Verfügbarkeit: Bankrechts-Handbuch | Technische Universität München

Bankrechts-Handbuch: 3

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Weitere beteiligte Personen:	Schimansky, Herbert 1934- (HerausgeberIn)
Format:	Nachschlagewerke
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München Beck (1997)
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Umfang:	XXIX S., S. 2663 - 4043 + 1 Faltbl.
ISBN:	3406427154

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS BAND III 4. ABSCHNITT. WERTPAPIER-, GELD UND AUSLANDSGESCHAEFT 19. KAPITEL. WERTPAPIER-, EFFEKTEN-, EMISSIONS UND INVESTMENTGESCHAEFT, DERIVATE § 104. EINFUEHRUNG IN DAS EFFEKTENGESCHAEFT/AUSFUEHRUNG VON EFFEKTENORDER . 2663 I. GRUNDLAGEN DES EFFEKTENGESCHAEFTS . 2664 1. BEGRIFF DES EFFEKTENGESCHAEFTS . 2664 2. EFFEKTEN ALS KAPITALMARKTPAPIERE . 2667 3. WERTPAPIERBEGRIFF DES EFFEKTENGESCHAEFTS . 2669 4. UMLAUFFAEHIGKEIT DER EFFEKTENWERTE . 2670 5. ENTMATERIALISIERUNG DER EFFEKTEN . 2674 6. SONDERBEDINGUNGEN FUER DAS WERTPAPIERGESCHAEFT . 2679 II . KREDITINSTITUTE ALS MARKTINTERMEDIAERE . 2681 1. VERHALTENSREGELN NACH DEM WERTPAPIERHANDELSGESETZ . 2682 2. HAUSINTEME COMPLIANCE-ORGANISATION FUER DAS EFFEKTENGESCHAEFT . 2686 3. STAATLICHE MARKTAUFSICHT . 2690 III. AUSFUEHRUNGEN VON KOMMISSIONSAUFTRAEGEN . 2693 1. ABSCHLUSS EINES AUSFUEHRUNGSGESCHAEFTS IM MARKT . 2693 2. ENTGELTLICHES GESCHAEFTSBESORGUNGSVERHAELTNIS IM INNENVERHAELTNIS ZUM KUNDEN . 2694 3. PFLICHT ZUR INTERESSEWAHRENDEN AUFTRAGSAUSFUEHRUNG . 2695 4. VORSCHUSSPFLICHT DES KUNDEN BEI KAUFORDER . 2697 5. VERKAUFSAUFTRAEGE OHNE AUSREICHENDE DEPOTGUTHABEN . 2697 6. WAHL DES AUSFUEHRUNGSPLATZES . 2700 7. AUSFUEHRUNG ZUM EINHEITSKURS ODER IM HANDEL MIT FORTLAUFENDER NOTIERUNG . 2702 8. GUELTIGKEITSDAUER DER KUNDENAUFTRAEGE . 2703 9. REKLAMATIONSPFLICHT DES KUNDEN BEI FEHLERHAFTER ODER AUSGEBLIEBENER EFFEKTENABRECH NUNG . 2704 IV. FESTPREISGESCHAEFTE . 2706 1. VEREINBARKEIT MIT DEM GESETZLICHEN BOERSENZWANG . 2706 2. UNTERSCHIEDE ZUM ABGESCHAFTTEN EIGENHAENDLERGESCHAEFT . 2706 § 105. WERTPAPIERLEIHE UND WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFT . 2708 I. GRUNDBEGRIFFE . 2710 1. WERTPAPIERLEIHE . 2710 2. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE . 2714 3. REPURCHASE AGREEMENTS . 2717 4. ABGRENZUNG WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE/REPURCHASE AGREEMENT . 2718 5. ABGRENZUNG WERTPAPIERLEIHE/REPURCHASE AGREEMENT . 2719 6. ZWECK UND WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG . 2719 7. RECHTLICHE ZULAESSIGKEIT . 2720 II. RECHTSNATUR VON WERTPAPIER-LEIH UND WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTEN . 2721 1. RECHTSWAHL . 2721 2. WERTPAPIERLEIHE . 2721 3. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE . 2722 III. DER INHALT VON WERTPAPIER-LEIH UND WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTEN . 2723 1. EIGENTUMSUEBERTRAGUNG UND VERFUEGUNGSBEFUGNIS . 2723 2. RUECKGABEVERPFLICHTUNG . 2725 3. EIGENANZEIGE . 2726 4. LEISTUNGSSTOERUNGEN . 2726 INHALT BAND III 5. ENTGELT . 2727 6. ERTRAEGNISSE . 2727 7. STIMMRECHTE . 2728 8. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE VERAENDERUNGEN . 2728 9. SICHERHEITEN . 2730 10. SUBSTITUTION . 2730 IV. WIRKSAMKEIT VON WERTPAPIER-LEIH UND WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTEN . 2731 1. TERMIN UND DIFFERENZEINWAND . 2731 2. § 15 DEPOTG . 2732 3. § 12 DEPOT . 2733 V. AUFSICHTSRECHTLICHE FRAGEN . 2733 1. GENEHMIGUNGSPFLICHT NACH § 32 KWG . 2733 2. MINDESTRESERVEPFLICHT NACH § 16 BBANKG . 2734 3. KREDITEIGENSCHAFT IM SINNE DES § 19 ABS. 1 KWG . 2735 4. KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN . 2735 5. VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN . 2736 6. BOERSE NACH § 1 BOERSG . 2736 7. MELDEPFLICHTEN, § 9 WPHG . 2736 8. MELDEPFLICHTEN, § 21-23 WPHG . 2737 9. ERWERB EIGENER AKTIEN, § 71 AKTG . 2737 10. MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS BETREIBEN VON HANDELSGESCHAEFTEN . 2738 11. VERBOT VON INSIDERGESCHAEFTEN, § 14 WPHG . 2738 VI. BILANZIERUNG . 2738 1. WERTPAPIER-PENSIONSGESCHAEFTE . 2738 2. WERTPAPIERLEIHE . 2738 ANHANG ZU § 105 . 2739 1. RAHMENVERTRAG FUER WERTPAPIERLEIHGESCHAEFTE . 2739 2. GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT . 2745 3. BEDINGUNGEN FUER WERTPAPIER-LEIHGESCHAEFTE DER DEUTSCHER KASSENVEREIN AKTIENGESELLSCHAFT . 2765 § 106. BOERSENTERMINGESCHAEFTE . 2775 I. MERKMALE DES BOERSENTERMINGESCHAEFTS . 2779 1. BEDEUTUNG DES BOERSENTERMINGESCHAEFTS . 2779 2. BEGRIFF DES BOERSENTERMINGESCHAEFTS . 2779 3. EINTEILUNG VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2787 4. ERSCHEINUNGSFORMEN VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2788 5. ZULASSUNG VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2797 II. MERKMALE DES DIFFERENZGESCHAEFTS . 2798 1. BEGRIFF DES DIFFERENZGESCHAEFTS . 2798 2. SPEKULATIVE KASSAGESCHAEFTE . 2799 3. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE DIFFERENZGESCHAEFTE . 2800 4. DIFFERENZEINWAND UND TERMINEINWAND . 2800 III. BOERSENTERMINGESCHAEFTSFAEHIGKEIT . 2800 1. GESETZLICHER REGELUNGSRAHMEN . 2800 2. BOERSENTERMINGESCHAEFTSFAEHIGKEIT KRAFT GESETZES . 2801 3. BOERSENTERMINGESCHAEFTSFAEHIGKEIT KRAFT INFORMATION . 2803 4. DAS INFORMATIONSMERKBLATT . 2804 5. RECHTSUEBERGANG . 2809 IV. FOLGEN FEHLENDER BOERSENTERMINGESCHAEFTSFAEHIGKEIT . 2809 1. UNVERBINDLICHKEIT DES BOERSENTERMINGESCHAEFTS . 2809 2. VERBINDLICHKEIT NACH § 242 BGB . 2810 3. RUECKFORDERUNGSAUSSCHLUSS NACH § 55 BOERSG . 2811 4. ANNAHME ALS ERFUELLUNG NACH § 57 BOERSG . 2814 5. AUFRECHNUNG . 2815 6. § 59 BOERSG . 