Compliance-Handbuch Kartellrecht:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Dt. Fachverl., Fachmedien Recht und Wirtschaft
2014
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| Schriftenreihe: | Recht - Wirtschaft - Steuern : Handbuch
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVII
EINLEITUNG
TEIL A - KARTELLRECHTLICHE RISIKEN IM UNTERNEHMEN 5
I. EINFUEHRUNG IN DAS KARTELLRECHT 5
II. ANWENDBARKEIT VON KARTELLRECHT 7
1. AUSWIRKUNGSPRINZIP 7
2. VERHAELTNIS ZWISCHEN EUROPAEISCHEM UND DEUTSCHEM UND
SONSTIGEM NATIONALEN KARTELLRECHT INNERHALB DER EU. . . 7
3. KARTELLRECHTSORDNUNGEN ANDERER LAENDER AUSSERHALB
DES EWR 8
III. KARTELLRECHTLICHE GRUNDBEGRIFFE 9
1. WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG 9
2. UNTERNEHMEN 10
3. RELEVANTER MARKT UND MARKTABGRENZUNG 11
4. WETTBEWERBSVERHAELTNIS 12
5. VORSATZ UND FAHRLAESSIGKEIT 13
6. VERJAEHRUNG 13
7. WETTBEWERBS- UND MARKTANALYSE ALS ZWINGENDER
AUSGANGSPUNKT JEDER COMPLIANCE-MASSNAHME 14
IV. RECHTSFOLGEN BEI VERSTOESSEN GEGEN DAS KARTELLRECHT 15
1. BUSSGELDER 15
1.1 EUROPAEISCHE KOMMISSION 15
1.2 BUNDESKARTELLAMT 18
2. STRAFRECHTSSANKTIONEN GEGEN MITARBEITER 22
3. ZIVILRECHTLICHE NICHTIGKEIT 24
4. SCHADENSERSATZRISIKEN 25
5. KOMMERZIELLE RISIKEN DURCH REPUTATIONSVERLUST,
KUNDENREAKTIONEN, LANGWIERIGE UNTERSUCHUNGEN,
PERSONELLE KONSEQUENZEN 26
V. DAS KARTELLVERBOT - EINFUEHRUNG 28
1. VERBOT UND AUSNAHME - GRUNDSAETZLICHE REGELUNGS
TECHNIK 28
2. AUSNAHMEN VOM KARTELLVERBOT - LEGALAUSNAHME . ... 29
3. GRUPPENFREISTELLUNGSVERORDNUNGEN UND IHRE SYSTEMATIK 30
VII
HTTP://D-NB.INFO/1003133479
INHALTSVERZEICHNIS
4. KEINE ANWENDBARKEIT DES KARTELLVERBOTS MANGELS
WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG 31
VI. VERBOTENE VEREINBARUNGEN UND KONTAKTE MIT
WETTBEWERBERN 33
1. KARTELLABSPRACHEN 34
1.1 VEREINBARUNGEN, ABGESTIMMTES VERHALTEN,
BESCHLUESSE 36
1.2 PRAXISBEISPIELE FUER KARTELLABSPRACHEN 37
1.3 RISIKOFAKTOREN FUER UND AUFDECKUNG VON
KARTELLABSPRACHEN 39
2. VERBOTENER INFORMATIONSAUSTAUSCH 39
3. GEFAHRENBEREICH VERBANDSTAETIGKEIT 43
4. GEFAHRENBEREICH AUSSCHREIBUNGEN 44
5. RISIKOFAKTOREN FUER UNZULAESSIGE ABSPRACHEN ZWISCHEN
WETTBEWERBERN - CHECKLISTE COMPLIANCE 45
6. SONSTIGE ABSPRACHEN ZWISCHEN WETTBEWERBERN 47
6.1 KOOPERATIONEN IM RAHMEN DER GRUPPENFREISTELLUNGS
VERORDNUNGEN 48
6.2 KOOPERATIONEN IM RAHMEN DER HORIZONTAL-
LEITLINIEN 49
6.2.1 EINKAUFSKOOPERATIONEN 49
6.2.2 VERMARKTUNGSKOOPERATIONEN 50
