Die Bonusregelung des Bundeskartellamtes - Ein Zugewinn bei der Verfolgung und Ahndung illegaler Kartelle?: die Kronzeugenmodelle im deutschen und europäischen Kartellbussgeldrecht
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Aachen
Shaker
2004
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BERICHTE AUS DER RECHTSWISSENSCHAFT ULRICHTHIEM DIE BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES EIN ZUGEWINN BEI DER VERFOLGUNG UND AHNDUNG ILLEGALER
KARTELLE? DIE KRONZEUGENMODELLE IM DEUTSCHEN UND EUROPAISCHEN
KARTELLBUBGELDRECHT SHAKER VERLAG AACHEN 2004 GLIEDERUNG SEITE
ABKIIRZUNGSVERZEICHNIS 11 EINLEITUNG 13 A) DIE BEKANNTMACHUNG NR.68/2000
DES BUNDESKARTELLAMTES 17 I. DAS BUBGELDVERFAHREN IM KARTELLRECHT -
GRANDZIIGE 17 II. INHALT DER BONUSREGELUNG 20 1. NICHTFESTSETZUNG DER
GELDBUBE 22 A) ,,VOR EINLEITUNG TINES ERMITTLUNGSVERFAHRENS" 22 (1)
OBJEKTIVE BEDINGUNG 22 (2) SUBJEKTIVE BEDINGUNG 22 (3) DER INTUM UBER
DIE EINLEITUNG DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 23 B) DER ERSTE ENTSCHEIDENDE
HINWEIS 24 C) KOOPERATION MIT DEM BUNDESKARTELLAMT WAHREND DES
ERMITTLUNGS- VERFAHRENS 24 D) DIE WEITEREN VORAUSSETZUNGEN 24 2.
ERHEBLICH NIEDRIGERE UND NIEDRIGERE FESTSETZUNG DER GELDBUBE 25 3.
NATURLICHE PERSONEN UND UNTERNEHMEN ALS ADRESSATEN DER BONUSREGELUNG 26
4. ZUSAMMENFASSUNG 26 III. BEGRIFF: BONUS- ODER KRONZEUGENREGELUNG 28 1.
DER BEGRIFF DES KRONZEUGEN 28 2. KRONZEUGEN IM
KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT? 30 A) DAS VERHALTNIS VON STRAFTATUND
ORDNUNGSWIDRIGKEIT 31 (1) DIE KERNBEREICHE DES STRAF- UND
ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTS 31 (2) DER GRENZBEREICH ZWISCHEN STRAF- UND
ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT. 31 (3) DAS KARTELLBUFLGELDRECHT IM
GRENZBEREICH ZWISCHEN STRAFRECHT UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 32 (A)
FEHLENDE GRENZZIEHUNG DURCH DEN GESETZGEBER 32 (B) KEIN QUALITATIVER
UNTERSCHIED DURCH DIE UNTERSCHIEDLICHEN SANKTIONSFORMEN 34 B) DIE
BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES ALS KLASSISCHE KRONZEUGENREGELUNG
35 B) KRONZEUGENREGELUNGEN IM DEUTSCHEN STRAFRECHT 39 I. DIE IM
ZUSAMMENHANG MIT KRONZEUGEN DISKUTIERTEN PROBLEME - UBERBLICK 39 II. §
31 NR. 1 BTMG ALS PROTOTYP EINER DEUTSCHEN KRONZEUGENREGELUNG? 42 1.
TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN 42 2. RECHTSFOLGEN 43 3. § 31 NR.L BTMG ALS
KRONZEUGENREGELUNG 44 4. EINFLUSS AUF DIE ENTWICKLUNG EINER
KRONZEUGENREGELUNG DURCH DAS BUNDESKARTELLAMT 44 III. WEITERE
KRONZEUGEN- BZW. KRONZEUGENNAHE REGELUNGEN 46 1. § 154C STPO 46 5 2. §
153EABS. 1 STPO 47 A) KEINE AUFKLARUNGSHILFE BEI § 153E ABS. 1 SATZ 1
STPO ERFORDERLICH 47 B) § 153E ABS. 1 SATZ 2 STPO ALS KRONZEUGENREGELUNG
48 3. ENTHALTEN DIE EINSTELLUNGSVORSCHRIFTEN DER STPO EINE GROBE
KRONZEUGENREGELUNG? 50 A) WEITER ANWENDUNGSBEREICH DES § 153D STPO 50 B)
KRONZEUGENREGELUNGEN ALS ,,UBERWIEGENDES OFFENTLICHES INTERESSE"? 51 4.