2816 7. DRITTSICHERHEITEN . 2817 8. KREDITGEWAEHRUNG DURCH DRITTE . 2818 9. § 60 BOERSG . 2818 10. BESTAETIGUNG UNVERBINDLICHER BOERSENTERMINGESCHAEFTE . 2820 XII BAND III INHALT V. DER ABSCHLUSS VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2820 1. ABSCHLUSSVERBOTE . 2820 2. DURCHFUEHRUNG VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2821 3. BOERSENTERMINGESCHAEFTE ALS BANKGESCHAEFT . 2822 4. AUFKLAERUNGS UND INFORMATIONSPFLICHTEN . 2822 5. VERTRETUNGSVERHAELTNISSE BEI BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2823 6. VERBRAUCHERKREDITGESETZ . 2824 7. WEITERLEITUNG VON AUFTRAEGEN . 2825 8. STOP-LOSS-ORDER . 2825 VI. DIE ABWICKLUNG VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2825 1. DAS YYCLEARING " . 2825 2. YYGIVE-UP" -GESCHAEFTE . 2825 3. SICHERHEITSLEISTUNGEN . 2826 VII. AUSLAENDISCHE BOERSENTERMINGESCHAEFTE . 2827 1. ABSCHLUSS VON BOERSENTERMINGESCHAEFTEN IM AUSLAND . 2827 2. MASSGEBLICHES RECHT . 2827 3. § 61 BOERSG . 2828 4. ORDRE PUBLIC . 2829 5. INTERNATIONALE ZUSTAENDIGKEIT VON GERICHTEN . 2829 VIII. VERLEITEN ZUR BOERSENSPEKULATION, § 89 BOERSG . 2831 IX. SCHADENSERSATZPFLICHTEN . 2831 1. FALSCHBERATUNG . 2831 2. CHUMING . 2832 ANHANG ZU § 106 . 2833 1. SONDERBEDINGUNGEN FUER BOERSENTERMINGESCHAEFTE . 2833 2. WICHTIGE INFORMATIONEN UEBER VERLUSTRISIKEN BEI BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2836 § 107. INSIDER-PROBLEME . 2840 I. ENTSTEHUNG UND FUNKTION DER §§ 12 FF. WPHG . 2842 1. DAS REGELUNGSPROBLEM . 2842 2. ENTSTEHUNG DER §§ 12FF. WPHG UND VERHAELTNIS ZUM EUROPARECHT . 2842 3. FUNKTION DER §§ 12FF. WPHG . 2843 4. VERHAELTNIS ZU DEN FREIWILLIGEN INSIDERHANDELS-RICHTLINIEN . 2843 II. DOGMATIK DER §§ 12 FF. WPHG . 2844 1. INSIDER . 2844 2. INSIDERINFORMATION . 2847 3. INSIDERPAPIERE . 2849 4. VERBOT VON INSIDERGESCHAEFTEN . 2849 5. AD HOC-PUBLIZITAET NACH § 15 WPHG . 2852 6. SONDERFAELLE . 2854 7. AUSNAHMETATBESTAENDE (§ 20 WPHG) . 2855 III. SANKTIONEN UND DURCHSETZUNG . 2856 1. STRAFBESTAND NACH § 38 WPHG . 2856 2. ZIVILRECHTLICHE UND ANDERE SANKTIONEN . 2856 3. AMTLICHE DURCHSETZUNG (§§ 16FF. WPHG) . 2857 4. UNTEMEHMENSINTEME DURCHSETZUNG (COMPLIANCE UND ORGANISATION) . 2858 IV. REICHWEITE DES DEUTSCHEN INSIDERRECHTS AUSSERHALB VON §§ 12 FF. WPHG . 2858 1. VORSTAND, AUFSICHTSRAETE, AKTIONAERE . 2858 2. WIRTSCHAFTSPRUEFER . 2859 3. KREDITINSTITUTE . 2859 4. ARBEITNEHMER . 2860 5. OEFFENTLICHE HAND . 2861 § 108. FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ . 2862 § 109. VERHALTENSREGELN UND COMPLIANCE . 2865 I. COMPLIANCE ALS MANAGEMENTFUNKTION ZUR VERMEIDUNG REGULATORISCHER RISIKEN . 2866 1. BEGRIFF UND GESCHAEFTSPOLITISCHE BEDEUTUNG . 2866 2. UEBERBLICK UEBER DIE KAPITALMARKTRECHTLICHEN REGELUNGEN . 2868 XIII INHALT BAND III 3. ALLGEMEINE VERHALTENSREGELN (§ 31 WPHG) . 2870 4. BESONDERE VERHALTENSREGELN BEI DER ANLAGEBERATUNG (§ 32 WPHG) . 2876 5. ORGANISATIONSPFLICHTEN (§ 33 WPHG) . 2878 II. COMPLIANCE-ORGANISATION FUER DAS WERTPAPIERGESCHAEFT . 2880 1. COMPLIANCE-KONZEPTE ALS KOMBINATION VON VERFAEHRENSELEMENTEN . 2880 2. ELEMENTE EINER COMPLIANCE-ORGANISATION . 2882 § 110. ANLAGEBERATUNG . 2891 A. ANLAGEBERATUNG BEI WERTPAPIER UND BOERSENTERMINGESCHAEFTEN . 2892 I. EINLEITUNG . 2892 1. ANLAGEBERATUNG IM WERTPAPIER UND BOERSENTERMINGESCHAEFT . 2892 2. INFORMATIONSPFLICHTEN . 2893 3. BERATUNGSPFLICHTEN . 2893 4. WAMPFHCHTEN . 2894 5. HAFTUNGSGRUNDLAGEN . 2894 II. VERTRAGLICHE BERATUNGSPFLICHTEN . 2896 1. VERTRAGLICHE NEBENPFLICHT . 2896 2. BERATUNG ALS EIGENSTAENDIGE DIENSTLEISTUNG . 2896 3. STILLSCHWEIGEND ABGESCHLOSSENER BERATUNGSVERTRAG . 2897 4. UMFANG DER BERATUNG . 2899 5. ADRESSAT DER BERATUNG . 2900 6. ZEITPUNKT DER BERATUNG . 2900 7. SCHRIFTFORM DER BERATUNG . 2901 8. BERATUNGSPFLICHTEN BEI SPEKULATIONSGESCHAEFTEN . 2902 III. GESETZLICHE PFLICHTEN . 2902 1. § 31 ABS. 2 WPHG . 2902 2. § 31 ABS. 2 NR. 2 WPHG . 2903 3. § 31 ABS. 2 NR. 1 WPHG . 2904 4. PRUEFUNG DURCH DAS BUNDESAUFSICHTSAMT FUER DEN WERTPAPIERHANDEL . 2906 B. DISCOUNT BROKER-LEISTUNGEN . 2907 I. WERTPAPIERGESCHAEFTE OHNE BERATUNG UND INFORMATION . 2907 II. ERFRAGEN DER ANGABEN NACH § 31 ABS. 2 NR. 2 WPHG . 2908 III. SCHUTZPFLICHTEN . 2908 § 111. VERMOEGENSVERWALTUNG . 2909 I. GRUNDLAGEN . 2910 1. BEGRIFF DER VERMOEGENSVERWALTUNG . 2910 2. GEGENSTAND DER VERMOEGENSVERWALTUNG . 2911 3. AUFSICHTSRECHTLICHE FRAGEN . 2912 II. FORMEN DER VERMOEGENSVERWALTUNG . 2912 1. RECHTLICHE ZUORDNUNG DES VERWALTETEN VERMOEGENS . 2912 2. HANDLUNGSSPIELRAUM DES VERMOEGENSVERWALTERS . 2913 III. DER INDIVIDUELLE VERMOEGENSVERWALTUNGSVERTRAG . 2914 1. RECHTSNATUR . 2914 2. FORM . 2914 3. INHALT . 2915 4. ANLAGEGRUNDSAETZE . 2915 IV. PFLICHTEN DES VERMOEGENSVERWALTERS . 2917 1. TAETIGKEITSBEZOGENE PFLICHT . 2917 2. INTERESSEWAHMEHMUNGSPFHCHT . 2917 3. AUSKUENFTE UND RECHENSCHAFTSPFLICHT . 2918 4. HERAUSGABEPFLICHT . 2919 5. INFORMATIONS-UND BERATUNGSPFLICHTEN . 2919 §112. DAS EMISSIONSGESCHAEFT . 2921 I. BEGRIFF UND PRAXIS . 2924 1. BEGRIFF DES EMISSIONSGESCHAEFTS . 2924 2. PRAXIS UND TECHNIKEN DES NATIONALEN UND INTERNATIONALEN EMISSIONSGESCHAEFTE . 2926 XIV BAND III INHALT II. DIE WIRTSCHAFTSRECHTLICHEN VORGABEN, INSBESONDERE DIE KAPITALMARKTRECHTLICHE REGELUNG DER MARKTEINFUEHRUNG . 2932 1. KREIS UND BESONDERHEIT DER WIRTSCHAFTSRECHTLICHEN REGELUNGEN DES EMISSONSGESCHAEFTS. 2932 2. DIE WICHTIGSTEN KAPITALMARKTRECHTLICHEN RECHTSGRUNDLAGEN DES EMISSIONSGESCHAEFTS . 2937 3. ZULASSUNGSERFORDEMISSE UND ZULAESSIGKEITSFRAGEN . 2938 4. MARKTEINFUEHRUNGSPUBLIZITAET . 2940 5. DURCH DIE MARKTEINFUEHRUNG AUSGELOESTE SPAETERE KUNDGEBUNGSPFLICHTEN . 