6.2.3 STANDARDISIERUNGSKOOPERATIONEN 50
VII. VERTIKALE VEREINBARUNGEN 51
1. TYPISCHE VERTIKALE VEREINBARUNGEN SIND
VERTRIEBSVEREINBARUNGEN SOWIE LIEFER- UND
BEZUGSVEREINBARUNGEN
52
1.1 BESONDERHEIT FUER HANDELSVERTRETER UND ANDERE
ABSATZMITTLER OHNE VERTRAGS- UND MARKTSPEZIFISCHE
RISIKEN
53
1.2 VERTIKALE PREISBINDUNG 53
1.3 WEITERVERKAUFSVERBOTE 55
1.4 BESCHRAENKUNGEN DES INTERNETVERTRIEBS 58
1.5 NICHT FREIGESTELLTE BESCHRAENKUNGEN 59
2. INFORMATIONSAUSTAUSCH IM VERTIKAL-VERHAELTNIS 60
3. RISIKOFAKTOREN VERTIKAL-VERSTOESSE - CHECKLISTE
COMPLIANCE 61
VIII. EINSEITIGE VERHALTENSWEISEN/MISSBRAUCH
VON MARKTMACHT 63
1. PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN 63
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
2. WEITREICHENDERE EINGRIFFSMOEGLICHKEITEN NACH
DEUTSCHEM RECHT 66
3. ERMITTLUNG DER NORMADRESSATENSCHAFT FUER DAS MISSBRAUCHS
UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT 66
3.1 EINZEL-MARKTBEHERRSCHUNG 67
3.2 GEMEINSAME ODER OLIGOPOLISTISCHE MARKT
BEHERRSCHUNG 69
3.3 BESONDERHEIT DES DEUTSCHEN RECHTS: ERFASSUNG
RELATIVER MARKTMACHT 70
3.3.1 MARKTSTAERKE NACH DEM GWB 71
3.3.2 UNTERNEHMEN MIT RELATIV UEBERLEGENER
MARKTMACHT 72
3.4 ERMITTLUNG VON MARKTMACHT - CHECKLISTE
COMPLIANCE 72
4. MISSBRAEUCHLICHE VERHALTENSWEISEN 73
4.1 AUSGEWAEHLTE FALLGRUPPEN MISSBRAEUCHLICHEN
VERHALTENS 77
4.1.1 MISSBRAEUCHLICHES PREISVERHALTEN 77
4.1.2 KAMPFPREISE 77
4.1.3 RABATTE 78
4.1.4 PREISHOEHENMISSBRAUCH 82
4.1.5 DISKRIMINIERUNG 82
4.1.6 AUSSCHLIESSLICHKEITSBINDUNGEN 83
4.1.7 KOPPLUNG 84
4.1.8 ABBRUCH ODER VERWEIGERUNG VON GESCHAEFTS
BEZIEHUNGEN 85
5. RISIKOFAKTOREN MISSBRAUCH VON MARKTMACHT 86
IX. TRANSAKTIONEN 87
1. FUSIONSKONTROLLE 89
1.1 ANMELDEPFLICHT 90
1.2 VOLLZUGSVERBOT 92
1.3 SONSTIGE BUSSGELDBEWEHRTE PFLICHTEN IM RAHMEN
DER FUSIONSKONTROLLE 95
2. SALE AND PURCHASE AGREEMENT 96
3. POST-CLOSING/PRE-SALE COMPLIANCE 98
4. INFORMATIONSAUSTAUSCH IM RAHMEN EINER TRANSAKTION. . 98
5. DOKUMENTENMANAGEMENT IM RAHMEN EINER
TRANSAKTION 103
TEIL B - PRAKTISCHE UMSETZUNG VON KARTELLRECHTS-COMPLIANCE . . 107
I. VON OBEN NACH UNTEN: DER *TOP-DOWN -ANSATZ 108
IX
INHALTSVERZEICHNIS
1. EIGENE VERANTWORTLICHKEIT DES CHEFS 109
1.1 MISSION STATEMENT 109
1.2 COMPLIANCE-KLIMA 110
1.3 COMPLIANCE-KONFORME ORGANISATION 111
2. DELEGATION DER VERANTWORTUNG AN JEDERMANN 112
3. DELEGATION AN DEN COMPLIANCE OFFICER (CO) 113
3.1 COMPLIANCE-VERANTWORTUNG BEI JURISTEN 113
3.2 RECHTSABTEILUNG VS. COMPLIANCE-ABTEILUNG 115
