICHE GRUNDLAGE 104
IV. ZWECKBINDUNG 105
V. UEBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN DRITTLAENDER 108
1. ALLGEMEINES SCHUTZNIVEAU IN DEN USA 109
2. AUSWIRKUNGEN VOELKERRECHTLICHER RAHMENABKOMMEN 111
3. SCHUTZNIVEAU IM EINZELFALL 114
VI. ZWISCHENERGEBNIS 115
INHALTSVERZEICHNIS 11
F. BEZUGSPUNKT DER VERARBEITETEN DATEN 116
I. BEZUG ZU TERRORISMUS ODER TERRORISMUSFINANZIERUNG 116
1. TERRORISMUS 116
A) ALLGEMEINE DEFINITIONSVERSUCHE 117
B) DEFINITION IN ART. 2 DES ABKOMMENS 118
C) BEWERTUNG DER IM ABKOMMEN VERWENDETEN DEFINITION 119
AA) BEGRIFFLICHE OFFENHEIT DES TATBESTANDES HINSICHTLICH DER TATHANDLUNG
119
BB) KEINE AUSNAHME NATIONALER BEFREIUNGSBEWEGUNGEN 120
CC) KEINE ERHEBLICHKEITSKLAUSEL 121
2. TERRORISMUSFINANZIERUNG 123
3. ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DEN UEBERWACHTEN PERSONEN UND DEM TERRORISMUS
124
A) KONTAKTPERSONEN VON TERRORVERDAECHTIGEN 124
B) VERDAECHTIGE IM HINBLICK AUF TERRORISMUS ODER TERRORISMUSFINANZIERUNG
. . 125
II. BULK DATA TRANSFER (PAKETDATENWEITERGABE) 126
1. ANGEBLICHE NOTWENDIGKEIT DER HERAUSGABE GROSSER DATENMENGEN 127
2. VEREINBARKEIT MIT DEM ABKOMMEN 129
3. ERFORDERLICHKEIT 131
A) FILTERUNG DURCH S.W.I.F.T 132
AA) TECHNISCHE MACHBARKEIT 132
BB) MILDERES MITTEL 133
CC) GLEICHE EIGNUNG DER VERWALTUNG GEHEIMER DATEN DURCH PRIVATE 134
DD) ZWISCHENERGEBNIS 136
B) FILTERUNG DURCH NATIONALE ODER SUPRANATIONALE BEHOERDEN 136
AA) MOEGLICHE STRUKTUR EINES SOLCHEN SYSTEMS 137
BB) MILDERES MITTEL 138
CC) GEPLANTES EUROPAEISCHES SYSTEM ZUM AUFSPUEREN DER TERRORISMUSFI
NANZIERUNG 139
(1) DISKUTIERTE VARIANTEN EINES EUROPAEISCHEN SYSTEMS 140
(2) GRUNDLEGENDE BEWERTUNG 140
(3) BEWERTUNG DER VERSCHIEDENEN VARIANTEN 141
(4) PROBLEMATISCHE ERWEITERUNGEN GEGENUEBER DEM US-TFTP 142
C) ZWISCHENERGEBNIS 144
12
INHALTSVERZEICHNIS
4. ANGEMESSENHEIT 144
A) QUANTITATIVE BETRACHTUNG 145
B) VORRATSDATENSPEICHERUNG 145
5. ZWISCHENERGEBNIS 147
III. UMGANG MIT SENSIBLEN DATEN 148
1. VORKOMMEN SENSIBLER DATEN IN DEN S.W.I.F.T.-NACHRICHTEN 148
2. AUSNAHMSWEISE ZULAESSIGKEIT DER VERARBEITUNG 149
3. BERUECKSICHTIGUNG DER BESONDEREN SENSIBILITAET BEI DER AUSWERTUNG 150
G. AUSWERTUNG DURCH DAS TFTP 151
I. ABFRAGEGRUND 152
II. AUSSCHLUSS ALGORITHMISCHER AUSWERTUNGSMETHODEN 153
1. AUSSCHLUSS DER RASTERFAHNDUNG 154
2. AUSSCHLUSS VON DATA MINING 155
3. AUSSCHLUSS COMPUTERGESTUETZTER FILTERUNG 156
III. PHYSISCHE DATENSICHERHEIT 158
H. SPEICHERDAUER 159
I. REGELUNG IM ABKOMMEN 159
1. SPEICHERDAUER EXTRAHIERTER DATEIEN 160
2. SPEICHERDAUER NICHT EXTRAHIERTER DATEIEN 161