2947 6. HAFTUNG FUER FEHLERHAFTE PUBLIZITAET, INSBESONDERE PROSPEKTHAFTUNG . 2948 III. PRIVATAUTONOME UND -RECHTLICHE AUSGESTALTUNG DER SONDERRECHTSVERHAELTNISSE ZWISCHEN DEN BETEILIGTEN . 2957 1. DIE KUNDENBEZIEHUNG DES KONSORTIUMS (IM VERHAELTNIS ZUM EMITTENTEN) . 2957 2. DAS KONSORTIALVERHAELTNIS . 2966 3. DIE SONDERRECHTS VERHAELTNISSE ZWISCHEN EMITTENT UND ANLEGERN . 2981 4. DIE SONDERRECHTSVERHAELTNISSE DER ANLEGER UNTEREINANDER UND ZU DEN EMISSIONSBANKEN, AUCH BEI GRENZUEBERSCHREITENDER EMISSION . 2989 § 113. INVESTMENTGESCHAEFT . 2996 A. ZUR OEKONOMIE DES INVESTMENTGESCHAEFTS . 2999 I. RISIKODIVERSIFIZIERUNG, FREMDVERWALTUNG, KOLLEKTIVANLAGE . 2999 1. PRINZIP DER RISIKODIVERSIFIZIERUNG . 2999 2. PRINZIP DER FREMDVERWALTUNG . 2999 3. PRINZIP DER KOLLEKTIVANLAGE . 3000 II. ERFOLGSMESSUNG: PERFORMANCE UND KOSTEN VON INVESTMENTFONDS . 3001 B. PRAXIS DES INVESTMENTGESCHAEFTS . 3002 I. TYPEN VON INVESTMENTFONDS . 3002 1. KLASSIFIZIERUNG NACH DER ORGANISATIONSVERFASSUNG . YY. . 3002 2. KLASSIFIZIERUNG NACH ANLAGEINSTRUMENTEN . 3003 3. KLASSIFIZIERUNG NACH ANLAGEZIELEN, -STRATEGIEN UND -TECHNIKEN . 3004 II. ANLAGEFORMEN . 3005 1. EINZELANTEILE . 3005 2. INVESTMENT-KONTO . 3005 3. FONDSBASIERTE LEBENSVERSICHERUNG . 3006 III. VERTRIEBSWEGE . 3006 C. REGULATIVER RAHMEN DES INVESTMENTGESCHAEFTS . 3007 I. ENTWICKLUNG DER GESETZLICHEN GRUNDLAGEN . 3007 1. GESETZ UEBER KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN (KAGG) VON 1957 . 3007 2. AUSLANDSINVESTMENTGESETZ (AIG) VON 1969 . 3008 II. ANLEGERSCHUTZ ALS LEITPRINZIP . 3009 III. AUFSICHTSRECHT DER INLAENDISCHEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTEN . 3010 1. YYTRIAHSMUS " DER AUFSICHTSREGIMES . 3010 2. ALLGEMEINE AUFSICHT NACH DEM KWG . 3010 3. SPEZIALGESETZLICHE AUFSICHT NACH DEM KAGG . 3011 4. SPEZIALGESETZLICHE AUFSICHT NACH DEM WPHG . 3012 IV. MATERIELLE ZULASSUNGSBEDINGUNGEN . 3012 1. BESCHRAENKUNG DES GESCHAEFTSBEREICHS (SPEZIALBANKPRINZIP) . 3012 2. ORGANISATIONSVERFASSUNG . 3013 3. EIGENKAPITALUNTERLEGUNG UND LIQUIDITAETSSICHERUNG . 3014 4. INVESTMENTRECHTLICHER TYPENZWANG . 3015 5. INSBESONDERE: BILDUNG VON SONDERVERMOEGEN . 3016 6. INSTITUTIONELLE TRENNUNG VON FONDSVERWALTUNG UND FONDSVERWAHRUNG (DEPOTBANK). 3018 V. GESETZLICHE ANLAGEVORSCHRIFTEN . 3018 1. GRUNDSATZ DER FREIEN WAHL DES ANLAGEZIELS . 3018 2. RECHTSSYSTEMATISCHE EINORDNUNG DER ANLAGEVORSCHRIFTEN . 3019 3. LEITPNNZIPIEN: RISIKOVERMEIDUNG PLUS RISIKOMISCHUNG . 3019 4. ANLAGESTRATEGIEN UND -TECHNIKEN (EINZELFRAGEN) . 3023 VI. VERTRIEBSRECHT . 3024 1. PUBLIZITAETSPFLICHTEN . 3024 2. VERTRIEBSBESCHRAENKUNGEN, INSBES. WIDERRUFSRECHT . 3029 3. EXKURS: ANLAGEBERATUNG IN INVESTMENTANTEILEN . 3029 XV INHALT BAND III VII. SONDERREGELN FUER SPEZIAL-, GELDMARKT-, IMMOBILIEN UND BETEILIGUNGS-FONDS . 3031 1. SPEZIALFONDS . 3031 2. GELDMARKT-FONDS . 3032 3. IMMOBILIEN-FONDS . 3033 4. BETEILIGUNGS-FONDS . 3035 D. VERTRAGSRECHT DES INVESTMENTGESCHAEFTS . 3036 I. SCHULDRECHTLICHE GRUNDSTRUKTUREN . 3036 1. DAS SOG. INVESTMENTDREIECK . 3036 2. TYPOLOGISCHE EINORDNUNG DES INVESTMENTVERTRAGES . 3036 II. VERTRAGSSCHLUSS UND VERTRAGSINHALT . 3037 1. BESONDERHEITEN DES VERTRAGSSCHLUSSES . 3037 2. ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN . 3038 III. RECHTE UND PFLICHTEN AUS DEM INVESTMENTVERTRAG . 3039 1. UEBERSICHT UEBER DIE HAUPTLEISTUNGSPFLICHTEN . 3039 2. INBESONDERE DIE PFLICHT DER KAG ZUR ANLAGE UND VERWALTUNG DES SONDERVERMOE GENS . 3040 3. WEITERE ANSPRUECHE DER VERTRAGSPARTEIEN . 3041 IV. RECHTSSTELLUNG DER DEPOTBANK IM INVESTMENTDREIECK . 3042 1. RECHTSBEZIEHUNGEN ZUR KAG . 3042 2. RECHTSBEZIEHUNGEN ZU DEN ANTEILSINHABEM . 3043 V. INVESTMENT-ANTEILSSCHEIN . 3044 VI. BEGRUENDUNG UND DURCHSETZUNG VON HAFTUNGSANSPRUECHEN . 3045 VII. BEENDIGUNG DES INVESTMENTRECHTSVERHAELTNISSES . 3046 1. BEENDIGUNG DURCH DEN ANTEILSINHABER . 3046 2. BEENDIGUNG SEITENS DER KAG . 3047 E. DAS INVESTMENTGESCHAEFT AUSLAENDISCHER FONDSGESELLSCHAFTEN . 3047 I. REGELUNGSZIELE UND REGELUNGSTECHNIK DES AIG . 3047 II. ANWENDUNGSBEREICH DES AIG, INSBESONDERE DIE SONDERBEHANDLUNG VON EU-FONDS . 3048 III. DIE ANLEGERSCHUTZINSTRUMENTE DES AIG GEGENUEBER DRITTLAENDER-FONDS UND NICHT RICHT LINIENKONFORMEN EU-FONDS . 3049 1. AUFSICHTSBEHOERDLICHE KONTROLLE . 3049 2. ORGANISATION DES GESCHAEFTSBETRIEBES . 3050 3. TYPENZWANG, ANLAGEVORSCHRIFTEN UND PUBLIZITAET . 3050 4. VERTRAGSRECHT . 3051 5. GERICHTSSTAND . 3052 ANHANG ZU § 113 . 3053 1. ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUER WERTPAPIER-SONDERVERMOEGEN . 3053 2. BAUSTEINE FUER YYBESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN " EINES WERTPAPIER-SONDERVERMOEGENS, DAS KEINEN EINSCHRAENKUNGEN GEGENUEBER DEN NACH DEM KAGG ZUGELASSENEN ANLAGEMOEGLICHKEI TEN UNTERLIEGT . 3057 § 114. AUSSERBOERSLICHE FINANZTERMINGESCHAEFTE (OTC-DERIVATE) . 3065 EINFUEHRUNG . 3070 A. ARTEN UND WIRTSCHAFTLICHE GRUENDE . 3071 I. SWAPGESCHAEFTE (SWAPS) . 3071 1. UEBERBLICK . 3071 2. ZINSSATZ-SWAP . 3071 3. WAEHRUNGS-SWAP . 3073 4. INDEX-SWAP . 3074 II. BEGRENZUNGSGESCHAEFTE . 3075 1. ZINSBEGRENZUNGSGESCHAEFTE . 3075 2. ANDERE BEGRENZUNGSGESCHAEFTE . 3077 III. TERMINSATZGESCHAEFTE (FORWARD RATE AGREEMENT, FRAS) . 3077 IV. DEVISENTERMINGESCHAEFTE . ' MTL V. OPTIONEN . 3078 1. SWAP-OPTIONEN . 3078 2. CAP-OPTION . 3078 3. OPTION AUF INDIZES . 3078 XVI BAND III INHALT 4. OPTION AUF WERTPAPIERE . 3078 5. OPTION AUF FREMDWAEHRUNGEN UND RECHNUNGSEINHEITEN . 3078 VI. KREDITDERIVATE . 3078 1. GESAMTERTRAGSSWAPS . 3079 2. ZAHLUNGSVERZUGS-SWAPS/KREDIT-SWAPS . 3079 3. RENDITESICHERUNGS-SWAPS . 3080 4. VERBRIEFTE KREDITDERIVATE . 3080 B. FUNKTION DER BANKEN . 