4. DIREKTE BERICHTSLINIE 117
5. *BIG BANG 117
II. RISIKOANALYSE 118
III. PRAEVENTIONSMASSNAHMEN 118
1. KARTELLRECHTS-SCHULUNGEN 119
1.1 SCHULUNGSINHALTE 120
1.1.1 ALLGEMEINES 120
1.1.2 VORBEREITUNG 122
1.1.3 *TOP-DOWN -ANSATZ 124
1.2 PRAESENZSCHULUNGEN 125
1.2.1 RAHMENBEDINGUNGEN 125
1.2.2 TRAIN THE TRAINER 125
1.2.3 ADRESSATENKREIS 126
1.2.4 FORM 127
1.2.5 PRAESENTATIONSUNTERLAGEN 127
1.2.6 SCHULUNGSINHALT UND SCHULUNGSAUFBAU .... 128
1.2.7 ADMINISTRATIVES 130
1.3 ONLINE-SCHULUNGEN 131
1.3.1 GESTALTUNG 131
1.3.2 TRACKING UND DATENSCHUTZ 132
1.3.3 STELLENWERT GEGENUEBER PRAESENZSCHULUNGEN . . 133
2. COMPLIANCE GUIDELINES/MITARBEITER-HANDBUCH 134
3. COMPLIANCE-ORGANISATION 135
3.1 PERSONAL 135
3.2 BUDGET UND AD-HOC-FINANZIERUNG 136
3.3 COMPLIANCE-GENEIGTE PROZESSE 136
4. KONTROLLMECHANISMEN 137
4.1 BEGLEITUNG DER UNTERNEHMENSPROZESSE 137
4.2 (ECHTES) VIER-AUGEN-PRINZIP 137
4.3 STICHPROBEN 138
4.4 REGELMAESSIGE VORSORGE-AUDITS 138
5. SANKTIONEN 138
6. MOCK DAWN RAIDS 139
X
INHALTSVERZEICHNIS
IV. COMPLIANCE-ZERTIFIZIERUNG 142
V. AUFDECKUNG VON VERSTOESSEN 145
1. EINLEITUNG 145
2. LEGAL PRIVILEGE - ANWALTSPRIVILEG 146
2.1 EINLEITUNG 146
2.2 UNTERSCHIEDLICHE REICHWEITE DES LEGAL PRIVILEGE
NACH DEUTSCHEM UND EUROPAEISCHEM RECHT 147
2.3 PRAKTISCHE HANDHABUNG 151
3. VERANTWORTLICHKEIT: COMPLIANCE OFFICER 153
3.1 GRUNDSATZ: BERICHT AN GESCHAEFTSLEITUNG 153
3.2 BERICHT AN DAS KONTROLLGREMIUM DES UNTER
NEHMENS 153
4. LERNKURVE AUS SCHULUNGEN 154
4.1 DISKUSSION UND FRAGEN IN PRAESENZSCHULUNGEN . . . 154
4.2 NACHARBEITUNG DURCH UNTERNEHMENSVERTRETER.... 155
4.3 THEMEN-UND PERSONALBEZOGENE FOLGESCHULUNGEN . 155
4.4 KOMPLEMENTAERE LEITFAEDEN FUER DAS TAGESGESCHAEFT. . 156
4.5 VORFORMULIERTE STANDARD-ANTWORTEN UND VORLAGEN
FUER DIE OPERATIVEN KOLLEGEN 157
4.6 LAUFENDE AKTUALISIERUNG DER SCHULUNGSUNTERLAGEN . 157
5. AUDITS 158
5.1 GRUNDLAGEN 158
5.1.1 INTERNE ODER EXTERNE DURCHFUEHRUNG 159
5.1.2 ZEITPUNKT UND ANLASS FUER DURCHFUEHRUNG
EINES AUDITS 161
5.1.3 ABGRENZUNG DES AUDITS ZU DUE DILIGENCE,
MONITORING DES COMPLIANCE-PROGRAMMS
UND MOCK DAWN RAIDS 163
5.2 VORBEREITUNG: PROJEKTPLAN 164
5.3 BESTANDTEILE 169
5.3.1 DOKUMENTENDURCHSICHT 169
(I) DURCHSICHT VON PAPIERUNTERLAGEN 172
(II) ELEKTRONISCHE DATENDURCHSICHT 173
5.3.2 INTERVIEWS 177
(I) ALLGEMEINE GRUNDSAETZE ZUM INTERVIEW. . 180
(II) INTERVIEWSTRATEGIE 183
(III)INTERVIEWTECHNI K 185
(IV) INTERVIEWFUEHRUNG 186
5.3.4 AUDIT REPORT 188