§ 153B STPO, §§ 129 ABS. 6,129A ABS. 5 STGB 53 A) §§129 ABS. 6 L.HS,
129A ABS. 5 STGB ALS KRONZEUGENREGELUNG? 54 (1) SINN UND ZWECK DER
VORSCHRIFT 54 (2) FEHLENDER AUFKLARUNGSERFOLG BEI § 129 ABS. 6 L.HS NR.L
STGB 55 (3) DAS VERHALTNIS VON NR. 2 ZU NR. 1 IM § 129 ABS. 6 L.HS STGB
57 B) § 129 ABS. 6 2.HS STGB ALS FORM DER TATIGEN REUE 58 IV. DAS
KRONZEUGENGESETZ VON 1989-1999 59 1. EINLEITUNG 59 2. ZUM INHALT DES
KRONZEUGENGESETZES 60 A) DIE ZIELE DES KRONZEUGENGESETZES 61 B) DIE VOM
KRONZEUGENGESETZ ANGESPROCHENEN ADRESSATEN 61 C) DIE MOGLICHEN
RECHTSFOLGEN EINER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN STRAFVERFOLGUNGSBEHORDEN 62 D)
AUFKLARUNGSBEITRAG UND AUFKLARUNGSERFOLG ALS VORAUSSETZUNGEN IM
KRONZEUGENGESETZ 62 3. ERGEBNISSE DER ANWENDUNG DES KRONZEUGENGESETZES
63 4. DIE DISKUSSION FIBER DIE VERLANGERUNG DER GELTUNGSDAUER DES
KRONZEUGENGESETZES 64 A) DIE VERLANGERUNGS- UND ANDERUNGSVORSCHLAGE 64
B) DIE ABLEHNENDE ENTSCHEIDUNG DES GESETZGEBERS 66 C) STELLUNGNAHME 66
5. NEUE INITIATIVEN IN DER GESETZGEBUNG 68 A) INHALT DER NEUEN ENTWURFE
68 B) STELLUNGNAHME 71 (1) WEITERHIN VORHANDENE MISSBRAUCHSGEFAHREN 72
(2) FEHLENDE RECHTSSICHERHEIT BEZUGLICH DER GLAUBHAFTIGKEIT DER AUSSAGEN
EINES KRONZEUGEN 73 (3) WEITERE VERBLEIBENDE ZWEIFEL 73 C) DIE
RECHTMABIGKEIT DER BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES 75 I. DIE
BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES UND DAS OPPORTUNITATSPRINZIP IM
KARTELLBUBGELDRECHT 75 1. DIE RECHTSNATUR DER BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES 75 2. DIE ANWENDUNG DES OPPORTUNITATSPRINZIP BEI DER
VERFOLGUNG UND AHNDUNG ILLEGALER KARTELLVEREINBARUNGEN 76 3. DAS
OPPORTUNITATSPRINZIP IM KARTELLBUBGELDRECHT BEI DER VER- FOLGUNG VON
HARD-CORE-KARTELLEN - DAS PROBLEM DER ERMESSENS- REDUZIERUNG 77 A)
FAKTISCHE GELTUNG DES LEGALITATSPRINZIPS 77 B) EINZELFALLBETRACHTUNG
ENTSCHEIDEND 78 C) ERGEBNIS 79 4. ERMESSENSFEHLER DURCH 5V AUSHANDELN"
DER BEDINGUNGEN (HOHE DER GELDBUBE) TROTZ MOGLICHER WEITERER UND
ZUMUTBARER SACHVERHALTSAUFKLARUNG? 79 II. NORMATIVE WIRKUNGEN DER
BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES UND IHRE BEACHTUNG IM GERICHTLICHEN
VERFAHREN NACH §§ 67 FF. OWIG 81 1. INNENWIRKUNG 81 2. AUBENWIRKUNG
FIBER ART. 3 ABS. 1 GG 82 3. RECHTMABIGKEIT DER ZU GRUNDE LIEGENDEN
VERWALTUNGSPRAXIS 83 A) VERLETZUNG DES ALLGEMEINEN
GLEICHHEITSGRUNDSATZES AUS ART. 3 ABS. 1 GG UND DIE VERHALTAISMABIGKEIT
DER BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES. 84 (1) DIE UNGLEICHBEHANDLUNG
DER EINZELNEN KARTELLBETEILIGTEN 85 (2) RECHTFERTIGUNG DURCH VORLIEGEN
EINES ERMITTLUNGSNOTSTANDES 86 (3) DIE VERHALTAISMABIGKEIT DER
BONUSREGELUNG 86 B) RECHTSSTAATLICHE BEDENKEN 89 (1) VERSTOB GEGEN
RECHTSSTAATLICHE UND DEMOKRATISCHE GRUNDSATZE 89 (2) UNZULASSIGER
RECHTSMITTELVERZICHT DURCH DAS ERFORDERNIS DER DAUERHAFTEN KOOPERATION?