3080 I. AKTIVER PARTNER . 3080 II. VERMITTLER . 3081 III. ZWISCHENPARTEI . 3081 IV. BERATUNGSPFLICHTEN . 3081 C. VERTRAGSGESTALTUNG . 3082 I. EINFUEHRUNG . 3082 II. INLANDSGESCHAEFTE . 3083 1. ALLGEMEINES . 3083 2. RAHMENVERTRAG FUER FINANZTERMINGESCHAEFTE . 3084 3. EINZELABSCHLUESSE . 3090 4. ERWEITERUNG DES RAHMENVERTRAGES . 3090 5. INDIVIDUELLE RAHMENVERTRAEGE . 3093 6. MUSTERVERTRAEGE FUER ZINSTERMINGESCHAEFTE DER BUNDESLAENDER . 3093 7. VERWENDUNG AUSLAENDISCHER MUSTERBEDINGUNGEN UND RAHMENVERTRAEGE . 3094 III. GRENZUEBERSCHREITENDE GESCHAEFTE . 3094 1. ISDA-RAHMENVERTRAEGE . 3094 2. BBA-MUSTERBEDINGUNGEN UND -VERTRAGSWERKE . 3096 3. AFB-RAHMENVERTRAG . 3097 4. ANDERE MUSTERVERTRAEGE . 3098 IV. SICHERHEITEN . 3099 1. BUERGSCHAFT/GARANTIE DER MUTTERGESELLSCHAFT . 3099 2. VARIABLER SICHERHEITSBETRAG (MARGIN) . 3099 D. RECHTSNATUR DER FINANZTERMINGESCHAEFTE . 3101 I. ANWENDBARES RECHT . 3101 1. INLANDSGESCHAEFTE . 3101 2. GRENZUEBERSCHREITENDE GESCHAEFTE . 3102 II. SWAP-GESCHAEFTE . 3103 1. ZINSSATZ-SWAP . 3103 2. WAEHRUNGS-SWAP . 3103 3. INDEX-SWAP . 3104 III. BEGRENZUNGSGESCHAEFTE . 3104 IV. TERMINSATZGESCHAEFTE . 3106 V. DEVISENTERMINGESCHAEFTE . 3106 VI. OPTIONSGESCHAEFTE . 3106 1. SWAP-OPTION . 3106 2. OPTION AUF BEGRENZUNGSGESCHAEFTE . 3107 3. OPTION AUF INDIZES . 3107 4. OPTION AUF FREMDWAEHRUNGEN . 3107 VII. RAHMENVERTRAG . 3107 VIII. KREDITWESENGESETZ . 3107 IX. WAEHRUNGSGESETZ . 3108 X. ECU/EINHEITLICHE EUROPAEISCHE WAEHRUNG . 3108 1. ECU (EUROPEAN CURRENCE UNIT) . 3108 2. EINHEITLICHE EUROPAEISCHE WAEHRUNG . 3108 E. WIRKSAMKEIT VON FINANZTERMINGESCHAEFTEN . 3109 I. ALLGEMEINES . 3109 II. BOERSENTERMINGESCHAEFTE . 3110 1. SWAPS . 3110 2. BEGRENZUNGSGESCHAEFTE . 3111 3. TERMINSATZGESCHAEFTE . 3111 XVII INHALT BAND III 4. DEVISENTERMINGESCHAEFTE . 3111 5. OPTIONSGESCHAEFTE . 3111 III. SPIEL ODER DIFFERENZEINWAND NACH §§ 762, 764 BGB . 3111 1. § 762 BGB, SPIEL ODER WETTE . 3111 2. § 764 BGB, DIFFERENZGESCHAEFT . 3112 IV. ULTRA-VIRES . 3113 1. KREDITINSTITUTE DES OEFFENTLICHEN RECHTS . 3114 2. HYPOTHEKENBANKEN . 3116 3. VERSICHERUNGEN . 3116 4. OEFFENTLICHE HAND . 3118 5. AUSLAENDISCHE VERTRAGSPARTNER . 3120 F. NETTING UND INSOLVENZ . 3120 I. NETTING . 3120 1. BEGRIFF. . 3120 2. ZIEL . 3121 3. AUFSICHTLICHE ANERKENNUNG . 3122 II. INSOLVENZ . 3128 1. ANWENDBARES RECHT . 3128 2. INSOLVENZRECHTSREFORM . 3128 ANHANG ZU § 114 . 3133 1. RAHMENVERTRAG FUER FINANZTERMINGESCHAEFTE . 3133 2. ANHANG FUER OPTIONSGESCHAEFTE AUF BOERSENINDIZES ODER WERTPAPIERE ZU DEM RAHMENVERTRAG FUER FINANZTERMINGESCHAEFTE . 3138 3. ANHANG FUER DEVISENGESCHAEFTE UND OPTIONEN AUF DEVISENGESCHAEFTE ZU DEM RAHMENVERTRAG FUER FINANZTERMINGESCHAEFTE . 3142 4. MUSTERTEXTE FUER ZINSTERMINGESCHAEFTE DER LAENDER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND . 3144 5. SCHWEIZER RAHMENVERTRAG FUER OTC-DERIVATE . 3152 20. KAPITEL. FREMDWAEHRUNGSSCHULD, BANKGESCHAEFTE IN FREMDER WAEHRUNG UND DEVISENRECHT § 115. FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3161 I. ZAHLUNGSVERBINDLICHKEITEN M FREMDER WAEHRUNG UND WAEHRUNGSRECHT . 3165 1. BEDEUTUNG DER FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3166 2. BEGRIFF DES GELDES . 3166 3. RECHNUNGSEINHEIT UND GELDBEGRIFF . 3168 4. SACH-/BUCHGELD . 3168 5. GELDSCHULD IN IN UND AUSLAENDISCHER WAEHRUNG . 3171 6. VERHAELTNIS VON PRIVATRECHT DES GELDES ZUM WAEHRUNGSRECHT . 3172 7. BESCHRAENKUNG DURCH EINGEHUNG VON VERBINDLICHKEITEN IN EINER ANDEREN WAEHRUNG ALS DM, VALUTAWERTSCHULDEN (§ 3 WAEHRG) . 3174 8. KONVERTIBILITAET . 3176 II. ARTEN DER FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3177 1. EFFEKTIVE FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3177 2. EINFACHE FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3179 3. ALTERNATIVE FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3182 III. RECHTSNATUR DER FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3183 1. RECHTLICHE EINORDNUNG DER FREMDWAEHRUNGSSCHULD . 3184 2. DEVISENRECHTLICH BEDINGTE EINGRIFFE UND DIE ERFUELLUNG VON FREMDWAEHRUNGSVERBIND LICHKEITEN . 3186 IV. SCHULDEN IN DER RECHNUNGSEINHEIT ECU . 3187 1. BEGRIFF DER OFFIZIELLEN UND PRIVATEN RECHNUNGSEINHEIT ECU . 3188 2. RECHNUNGSEINHEIT ECU UND WAEHRUNG . 3190 3. DIE PRIVATE VERWENDUNG DER ECU . 3192 4. MASSNAHMEN BIS ZUR SCHAEFTUNG EINER EIGENSTAENDIGEN WAEHRUNG (ART. 109 G, 1091 ABS. 4 EGV) . 3193 V. ZAHLUNGSVERBINDLICHKEITEN IN DER EIGENSTAENDIGEN WAEHRUNG NACH ART. 1091 ABS. 4 EGV . 3195 1. WIRTSCHAFTS UND WAEHRUNGSUNION (WWU) BIS ZUM EINTRITT IN DIE DRITTE STUFE, SPAETE STENS AM 1. 1. 1999 . 3196 XVIII BAND III INHALT 2. DER ZEITPUNKT DER ERSETZUNG DER WAEHRUNGEN DER AN DER WAEHRUNGSUNION TEILNEHMEN DEN MITGLIEDSSTAATEN . 3200 3. DIE UEBERGANGSPHASE VON DER EINFUEHRUNG DER EIGENSTAENDIGEN WAEHRUNG BIS ZUR ENDGUEL TIGEN ERSETZUNG DER WAEHRUNGEN DER TEILNEHMENDEN MITGLIEDSSTAATEN . 3201 4. GESETZLICHE ZAHLUNGSMITTEL IN DER EINHEIDICHEN WAEHRUNG . 3204 5. UMSTELLUNG DER ZAHLUNGSVERKEHRSSYSTEME AUF DIE EINHEITLICHE WAEHRUNG . 3204 6. FORTDAUER LANGFRISTIGER VERTRAEGE IN NATIONALER WAEHRUNG NACH ERSETZUNG DURCH DIE EIN HEITLICHE WAEHRUNG . 3205 7. INNERSTAATLICHE ANPASSUNGEN DES GESETZGEBERS . 3209 8. VORSCHLAG FUER EINE VERORDNUNG (EG) DES RATES UEBER EINIGE BESTIMMUNGEN DER EINFUEH RUNG DES EURO UND VORSCHLAG FUER EINE VERORDNUNG (EG) DES RATES UEBER DIE EINFUEHRUNG DES EURO (VORGELEGT VON DER KOMMISSION) . . . 3209 VI. AUFRECHNUNG VON FORDERUNGEN IN FREMDER WAEHRUNG . 3212 1. ALLGEMEINES . 3212 2. AUFRECHNUNGSVERTRAEGE, VERRECHNUNGSVEREINBARUNGEN . 3213 3. INTERNATIONALES PRIVATRECHT . 