5.4 SPEZIALGESETZLICHE GRENZEN 190
5.4.1 ARBEITSRECHT 190
5.4.2 DATENSCHUTZ 195
XI
INHALTSVERZEICHNIS
5.5 ZUSAMMENFASSUNG 200
6. OEKONOMISCHE METHODEN - EMPIRISCHES SCREENING. . . . 201
7. HINWEISGEBERSYSTEME 202
7.1 MITARBEITER-HOTLINE 203
7.1.1 GAENGIGES COMPLIANCE-INSTRUMENT IM
INTERESSE DER MITARBEITER 203
7.1.2 ANZEIGEMOEGLICHKEIT VON EIGENEN UND
DRITTVERSTOESSEN 204
7.1.3 RELEVANZ FUER DIE AUFDECKUNG VON
KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 204
7.1.4 ANFORDERUNGEN DES DATENSCHUTZ- UND
ARBEITSRECHTS 205
7.1.5 UNTERNEHMENSINTERNE RISIKOABWAEGUNG IM
ZWEIFELSFALL 207
7.1.6 INFORMATION UEBER DIE IMPLEMENTIERUNG
DER MITARBEITER-HOTLINE 207
7.1.7 VERTRAULICHE BEHANDLUNG DER ANZEIGEN,
ABER KEINE ANONYMEN ANZEIGEN 208
7.1.8 ABARBEITUNG DER ANZEIGEN UND VERFAHREN . . 209
7.2 OMBUDSMANN-SYSTEM 212
7.2.1 ABGRENZUNG ZUR MITARBEITER-HOTLINE 212
7.2.2 ANONYME ANZEIGEN UND VERTRAULICHE
BEHANDLUNG 213
7.2.3 INFORMATION UND VERFAHREN 214
8. INTERNES AMNESTIE-PROGRAMM 215
8.1 ABGRENZUNG ZU ANDEREN HINWEISGEBERSYSTEMEN . . 215
8.2 VERZICHT AUF KUENDIGUNG ALS KERNELEMENT 216
8.3 SONSTIGE ANREIZE 217
8.4 REIN UNTERNEHMENSINTERNE MASSNAHME 218
8.5 MOEGLICHE KONSEQUENZEN IM AUSSENVERHAELTNIS. . . . 219
8.6 BEGRENZUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS 220
8.7 ZEITFENSTER FUER MELDUNGEN 221
8.8 EINSCHALTUNG EINER EXTERNEN RECHTSANWALTSKANZLEI . 222
8.9 VERTRAULICHE BEHANDLUNG 222
8.10 INFORMATION DER MITARBEITER 223
8.11 VORGABEN FUER DIE MELDUNGSEMPFAENGER 224
8.12 VERFAHREN UND SACHVERHALTSAUFKLAERUNG 225
VI. ABSTELLUNG VON VERSTOESSEN 226
1. VERSTOESSE ZWISCHEN WETTBEWERBERN 227
1.1 NOTWENDIGE VORUEBERLEGUNG: KRONZEUGENANTRAG? . . 227
1.1.1 WAHRSCHEINLICHKEIT EINES KRONZEUGENANTRAGS
DES WETTBEWERBERS 228
XII
INHALTSVERZEICHNIS
1.1.2 WAHRSCHEINLICHKEIT EINES BUSSGELD
VERFAHRENS? 228
1.1.3 WAHRSCHEINLICHKEIT VON SCHADENS
ERSATZANSPRUECHEN 228
1.1.4 GESAMTBETRACHTUNG 229
1.1.5 PRAXISPROBLEME 230
1.2 AENDERUNGEN VON VERTRAEGEN 230
1.3 BRANCHENVERSTOSS/INDUSTRIEPRAXIS 231
1.3.1 KRONZEUGENANTRAG 231
1.3.2 THEORIE DER KLEINEN SCHRITTE * * 231
2. VERSTOESSE IM VERTIKALVERHAELTNIS 232
3. MISSBRAEUCHLICHES VERHALTEN 233
TEIL C - KRISENMANAGEMENT 235
I. EINLEITUNG 235
1. UNTERSCHIEDLICHE AUSGANGSSITUATIONEN FUER EINE
KARTELLRECHTSKRISE 235
2. STRATEGIEBESTIMMUNG 236
2.1 KOOPERATION ODER KONFRONTATION 236
2.2 TREFFEN EINER BEWUSSTEN UND INFORMIERTEN
ENTSCHEIDUNG 237