II. ERFORDERLICHKEIT DER FUENFJAEHRIGEN SPEICHERUNG 163
III. ANGEMESSENHEIT DER FUENFJAEHRIGEN SPEICHERUNG 166
I. AUFSICHTSSTRUKTUREN 167
I. AUFSICHT UEBER DEN DATENTRANSFER 168
1. DIE BEFUGNISSE EUROPOLS 168
2. DIE TATSAECHLICHE NUTZUNG DER BEFUGNISSE EUROPOLS 169
3. UNABHAENGIGE STELLE 171
A) GEFAEHRDUNG DER UNABHAENGIGKEIT DURCH INTERESSENSKONFLIKTE 171
B) GEFAEHRDUNG DER UNABHAENGIGKEIT DURCH WEISUNGEN 172
INHALTSVERZEICHNIS 13
4. FEHLEN EINES RICHTERVORBEHALTS 173
5. ZWISCHENERGEBNIS 174
II. AUFSICHT UEBER DIE AUSWERTUNG 175
1. LAUFENDE KONTROLLE DURCH UNABHAENGIGE PRUEFER 175
2. REGELMAESSIGE NACHTRAEGLICHE UEBERPRUEFUNG 176
J. RECHTSSCHUTZ BETROFFENER BUERGER 177
I. AUSKUNFTSRECHT 178
1. ANTRAGSVORAUSSETZUNGEN 178
A) ANTRAGSBERECHTIGUNG 179
B) ADRESSAT 179
C) FORMLOSES AUSKUNFTSBEGEHREN 180
D) IDENTITAETSNACHWEIS 180
E) FAKULTATIVE ANGABEN 182
2. BEANTWORTUNG DES AUSKUNFTSERSUCHENS 183
3. BEARBEITUNGSDAUER 185
II. BERICHTIGUNG, LOESCHUNG ODER SPERRUNG 186
1. GRUNDRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 186
2. VORAUSSETZUNGEN IM ABKOMMEN 187
A) FORMELLE VORAUSSETZUNGEN 187
B) INHALTLICH FALSCHE DATEN 187
C) RECHTSVERSTOSS 188
3. MOEGLICHE RECHTSFOLGEN 189
III. KLAGERECHT 190
1. REGELUNG IM ABKOMMEN 191
2. FORMELLE VORAUSSETZUNGEN 191
3. RELEVANTES MATERIELLES US-RECHT 191
4. ZWISCHENERGEBNIS 192
14 INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL 6
KONSEQUENZEN UND AUSBLICK 193
A. KONSEQUENZEN DER GRUNDRECHTSWIDRIGKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN DES
ABKOMMENS 193
I. KONSEQUENZEN IM INNENVERHAELTNIS DER EU 193
II. KONSEQUENZEN IM AUSSENVERHAELTNIS ZWISCHEN EU UND USA 194
B. KUENDIGUNG 196
I. VERFAHREN IM AUSSENVERHAELTNIS ZWISCHEN EU UND USA 197
II. VERFAHREN IM INNENVERHAELTNIS DER EU 198
III. RECHTSFOLGE 198
C. SUSPENDIERUNG 200
D. RECHTSWEG VOR DEM EUGH 201
I. GUTACHTEN NACH ART. 218 ABS. 11 AEUV 201
II. NICHTIGKEITSKLAGE GEGEN DAS ABKOMMEN 201
III. NICHTIGKEITSKLAGE GEGEN DURCHFUEHRUNGSMASSNAHMEN 203
1. KLAGEBEFUGNIS 203
A) UNMITTELBARE BETROFFENHEIT 203
B) INDIVIDUELLE BETROFFENHEIT 204
2. KLAGEFRIST 205
IV. ZWISCHENERGEBNIS 206
E. AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 206
I. WAHRSCHEINLICHKEIT EINER POLITISCHEN BEENDIGUNG DES ABKOMMENS 206
II. EINRICHTUNG EINES EUROPAEISCHEN PENDANTS ZUM TFTP 207
INHALTSVERZEICHNIS 15
KAPITEL 7
ZUSAMMENFASSUNG UND FAZIT 209
ANHANG: TEXT DES ABKOMMENS 211
LITERATURVERZEICHNIS 222
SACHWORTVERZEICHNIS 239
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