3214 4. AUFRECHNUNG WAEHRUNGSVERSCHIEDENER FORDERUNGEN NACH § 387 FF. BGB . 3215 5. ZEITPUNKT DER UMRECHNUNGEN BEI AUFRECHNUNGEN . 3217 VII. KLAGE AUF ZAHLUNG IN FREMDER WAEHRUNG . 3218 1. ZULAESSIGKEIT . 3218 2. KLAGANTRAG, URTEIL . 3219 3. URKUNDEN UND WECHSELPROZESS . 3220 4. MAHNVERFAHREN . 3221 5. STREITWERT . 3222 VIII. VOLLSTRECKUNG VON URTEILEN, DIE AUF ZAHLUNG IN FREMDER WAEHRUNG LAUTEN . 3223 1. VORAUSSETZUNGEN . 3223 2. DURCHFUEHRUNG DER VOLLSTRECKUNG . 3224 3. VOLLSTRECKUNG AUSLAENDISCHER TITEL . 3224 4. § 244 BGB UND VOLLSTRECKUNG DER FREMDWAEHRUNGSFORDERUNG . 3225 5. UMRECHNUNGSZEITPUNKT . 3226 6. WAEHRUNGSKURSAENDERUNGEN WAEHREND DER VOLLSTRECKUNG . 3226 IX. FREMDWAEHRUNGSFORDERUNGEN IN DER INSOLVENZ . 3226 1. FREMDWAEHRUNGSFORDERUNGEN AUS FINANZTERMINGESCHAEFTEN . 3227 2. SONSTIGE FREMDWAEHRUNGSFORDERUNGEN . 3228 3. RECHTSKRAEFTIGE FESTSTELLUNG DER FREMDWAEHRUNGSFORDERUNG ZUR KONKURSTABELLE (§§ 145 ABS. 2, 164 ABS. 2 KO), WIRKUNG DER VERGLEICHSBESTAETIGUNG NACH § 82 VGLO FUER FREMDWAEHRUNGSFORDERUNGEN, VERGLEICH ZUR ABWENDUNG EINES KONKURSVERFAHRENS UND UMWANDLUNG . 3230 4. AUFRECHNUNG MIT FREMDWAEHRUNGSFORDERUNGEN NACH DER INSO . 3231 X. WAEHRUNGSSTATUT, SCHULDSTATUT, ZAHLUNGSSTATUT - INTERNATIONALES PRIVATRECHT . 3232 1. WAEHRUNGSSTATUT . 3232 2. SCHULDSTATUT . 3235 3. ZAHLUNGSSTATUT . 3236 ANHANG ZU § 115. TEXT DER VERORDNUNG UEBER DIE EINFUEHRUNG DES EURO UND EINIGE BESTIM MUNGEN DER EINFUEHRUNG DES EURO. INTERINSTITUTIONELLES DOSSIER NR. 96/0249 (CNS) VOM 20. 1. 1997 UND NR. 96/0250 (CNS) VOM 13. 2. 1997 . 3238 § 116. BANKGESCHAEFTE IN FREMDER WAEHRUNG . 3248 I. FUEHRUNG VON KONTEN IN FREMDER WAEHRUNG (FREMDWAEHRUNGSKONTEN) . 3253 1. UNTERSCHEIDUNG DES FREMDWAEHRUNGSKONTOS VON DM-KONTEN . 3254 2. BEDEUTUNG DER KONVERTIER UND TRANSFERIERBARKEIT DER FREMDWAEHRUNG . 3254 3. ZULAESSIGKEIT DER FUEHRUNG VON FREMDWAEHRUNGSKONTEN UND KONTEN IN ECU IM INLAND (§ 3 WAEHRG) . 3254 4. MELDEVORSCHRIFTEN DER AUSSENWIRTSCHAFTSVERORDNUNG (AWV) . 3255 5. HINWEIS-, AUFKLAERUNGS UND BERATUNGSPFLICHTEN BEI DER FUEHRUNG EINES FREMDWAEH RUNGSKONTOS . 3255 6. INHALT DER VEREINBARUNG ZUR FUEHRUNG EINES FREMDWAEHRUNGSKONTOS . 3256 7. AUSFUEHRUNG VON ZAHLUNGSAUFTRAEGEN BEI FREMDWAEHRUNGSKONTEN . 3258 8. GUTSCHRIFTEN BEI FREMDWAEHRUNGSGESCHAEFTEN (NR. 10 ABS. 2 AGB-BANKEN) . 3261 XIX INHALT BAND III 9. POLITISCHES RISIKO IM HEIMATLAND DER WAEHRUNG (NR. 10 ABS. 3 AGB-BANKEN) . 3262 10. INTERNATIONALES REGELUNGSVORHABEN . 3266 II. DAS EURO-DEPOSITENGESCHAEFT . 3267 1. BEGRIFF DER EURO-DEVISE . 3267 2. RECHTSNATUR DER EURO-DEVISE . 3267 3. ABSCHLUESSE IN EURO-DEPOSITEN . 3268 4. ERFUELLUNGSORT . 3269 5. ANZUWENDENDES RECHT . 3269 6. HAFTUNG DER ZENTRALE FUER VERBINDLICHKEITEN VON AUSLAENDISCHEN NIEDERLASSUNGEN BEI POLITISCHEM RISIKO . 3269 7. VERTRAGLICHER AUSSCHLUSS DER HAFTUNG DER ZENTRALE BEI POLITISCHEM RISIKO IM LANDE DER AUSLAENDISCHEN NIEDERLASSUNG . 3271 III. INTERBANKEN-GELDHANDELSGESCHAEFT . 3273 1. FUNKTION . 3273 2. STANDARDFAELLIGKEITEN . 3274 3. ABSCHLUSS UND INHALT EINES INTERBANKEN-GELDHANDELSGESCHAEFTS . 3274 4. ZAHLUNGSORT . 3275 5. ERFUELLUNGSORT . 3276 6. RECHTSNATUR . 3276 7. ANZUWENDENDES RECHT . S2T1 8. ERFUELLUNGSHMDEMISSE BEI POLITISCHEM RISIKO IM HEIMATLAND DER WAEHRUNG . 3278 IV. DEVISENHANDELSGESCHAEFTE . 3278 1. ALLGEMEINE MERKMALE . 3279 2. BEGRIFF DES DEVISENKASSA-, DEVISENTERMIN UND DEVISENSWAPGESCHAEFTS . 3280 3. RECHTSNATUR DES DEVISENKASSA-, DEVISENTERMIN UND DEVISENSWAPGESCHAEFTS . 3282 4. DEVISENHANDELSGESCHAEFTE ALS BOERSENTERMINGESCHAEFTE . 3283 5. PROLONGIERTE DEVISENTERMINGESCHAEFTE . 3285 6. DEVISENHANDELSGESCHAEFTE UND DIFFERENZGESCHAEFTE . 3287 7. ABSCHLUSS VON DEVISENHANDELSGESCHAEFTEN . 3289 8. DEVISENOPTIONSGESCHAEFTE . 3290 9. INFORMATIONS UND AUFKLAERUNGSPFLICHTEN . 3293 10. DEVISENHANDELSGESCHAEFTE UND INSOLVENZ . 3296 11. ANZUWENDENDES RECHT . 3299 12. INTERNATIONALE ZUSTAENDIGKEIT, GERICHTSSTANDS-/SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNGEN . 3302 V. SORTENGESCHAEFT . 3304 1. BEGRIFF DER SORTEN, SORTENGESCHAEFT . 3304 2. RECHTSNATUR . 3304 3. UMRECHNUNGSKURS BEIM SORTENKAUF/-VERKAUF. . 3305 4. KAUF UNECHTER SORTEN . 3305 VI. KREDITE IN FREMDER WAEHRUNG . 3306 1. BEDEUTUNG DER FREMDWAEHRUNG IM AUSLANDSKREDITGESCHAEFT . 3307 2. GENEHMIGUNG NACH § 3 SATZ 1 WAEHRG . 3307 3. GENEHMIGUNG NACH § 3 SATZ 2 WAEHRG . 3308 4. DIE ANWENDBARKEIT VON § 3 WAEHRG AUF KREDITVERTRAEGE NACH AUSLAENDISCHEM RECHT . 3309 5. FOLGEN FEHLENDER GENEHMIGUNG . 3309 6. WAEHRUNGSKLAUSELN . 3309 7. WAEHRUNGSWAHLKLAUSELN . 3311 8. VERTRAGSKLAUSELN UEBER DEN ZEITPUNKT UND DEN ORT DER ZAHLUNG BEI FREMDWAEHRUNGS KREDITEN . 3312 9. VERTRAGSANPASSUNG BEI VERAENDERTEN UMSTAENDEN . 3313 10. .JUDGEMENT CURRENCY " KLAUSELN . 3314 11. ANZUWENDENDES RECHT UND WAEHRUNG . 3315 VII. WECHSEL UND SCHECKS IN FREMDER WAEHRUNG . 3317 1. ANWENDUNGSBEREICH DER ART. 41 WG, ART. 36 SCHECKG . 3317 2. BESTIMMUNG DES ANZUWENDENDEN RECHTS . 3317 3. VEREINBARUNG EINER FREMDWAEHRUNG (ART. 41 WG, ART. 36 SCHECKG) . 3319 4. FREMDWAEHRUNG ISD ART. 41 WG, ART. 36 SCHECKG . 3319 5. EFFEKTIVVERMERKE . 3320 6. WECHSEL UND SCHECKS IN FREMDER WAEHRUNG OHNE EFFEKTIVVERMERK . 3321 BAND III INHALT 7. UMRECHNUNGSKURS BEI ZAHLUNG IN DM . 3322 8. VERMUTUNG FUER DIE WAEHRUNG AM ZAHLUNGSORT . 3322 9. AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT . 3322 10. ANKAUF VON AUSLANDSWECHSELNZ-SCHECKS DURCH DIE DEUTSCHE BUNDESBANK . 3323 11. DER EINFLUSS AUSLAENDISCHEN DEVISENRECHTS AUF WECHSEL UND SCHECKS IN FREMDER WAEH RUNG . 3323 § 117. DEVISENRECHT . 3324 I. EINFLUSS DES DEVISENRECHTS AUF BANKGESCHAEFTE MIT DEM AUSLAND . 