91 III. PROZESSUALE PROBLEME 93 1. DER PERSONELLE ANWENDUNGSBEREICH DER
BONUSREGELUNG DES BUNDES- KARTELLAMTES MIT BLICK AUF DIE FESTSETZUNG VON
GELDBUBEN GEGEN NATIIRLICHE UND JURISTISCHE PERSONEN SOWIE
PERSONENVEREINIGUNGEN. 93 A) ALLGEMEINE GRUNDSATZE, §§9, 30, 130 OWIG
93 B) DIE SELBSTANDIGE VERBANDSGELDBUFLE GEMAFL § 30 ABS. 4 OWIG 96 C)
DIE ZUSTANDIGKEITSVERTEILUNG FUR ANKNFLPFUNGSTAT UND
UNTERNEHMENSGELDBUBE 96 D) DAS VERFAHREN NACH § 82 GWB 98 (1)
AUSGANGSPUNKT/HISTORISCHERHINTERGRUND 99 (2) KEINE VERFOLGUNGS- UND
AHNDUNGSKOMPETENZEN DER KARTELL- BEHORDEN IM VERFAHREN NACH § 82 GWB 100
(3) DIE INTENTION DES GESETZGEBERS 101 E) DIE EINORDNUNG DER
BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES IN DAS VERFAHREN DES § 82 SATZ 1
GWB 102 (1) DIE VEREINBARKEIT DES § 82 SATZ 1 GWB MIT DEM GRUNDSATZ ,,NE
BIS IN IDEM" 103 (A) DAS SELBSTANDIGE VERFAHREN ZUR FESTSETZUNG DER
ISOLIERTEN UNTERNEHMENSGELDBUBE 104 (B) DAS VERFAHREN GEMAB § 82 GWB ZUR
FESTSETZUNG DER KUMULATIVEN UNTERNEHMENSGELDBUBE 105 I) DIE
ENNITTLUNGSKOMPETENZ DER KARTELLBEHORDE 106 II) DIE AHNDUNGSKOMPETENZ
DER KARTELLBEHORDE 107 (2) DIE GENERELLE SELBSTANDIGKEIT DER
UNTERNEHMENSGELDBUBE 109 (3) FAZIT 110 2. DER SACHLICHE
ANWENDUNGSBEREICH DER BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES UND DIE
FUNKTIONEN DER GELDBUBE GEMAB § 17 ABS. 3,4 OWIG 111 A) DIE
DOPPELFUNKTION DER GELDBUBE NACH § 17 OWIG 112 (1) DIE BERECHNUNG DER
GELDBUBE IM KARTELJORDNUNGSWIDRIGKEITEN- RECHT U2 (2) DIE FESTSETZUNG
DER GELDBUBE GEGEN JURISTISCHE PERSONEN UND PERSONENVEREINIGUNGEN 114 B)
DIE BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES IM VERHALTNIS ZUM AHNDUNGSTEIL
DER GELDBUBE 115 C) DIE BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES IM
VERHALTNIS ZUM ABSCHOPFUNGSTEIL DER GELDBUBE 117 (1) UNVEREINBARKEIT MIT
SINN UND ZWECK DER VORSCHRIFT 118 (2) FEHLEN EINES GEMEINSAMEN
ANKNUPFUNGSPUNKTES 118 (3) DROHENDE VERZERRUNG DES WETTBEWERBS 119 D)
ZUSAMMENFASSUNG 119 3. VERGLEICHBARKEIT DER BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES MIT DEN ABSPRACHEN (,,DEALS") IM STRAFPROZESS? 120 A)
VEREINBARKEIT MIT ALLGEMEINEN VERFAHRENSGRUNDSATZEN 121 B) DER