2.3 ABWAEGUNG DER VOR- UND NACHTEILE VOR
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 239
II. KOOPERATION 241
1. KRONZEUGENPROGRAMME 242
1.1 GEMEINSAMKEITEN DER BEIDEN KRONZEUGEN
PROGRAMME 244
1.2 BESONDERHEITEN DES KRONZEUGENPROGRAMMS
DER KOMMISSION IN ABGRENZUNG ZUR BONUSREGELUNG
DES BUNDESKARTELLAMTES 246
1.3. ANDERE KRONZEUGENPROGRAMME WELTWEIT 249
2. ANONYME HINWEISE 250
III. VERTEIDIGUNG UND SETTLEMENT 251
1.1 VERTEIDIGUNG 251
1.2 SETTLEMENT JA ODER NEIN? . 252
IV. VERHALTEN BEI DAWN RAIDS 254
1. EINLEITUNG 254
2. WICHTIGSTE VERHALTENSREGELN BEI EINER DAWN RAID. . . . 256
2.1 BEGINN DER DURCHSUCHUNG 256
2.2 WAEHREND DER DURCHSUCHUNG 261
XIII
INHALTSVERZEICHNIS
2.2.1 DULDUNGS- UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN 262
2.2.2 DOKUMENTE 264
2.2.3 IT-DATEN 265
2.2.4 BEFRAGUNGEN 270
2.3 AM SCHLUSS DER DURCHSUCHUNG 271
3. WICHTIGSTE SCHRITTE NACH DER DAWN RAID 273
TEIL D - MATERIALIEN 277
I. BEISPIELE FUER ALLGEMEINE KARTELLRECHTS-COMPLIANCE-
LEITFAEDEN 277
1. LEITFADEN FUER DEN UMGANG MIT WETTBEWERBERN 277
2. LEITFADEN FUER VERBANDSTREFFEN 278
3. LEITFADEN ZUR VERMEIDUNG UNZULAESSIGER
PREISBINDUNG 280
II. MUSTER EINER SCHULUNGSPRAESENTATION *KARTELLRECHTLICHE
COMPLIANCE - STANDARDINHALTE 282
1. EINFUEHRUNG 282
2. UMGANG MIT WETTBEWERBERN 282
3. UMGANG MIT VERTRIEBSPARTNERN 283
4. UMGANG MIT MARKTSTAERKE 284
5. UMGANG MIT DOKUMENTEN 285
6. VERHALTEN BEI DURCHSUCHUNGEN 286
7. FAZIT 286
III. BEISPIELE FUER AUDIT-DOKUMENTE 287
1. MUSTER EINER VERTRAULICHKEITS- UND EINWILLIGUNGS
ERKLAERUNG 287
2. BEISPIEL EINER SUCHWORTLISTE 289
3. BEISPIEL EINER AN DEN KONKRETEN SACHVERHALT ANZU
PASSENDEN FRAGENLISTE FUER MITARBEITER-INTERVIEWS .... 291
IV. BEISPIELE FUER DOKUMENTE ZU DURCHSUCHUNGEN
(,DAWN RAIDS) 296
1. CHECKLISTE FUER EMPFANGSPERSONAL 296
2. LEITFADEN FUER DIE MITARBEITER BEI DURCHSUCHUNGEN . . . 297
3. PRAXISBEISPIEL - DURCHSUCHUNGSBESCHLUSS AG BONN. . . 299
4. PRAXISBEISPIEL - DURCHSUCHUNGSNIEDERSCHRIFT
BUNDESKARTELLAMT 303
5. MUSTER - NACHPRUEFUNGSAUFTRAG DER
EUROPAEISCHEN KOMMISSION 309
6. EXPLANATORY NOTE - NACHPRUEFUNGSBEFUGNIS DER
EUROPAEISCHEN KOMMISSION 310
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
7. PRAXISBEISPIEL - NACHPRUEFUNGSPROTOKOLL DER
EUROPAEISCHEN KOMMISSION UEBER DIE VERSIEGELUNG
VON RAEUMLICHKEITEN 313
V. NUETZLICHE INTERNET-LINKS ZUM THEMA COMPLIANCE 315
LITERATURVERZEICHNIS 317
SACHREGISTER 327
XV
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