3326 1. GEGENSTAND DES DEVISENRECHTS . 3326 2. INTERNATIONALES DEVISENRECHT . 3330 3. DIE BERUECKSICHTIGUNG AUSLAENDISCHEN DEVISENRECHTS BEI ANWENDUNG VON ART. VIII ABSCHN. 2 (B) IWF-UE . 3333 4. DIE BERUECKSICHTIGUNG AUSLAENDISCHEN DEVISENRECHTS AUSSERHALB DES ABKOMMENS UEBER DEN INTERNATIONALEN WAEHRUNGSFOND (IWF-UE) . 3334 5. FESTSTELLUNG DER UEBEREINSTIMMUNG MIT AUSLAENDISCHEM DEVISENRECHT BEI ZAHLUNGEN AUS DEM AUSLAND . 3335 II. BERUECKSICHTIGUNG AUSLAENDISCHEN DEVISENRECHTS NACH DEM ABKOMMEN UEBER DEN INTERNA TIONALEN WAEHRUNGSFONDS (IWF-UE) . 3336 1. VORRANG DES IWF-UE VOR AUSLAENDISCHEM DEVISENRECHT . 3336 2. AUSLEGUNG DER BESTIMMUNGEN DES IWF-UE . 3337 3. DEVISENKONTRAKT (YYEXCHANGE CONTRACT " ) ISD ART. VIII ABSCHN. 2 (B) IWF-UE . 3338 4. DIE BERUEHRUNG DES DEVISENBESTANDES EINES MITGLIEDSTAATS (YYWHICH INVOLVE THE CURRENCY OF ANY MEMBER" ) . 3345 5. VORSTOSS GEGEN DEVISENKONTROLLBESTIMMUNGEN (YYEXCHANGE REGULATIONS " ) . 3346 6. ABKOMMENSKONFORMITAET DER DEVISENKONTROLLBESTIMMUNGEN . 3347 7. DIE RECHTSFOLGENSEITE DES ART. VIII ABSCHN. 2 (B) (YYUNENFORCEABLE " ) IWF-UE . 3348 III. BERUECKSICHTIGUNG AUSLAENDISCHEN DEVISENRECHTS AUSSERHALB DES ABKOMMENS UEBER DEN IN TERNATIONALEN WAEHRUNGSFONDS (IWF-UE) . 3351 1. ART. VIII ABSCHN. 2 (B) IWF-UE ALS NICHT ABSCHLIESSENDE REGELUNG . 3351 2. ART. 34 EGBGB, ART. 7 ABS. 1 EVUE . 3352 3. BEHANDLUNG AUSLAENDISCHER ZWINGENDER NORMEN . 3352 4. ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN FUER DIE BERUECKSICHTIGUNG AUSLAENDISCHEN DEVISENRECHTS . 3355 5. BUERGSCHAFTEN, GARANTIEN . 3356 21. KAPITEL. EINZELNE AUSLANDSGESCHAEFTE § 118. AUSLANDSKREDITGESCHAEFT . 3359 I. ALLGEMEINES . 3364 1. BEGRIFF DES AUSLANDSKREDITS . 3364 2. DER EUROKREDIT ALS AUSLANDSKREDIT . 3365 II. DAS ANWENDBARE RECHT . 3366 1. ALLGEMEINES . 3366 2. DARLEHEN . 3366 3. GARANTIE UND BUERGSCHAFT . 3373 4. AVAL . 3374 III. GERICHTSSTAND . 3375 IV. DER EUROKREDIT . 3376 1. ENTSTEHUNG UND EIGENARTEN . 3376 2. VERTRAGSGESTALTUNG . 3380 § 119. INKASSOGESCHAEFT . 3399 I. GRUNDLAGEN . 3400 1. WIRTSCHAFTLICHE FUNKTION . 3400 2. DOKUMENTAERES INKASSO UND KASSAKLAUSEL . 3401 3. INKASSOAUFTRAG . 3403 4. RECHTSBEZIEHUNGEN BEI EINSCHALTUNG VON DRITTBANKEN . 3405 5. EINZIEHUNG DES INKASSOERLOESES . 3407 6. RECHTE AM INKASSOERLOES . 3409 XXI INHALT BAND III II. AUSWIRKUNG DES KONKURSES DES DOKUMENTENEINREICHERS VOR EINGANG DES INKASSOERLOESES BEI DER EINREICHERBANK . 3410 1. SICHERUNGSLUECKE UND SURROGATIONSPRINZIP . 3410 2. SICHERUNGSRECHTE DER BANK OHNE ABTRETUNG DER EXPORTFOERDERUNG . 3411 § 120. GRUNDLAGEN DES AKKREDITIVGESCHAEFTES . 3412 I. AKKREDITIV ALS ZAHLUNGSINSTRUMENT DES INTERNATIONALEN HANDELSVERKEHRS . 3417 1. ERSCHEINUNGSFORMEN UND WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG . 3417 2. RECHTSGRUNDLAGEN . 3418 3. RECHTLICHE QUALIFIKATION DES AKKREDITIVS . 3419 4. RECHTLICHE QUALIFIKATION DER EINHEITLICHEN RICHTLINIEN . 3422 5. AKKREDITIVARTEN . 3424 II. GRUNDBEGRIFFE UND TERMINOLOGIE DES AKKREDITIVGESCHAEFTS . 3426 1. DEFINITION DES AKKREDITIVS . 3426 2. BETEILIGTE . 3427 3. ABWICKLUNGSFORM, ZAHLSTELLE, GUELTIGKEIT . 3428 4. INHALT UND UMFANG DES AKKREDITIVVERSPRECHENS . 3430 III. RECHTSVERHAETMS ZWISCHEN AKKREDITIVAUFTRAGGEBER UND AKKREDITIVBANK . 3434 1. AKKREDITIVAUFTRAG . 3434 2. NOTWENDIGER INHALT DES AKKREDITIVAUFTRAGES . 3436 IV. EROEFFNUNG VON UNBESTAETIGTEN AKKREDITIVEN . 3440 1. EINSCHALTUNG EINER AVISBANK . 3440 2. EINSCHALTUNG EINER ZWEITBANK ALS ZAHLSTELLE (NOMINATED BANK) . 3444 V. ERMAECHTIGUNG UND/ODER BEAUFTRAGUNG EINER ZWEITBANK ZWECKS BESTAETIGUNG . 3448 1. RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER BESTAETIGUNG . 3448 2. AUFTRAGSVERHAELTNIS ZWISCHEN EROEFFNUNGS UND BESTAETIGUNGSBANK . 3449 3. BESTAETIGUNGSBANK/BEGUENSTIGTER . 3450 VI. FRIST UND FORMGERECHTE INANSPRUCHNAHME DES AKKREDITVS . 3453 1. ALLGEMEINE PRUEFUNGSGRUNDSAETZE . 3453 2. FRISTGERECHTE INANSPRUCHNAHME . 3459 3. KRITERIEN FORMGERECHTER INANSPRUCHNAHME . 3462 4. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN FORM UND ZEICHNUNG VON DOKUMENTEN . 3464 VII. PRUEFUNG VON FAKTURA, TRANSPORT, VERSICHERUNGS UND SONSTIGEN DOKUMENTEN . 3466 1. TRANSPORTDOKUMENTE . 3466 2. SEEKONNOSSEMENT . 3471 3. ART. 24 UCP 500 - NON NEGOTIABLE SEA WAYBILL/NICHTBEGEHBARER SEEFRACHTBRIEF . 3476 4. ART. 25 UCP 500 - CHARTER PARY BILL OF LADING CHARTERPARTIE-KONNOSSEMENT . 3477 5. ART. 26 UCP 500 MULTIMODAL TRANSPORT DOKUMENT/MULTIMODALES TRANSPORTDOKUMENT 3478 6. ART. 27 UCP 500 - AIR TRANSPORT DOKUMENT/LUFTTRANSPORTDOKUMENT . 3479 7. ART. 28 UCP 500 - ROAD, RAIL OR INLAND WATERWAY TRANSPORT DOCUMENTS/DOKU MENTE DES STRASSEN-, EISENBAHN ODER BINNENSCHIFFSTRANSPORTS . 3482 8. ART. 29 UCP 500 - COURIER AND POST RECEIPTS/KUNEREMPFAENGSBESTAETIGUNG UND POSTEINLIEFERUNGSSCHEIN . 3483 9. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN TRANSPORTPAPIERE . 3484 10. VERSICHERUNGSDOKUMENTE . 3487 11. ART. 37 UCP 500 - FAKTURA . 3490 12. SONSTIGE DOKUMENTE ART. 21 ERA . 3492 VIII. BEHANDLUNG MANGELHAFTER DOKUMENTE . 3494 1. DAS REKLAMATIONSVERFAHREN . 3494 2. VORBEHALTSZAHLUNG . 3496 3. SILENT CONFIRMATION/ANKAUFSZUSAGE . 3498 IX. REMBOURS-VERPFLICHTUNG VON EROEFFNUNGS UND BESTAETIGUNGSBANK . 3498 1. ERSTATTUNG VON AUFWENDUNGEN IM VERHAELTNIS BANK ZU BANK . 3498 2. DOKUMENTENAUFNAHME UND BEVORSCHUSSUNG OHNE AUFTRAG UND/ODER ERMAECHTIGUNG . 3500 3. ICC UNIFORM RULES OF BANK-TO-BANK REIMBURSEMENT (EINHEITLICHE RICHTLINIEN FUER REMBOURSE ZWISCHEN BANKEN UNTER DOKUMENTEN-AKKREDITIVEN (ERR 525)) . 3501 X. DAS AKKREDITIV ALS FINANZIERUNGSINSTRUMENT . 3504 1. BEVORSCHUSSUNG DES AKKREDITIVERLOESES . 