AMTSERMITTLUNGSGRUNDSATZ 123 C) DAS VERSPRECHEN EINES GESETZLICH NICHT
VORGESEHENEN VORTTILS GEMAB § 136A STPO 124 D)
AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECHTE UND DAS VERBOT DES ZWANGS ZUR AKTIVEN
SELBSTUBERFUHRUNG (NEMO-TENETUR) 125 (1) §§ 136 ABS. 1 SATZ 2, 55 STPO
126 (2) DER GRUNDSATZ NEMO-TENETUR 126 E) FAZIT 127 4. DAS PROBLEM DER
GLAUBWURDIGKEIT EINES KRONZEUGEN 127 A) DAS EIGENINTERESSE DES
KRONZEUGEN UND DAS ERFORDERNIS, DIE AUSSAGE DURCH WEITERE BEWEISE
ERGANZEN ZU MUSSEN 127 B) ENTSCHEIDUNG ALLEIN AUF GRUNDLAGE DER AUSSAGE
DES KRONZEUGEN? 129 C) VERBLEIBENDE BEDENKEN '. 130 IV. RECHTSPOLITISCHE
BEDENKEN 131 1. MISSBRAUCH DER BONUSREGELUNG ZU WETTBEWERBSZWECKEN 131
2. DIE FEHLENDE AKZEPTANZ DER STAATLICHEN ZUSAMMENARBEIT MIT KRONZEUGEN
133 3. DIE EFFEKTIVITAT DER BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES 134 A)
DIE MIT DER BONUSREGELUNG VERFOLGTEN ZIELE UND ERSTE ANWENDUNGSFALLE.
134 (1) DURCHSUCHUNGEN IM PAPIERGROBHANDEL 134 (2) KARTELLABSPRACHEN IN
DER ZEMENTINDUSTRIE 135 (3) WETTLAUF DER KARTELLBETEILIGTEN? 136 B)
PROGNOSE 136 (1) GEGENTEILIGE WIRKUNG DES MIT DER BONUSREGELUNG
VERBUNDENEN ANGEBOTES? 137 (2) FEHLENDE ATTRAKTIVITAT DER BONUSREGELUNG
137 D) DIE BONUSREGELUNG DES BUNDESKARTELLAMTES ALS ABSCHLUSS EINER
INTER- NATIONALEN ENTWICKLUNG VON KRONZEUGENREGELUNGEN IM KARTELLRECHT
141 I. DIE INTERNATIONALEN QUELLEN DER BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES 141 1. DIE US-AMERIKANISCHEN LENIENCY-PROGRAMME 142
2. DIE MITTEILUNG DER KOMMISSION FIBER DIE NICHTFESTSETZUNG ODER
NIEDRIGERE FESTSETZUNG VON GELDBUBEN IN KARTELLSACHEN 144 A)
HISTORISCHER AUSGANGSPUNKT UND VERFOLGTE INTENTION 144 B) INHALT DER
KOMMISSIONSMITTEILUNG VON 1996 145 C) GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN DER KOMMISSIONS- MITTEILUNG 1996 UND DER BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES 147 (1) DAS NICHTBESTREITEN DER BESCHWERDEPUNKTE 147
(2) DIE WEITEREN VORAUSSETZUNGEN UND RECHTSFOLGEN 147 3. DIE
KOMMISSIONSMITTEILUNG VON 1996 ALS VORLAGE FUR DIE BONUSREGELUNG DES
BUNDESKARTELLAMTES 149 II. DAS EUROPAISCHE KARTELLBUBGELDRECHT UND SEIN
VERHALTNIS ZUM DEUTSCHEN KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 150 1.