3504 2. UEBERTRAGBARES AKKREDITIV (TRANSFERABLE CREDIT) . 3505 XXII BAND III INHALT 3. ABTRETUNG DES ZAHLUNGSANSPRUCHS AUF AUSKEHRUNG DES AKKREDITIVERLOESES . 3510 4. GEGENAKKREDITIVE (BANK TO BANK CREDITS) . 3512 5. REVOLVING CREDIT . 3515 XI. DIE EINWIRKUNG AUSLAENDISCHEN RECHTS AUF DAS AKKREDITIVGESCHAEFT . 3516 1. GRUNDBEGRIFFE DES INTERNATIONALEN PRIVATRECHTS . 3516 XII. STELLUNG DES AKKREDITIVAUFTRAGGEBERS BEI EINSCHALTUNG VON ZWEITBANKEN . 3520 1. UNABHAENGIGKEIT DER RECHTSBEZIEHUNGEN DER BETEILIGTEN . 3520 2. DAS RISIKO DER WIEDERERLANGUNG DER AKKREDITIVSUMME BEI FEHLERHAFTER AUSZAHLUNG DURCH DIE ZWEITBANK . 3522 XIII. ZAHLUNGSVERWEIGERUNG UND GERICHTLICHE EILMASSNAHMEN BEI RECHTSMISSBRAUCH . 3524 1. EINWAND DER UNZULAESSIGEN RECHTSAUSUEBUNG . 3524 2. GERICHTLICHE EILMASSNAHMEN . 3528 XIV. ZWANGSVOLLSTRECKUNG UND KONKURS . 3531 1. PFAENDUNG DER ANSPRUECHE AUS AKKREDITIVAUFTRAG UND/ODER -EROEFFNUNG . 3531 2. KONKURS DES AUFTRAGGEBERS . 3532 3. KONKURS ANDERER AKKREDITIVBETEILIGTER . 3534 § 121. BANKGARANTIEN BEI AUSSENHANDELSGESCHAEFTEN . 3535 I. GRUNDLAGEN DES GARANTIEGESCHAEFTES . 3539 1. WESEN UND WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DER BANKGARANTIE . 3539 2. GARANTIEARTEN . 3544 II. RECHTSCHARAKTER DER BANKGARANTIE . 3547 1. ZAHLUNGSINSTRUMENT YYSUI GENERIS " . 3547 2. ABGRENZUNG ZWISCHEN ZULAESSIGEN UND UNZULAESSIGEN EINWENDUNGEN . 3549 3. ABGRENZUNG ZWISCHEN GARANTIE UND BUERGSCHAFT AUF ERSTES ANFORDEM . 3552 4. UEBERTRAGBARKEIT DER GARANTIE . 3553 III. BEZEICHNUNG, AUFBAU UND INHALT INTERNATIONALER BANKGARANTIEN . 3555 1. ERKENNUNGSMERKMALE . 3555 2. TYPISCHE GARANTIEKLAUSELN . 3557 IV. ERSTELLUNG VON DIREKTGARANTIEN . 3563 1. GARANTIEAUFTRAG . 3563 2. GEGENSEITIGE VERPFLICHTUNG DES GARANTIEAUFTRAGGEBERS BIS ZUR GARANTIEUEBEMAHME . 3564 3. ABSCHLUSS DES GARANTIEVERTRAGES . 3565 4. VERPFLICHTUNGEN VON GARANTIEBANK UND GARANTIEAUFTRAGGEBER NACH GARANTIEUEBEMAHME . 3567 V. ERSTELLUNG VON INDIREKTEN GARANTIEN . 3569 1. GRUNDBEGRIFFE INDIREKTER GARANTIESTELLUNG . 3569 2. AUFTRAGSVERHAELTNIS ZWISCHEN GARANTIEAUFTRAGGEBER UND ERSTBANK . 3571 3. RECHTSVERHAELTNIS ZWISCHEN INLAENDISCHER ERSTBANK UND AUSLAENDISCHER ZWEITBANK . 3574 4. GEGENGARANTIE/COUNTER GUARANTEE . 3576 VI. FORM UND FRISTGERECHTE INANSPRUCHNAHME VON DIREKTGARANTIEN . 3577 1. BEACHTUNG DES VERFALLSDATUMS . 3577 2. ALLGEMEINE PRUEFUNGSGRUNDSAETZE . 3579 3. INHALTLICHE PRUEFUNG DER INANSPRUCHNAHME . 3580 4. FAELLIGKEIT DER GARANTIEAUSZAHLUNG BEI ORDNUNGSGEMAESSER INANSPRUCHNAHME . 3582 5. RUEGEPFLICHTEN BEI NICHT ORDNUNGSGEMAESSER INANSPRUCHNAHME . 3583 VII. ZAHLUNGSVERWEIGERUNG WEGEN RECHTSMISSBRAUCH BEI DIREKTGARANTIEN . 3585 1. RECHTSMISSBRAUCH ALS TYPISCHES RISIKO ABSTRAKTER ZAHLUNGSVERSPRECHEN . 3585 2. TATBESTANDSMERKMALE DES RECHTSMISSBRAUCHS . 3586 VIII. ZAHLUNG UND ZAHLUNGSVERWEIGERUNG BEI INDIREKTER GARANTIESTELLUNG . 3591 1. INANSPRUCHNAHME DER ZWEITBANK . 3591 2. INANSPRUCHNAHME DER INLAENDISCHEN ERSTBANK AUF ERSTATTUNG DER GARANTIESUMME . 3592 3. ZAHLUNGSVERWEIGERUNG BEI INDIREKTER GARANTIESTELLUNG . 3594 IX. EINSTWEILIGER RECHTSSCHUTZ . 3595 1. GERICHTLICHE EILMASSNAHMEN BEI DIREKTGARANTIEN . 3595 2. GERICHTLICHE EILMASSNAHMEN BEI INDIREKTEN GARANTIEN . 3600 X. BEENDIGUNG DES GARANTIEGESCHAEFTES . 3602 1. BEHANDLUNG ABGELAUFENER DIREKTGARANTIEN . 3602 2. BEHANDLUNG ABGELAUFENER INDIREKTER GARANTIEN . 3603 3. RUECKFORDERUNG DER GARANTIESUMME . 3604 XXIII INHALT BAND III ANHANG ZU §§ 119-121 . 3606 1. DOKUMENTEN-EINREICHUNG-INKASSOAUFTRAG . 3607 2. AVALAUFTRAG/GARANTIEAUFTRAG . 3609 3. TEXTBAUSTEINE EINER BANKGARANTIE (DIREKTGARANTIE) . 3610 4. BANK-ZU-BANK-AUFTRAG (INDIREKTE GARANTIE) . 3612 5. AKKREDITIVFORMULAR . 3614 6. IMPORT-EXPORT-SICHERUNGSVERTRAEGE . 3616 § 122. AUSFUHRGARANTIEN UND AUSFUHRBUERGSCHAFTEN DES BUNDES . 3626 I. WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG . 3627 1. INSTRUMENTANUM DER EXPORTFOERDERUNG . 3627 2. ZUSAMMENHANG MIT DER FINANZIERUNG, REFINANZIERUNG . 3627 3. RISIKO, RISIKOSTEUERUNG, RISIKOTEILUNG . 3628 4. ABGRENZUNG ZU ANDEREN DECKUNGS-INSTRUMENTARIEN . 3628 II. RECHTSGRUNDLAGEN . 3629 1. HAUSHALTSGESETZLICHE ERMAECHTIGUNGSGRUNDLAGE . 3629 2. ERMAECHTIGUNGSRAHMEN . 3629 3. RICHTLINIEN DES BUNDESMINISTERS FIIR WIRTSCHAFT . 3629 4. SUBSIDIARITAET . 3630 5. GRUNDSATZ DER SELBSTTRAGUNG . 3630 6. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN . 3632 III. RECHTSNATUR DER DECKUNG . 3632 1. ZWEISTUFIGKEIT DES VERFAHRENS . 3632 2. RECHTSWEG . 3633 3. RECHTSNATUR DES GEWAEHRLEISTUNGSVERTRAGES . 3633 IV. DECKUNGSUEBEMAHME . 3635 1. GESCHAEFTSFUEHRUNG DURCH MANDATARGESELLSCHAFTEN . 3635 2. ANTRAG . 3635 3. INTERMINISTERIELLER AUSSCHUSS . 3635 4. ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN . 3636 5. ENTSCHEIDUNGEN . 3637 6. DECKUNGSURKUNDE, ENTHAFTUNG . 3638 V. DECKUNGSFORMEN . 3638 1. GARANTIEN UND BUERGSCHAFTEN . 3638 2. DECKUNGEN FIIR RISIKEN NACH VERSAND . 3639 3. SONDERDECKUNGSFORMEN FUER RISIKEN NACH VERSAND . 3641 4. DECKUNGEN FUER RISIKEN VOR VERSAND . 3642 5. GEGENGARANTIEN . 3643 6. WECHSELKURSDECKUNG . 3643 7. DECKBLATTBUERGSCHAFT . 3644 VI. ENTGELT . 3644 1. GRUNDSATZ DES RISIKOABHAENGIGEN ENTGELTSYSTEMS . 3644 2. ENTGELTDIFFERENZIERUNG NACH LAENDERRISIKOKATEGORIEN . 3644 3. ENTGELTZUSCHLAG FUER WIRSCHAFTLICHE RISIKEN . 3645 4. GRUNDENTGELT UND ZEITENTGELT . 3645 5. BEARBEITUNGSENTGELTE . 3646 VII. ENTSCHAEDIGUNG, GEDECKTE RISIKEN . 3646 1. SCHADENSANTRAG . 3646 2. SCHADENSTATBESTAENDE . 3646 3. OBLIEGENHEITSVERLETZUNGEN . 3647 4. KARENZFRISTEN . 3648 5. SELBSTBETEILIGUNG . 3648 6. SCHADENSAUSZAHLUNG, FORDERUNGSUEBERTRAG . 