RECHTLICHE GRUNDLAGEN DES EUROPAISCHEN KARTELLRECHTS 150 A) DIE
MATERIELLEN KARTELLVERBOTE DES PRIMAREN GEMEINSCHAFTSRECHT 150 B) DIE
DURCHSETZUNG DER KARTELLVERBOTE DURCH DAS SEKUNDARE GEMEINSCHAFTSRECHT
151 (1) DIE DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG NR. 17/62 151 (2) DIE NEUE
DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG NR. 1/2003 152 2. DIE FESTSETZUNG DER GELDBUBE
NACH DEN LEITLINIEN DER EG- KOMMISSION 155 3. HARMONISIERUNGEN ZWISCHEN
DEUTSCHEM UND EUROPAISCHEM KARTELLRECHT 157 A) HARMONISIERUNGEN DURCH
DIE 6. (UND 7.) NOVELLE DES GWB 157 B) DIE MOGLICHKEIT PARALLELER
ERMITTLUNGSVERFAHREN DURCH DAS BUNDESKARTELLAMT UND DIE KOMMISSION 159
C) HARMONISIERUNGEN IM BEREICH DER KRONZEUGENREGELUNGEN 161 D)
NEUEPROBLEMFELDER 163 (1) DIE ,,ZWEITVERWERTUNG" DER VOM ANZEIGENDEN
KARTELLMITGLIED ERBRACHTEN INFORMATIONEN 163 (2) DIE BEACHTUNG DES
GRUNDSATZES ,,NE BIS IN IDEM" 165 (A) KOMPETENZAUFTEILUNG ZWISCHEN
BUNDESKARTELLAMT UND KOMMISSION ODER GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG?
165 (B) DAS ANRECHNUNGSMODELL DER RECHTSPRECHUNG 166 (C) DIE NEUE
DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG NR. 1/2003 ALS LOSUNG? 167 III. DAS VERFAHREN
VOR DER EG-KOMMISSION: ERFAHRUNGEN, ERGEBNISSE - DIE EFFEKTIVITAT DER
EUROPAISCHEN KRONZEUGENREGELUNG 169 1. ERGEBNISSE NACH SECHS JAHREN
ANWENDUNGSPRAXIS 169 A) DIE BISHERIGEN FALLE DER NICHTFESTSETZUNG DER
GELDBUBE 169 B) DIE ERMABIGUNG DER GELDBUBE IN DER PRAXIS 172 2.
URSACHEN FUR DIE INEFFEKTIVITAT DER EUROPAISCHEN KRONZEUGEN- REGELUNG
174 3. DIE KOMMISSIONSMITTEILUNG 2002 176 A) INHALT 176 (1) DIE
VORAUSSETZUNGEN FUR DEN ERLASS DER GELDBUBE 176 (2) DIE NEUREGELUNG DES
VERFAHRENS FUR DEN ERLASS DER GELDBUBE 177 (3) DIE DREI STUFEN DER
ERMABIGUNG DER GELDBUBE 178 B) EINE ERSTE WURDIGUNG 179 (1) DER ERLASS
DER GELDBUBE AUCH NACH DURCHFUHRUNG EINER NACH- PRUFUNG DURCH DIE
KOMMISSION - DAS PROBLEM DER SUBSIDIARITAT DIESER ALTERNATIVE 179 (2)
ATTRAKTIVITAT DES NEUEN KRONZEUGENMODELLS DURCH TRANSPARENZ UND
BERECHENBARKEIT DER FESTSETZUNG DER GELDBUBE? 180 IV. FAZIT 184 E)
GESAMTWURDIGUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 185 I. GESAMTWFIRDIGUNG 185 1. KEIN
KRONZEUGENMODELL IM KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 185 2. VORSCHLAG
187 II. ZUSAMMENFASSUNG DER RECHTLICHEN PRUFUNG 190 LITERATURVERZEICHNIS
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