3648 VIII. UMSCHULDUNGEN . 3649 1. MULTILATERALE UMSCHULDUNGEN . 3649 2. PARISER CLUB . 3649 3. AERMSTE LAENDER, LMIC, DEBT STOCKS, SWAPS . 3650 4. BILATERALE UMSCHULDUNGEN . 3650 5. REKONSOLIDIERUNGEN . 3651 XXIV BAND III INHALT IX. REGRESS . 3651 X. INTERNATIONALES . 3652 1. AUSLAENDISCHE ZULIEFERUNGEN . 3652 2. MITVERSICHERUNG . 3653 3. PARALLELVERSICHERUNG . 3653 4. OECD-KONSENSUS . 3653 5. BERNER UNION . 3654 6. ZUSAMMENARBEIT IN DER EUROPAEISCHEN UNION . 3654 5. ABSCHNITT. OEFFENTLICHES BANKRECHT (EINSCHLIESSLICH EUROPA-RECHT) 22. KAPITEL. RECHTLICHE ORGANISATION DES DEUTSCHEN KREDITWESENS § 123. DIE DEUTSCHE BUNDESBANK . 3655 I. FUNKTIONEN UND AUFGABEN . 3656 1. FUNKTIONEN ALS ZENTRAL UND NOTENBANK . 3656 2. AUFGABEN DER BUNDESBANK . 3657 II. RECHTSSTELLUNG UND ORGANISATION DER BUNDESBANK . 3658 1. VERFASSUNGSRECHTLICHE STELLUNG DER DEUTSCHEN BUNDESBANK . 3658 2. BUNDESBANK ALS TRAEGERIN OEFFENTLICHER VERWALTUNG . 3659 3. ORGANISATION DER BUNDESBANK . 3660 III. WAEHRUNGS(GELD)POLITISCHE AUFGABEN . 3661 1. WAEHRUNG UND GELD ALS REGELUNGSOBJEKTE DER WAEHRUNGSPOLITIK . 3663 2. GELDBEGRIFF . 3663 3. ANSATZPUNKT DER WAEHRUNGS(GELD)POLITIK . 3665 IV. DAS WAEHRUNGSPOLITISCHE INSTRUMENTARIUM . 3667 1. REFINANZIERUNGSPOLITIK . 3668 2. GELDPOLITISCH MOTIVIERTE GESCHAEFTE AM OFFENEN MARKT . 3673 3. LIQUIDITAETSPOLITIK UEBER DEN DEVISENMARKT . 3681 4. UNTERHALTEN VON MINDESTRESERVEN . 3683 V. GELDPOHTIK IN DER KUENFTIGEN WIRTSCHAFTS UND WAEHRUNGSUNION . 3689 1. EUROPAEISCHES WAEHRUNGSINSTITUT (EWI) . 3690 2. DRITTE STUFE . 3690 3. WAEHRUNGSPOLITSCHES INSTRUMENTARIUM IN DER WIRTSCHAFTS UND WAEHRUNGSUNION . 3691 § 124. RECHTLICHE ORGANISATION DES UEBRIGEN BANKWESENS . 3692 I. GESETZLICHER ORDNUNGSRAHMEN FUER DIE KREDITWIRTSCHAFT . 3692 1. ALLGEMEINES . 3692 2. SONDERRECHT FUER OEFFENTLICH-RECHTLICHE KREDITINSTITUTE . 3693 3. GESCHAEFTSRECHT FUER SPEZIALKREDITINSTITUTE . 3698 4. VERHALTENSREGELNDE GESETZE FUER DIE ORDNUNGSGEMAESSE DURCHFUEHRUNG EINZELNER BANKGE SCHAEFTE . 3700 II. STRUKTUR DER KREDITINSTITUTSGRUPPEN . 3701 1. UNIVERSALBANKEN UND SPEZIALBANKEN . 3701 2. GLIEDERUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG VON GESCHAEFTSSTRUKTUR UND RECHTSFORM . 3702 3. KREDITBANKENSEKTOR . 3702 4. SPARKASSENSEKTOR . 3705 5. GENOSSENSCHAFTSBANKENSEKTOR . 3708 6. REALKREDITINSTITUTE . 3709 7. KREDITINSTITUTE MIT SONDERAUFGABEN . 3709 8. SONSTIGE SPEZIALBANKEN . 3711 III. EINLAGENSICHERUNG . 3712 IV. VERBANDSWESEN . 3713 23. KAPITEL. DAS RECHT DER BANKENAUFSICHT § 125. GRUNDLAGEN . 3715 I. BEGRIFF DER BANKENAUFSICHT . 3715 1. ADRESSAT DER AUFSICHT . 3715 2. ABGRENZUNG ZU ANDEREN AUFSICHTSFOERMEN . 3716 XXV INHALT BAND III II. ZIELE UND AUFGABEN . 3718 1. GRUENDE FUER EINE STAADICHE BANKENAUFSICHT . 3718 2. ZWECK DER BANKENAUSSICHT . 3718 3. AUFGABEN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES . 3719 III. ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN BANKENAUFSICHTSRECHTS . 3721 1. VORLAEUFER . 3721 2. BANKENKRISE VON 1931 . 3721 3. REICHS-KWG VON 1934 . 3721 4. KWG VON 1961 . 3722 5. KWG-NOVELLEN . 3722 6. EG-EINFLUESSE . 3723 § 126. DIE AUFSICHTSBEHOERDEN UND IHRE INSTRUMENTE . 3725 I. ORGANISATION DER BANKENAUSSICHT . 3725 1. BEHOERDENORGANISATION . 3725 2. ZUSAMMENARBEIT MIT DER DEUTSCHEN BUNDESBANK . 3725 3. INTERNATIONALE UND EUROPAEISCHE BANKENAUFSICHT . 3726 4. KOSTEN DER BANKENAUSSICHT . 3726 II. SCHWEIGEPFLICHT . 3727 III. MITTEL UND INSTRUMENTE . 3728 1. LAUFENDE MELDUNGEN UND ANZEIGEN . 3728 2. RECHTSVERORDNUNGEN . 3728 3. BEKANNTMACHUNGEN UND VERLAUTBARUNGEN . 3728 4. MASSNAHMEN GEGENUEBER EINZELNEN KREDITINSTITUTEN UND SONSTIGEN UNTERNEHMEN . 3729 5. INFORMELLES VERFAHREN . 3729 IV. RECHTSSCHUTZ . 3730 8 127. GEGENSTAND DER BANKENAUFSICHT . 3731 I. BEGRIFF DES KREDITINSTITUTS . 3731 1. UNTERNEHMEN . 3731 2. KAUFMAENNISCHER GESCHAEFTSBETRIEB . 3731 3. KATALOG DER BANKGESCHAEFTE . 3732 4. AUSNAHMEN . 3735 II. AUSLAENDISCHE KREDITINSTITUTE, ZWEIGSTELLEN UND REPRAESENTANZEN . 3736 1. TOCHTERUNTERNEHMEN . 3736 2. ZWEIGNIEDERLASSUNGEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ AUSSERHALB DER EG . 3736 3. ZWEIGNIEDERLASSUNGEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ INNERHALB DER EG . 3737 4. REPRAESENTANZEN AUSLAENDISCHER UNTERNEHMEN . 3737 III. BANKNAHE EINRICHTUNGEN UND WEITERE DEFINITIONEN . 3737 IV. VERBOTENE GESCHAEFTE . 3738 1. WERKSSPARKASSEN . 3738 2. ZWECKSPARUNTEMEHMEN . 3738 3. MISSBRAUCH DES BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHRS . 3739 § 128. DIE BANKERLAUBNIS . 3740 I. ERLAUBNISPFLICHT . 3740 1. ANSPRUCH AUF ERLAUBNISERTEILUNG . 3740 2. KRITERIEN DER ERLAUBNISERTEILUNG . 3741 3. EINSCHRAENKUNGEN UND AUFLAGEN . 3743 II. DIE GESCHAEFTSLEITER . 3743 1. DEFINITION . 3744 2. PERSOENLICHE ZUVERLAESSIGKEIT . 3744 3. FACHLICHE EIGNUNG . 3744 4. REGELVERMUTUNG . 3745 5. EINZELFAELLE . 3745 6. PRAKTISCHE HANDHABUNG . 3746 7. AUFLAGEN . 3746 IV. ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS . 3747 XXVI BAND III INHALT § 129. EIGENKAPITAL UND LIQUIDITAET . 3748 I. BEDEUTUNG . 3748 1. FUNKTIONEN DES EIGENKAPITALS . 3748 2. BANKAUFSICHTLICHE BEDEUTUNG DES EIGENKAPITALS . 3749 3. WETTBEWERBSPOLITISCHE BEDEUTUNG DES EIGENKAPITALS . 3749 4. ANFORDERUNGEN AN DIE LIQUIDITAET . 3750 II. EIGENKAPITALBEGRIFF . 3750 1. GEWICHTUNG DER KAPITALBESTANDTEILE . 3750 2. KEMKAPITAL . 3751 3. ERGAENZUNGSKAPITAL . 3752 4. ERGAENZUNGSKAPITAL ZWEITER KLASSE . 3753 5. ABZUEGE VOM EIGENKAPITAL . 3753 III. BEGRENZUNG DER DAUERNDEN ANLAGEN . 3753 IV. EIGENKAPITAL UND LIQUIDITAETSGRUNDSAETZE . 3753 1. GESETZLICHER RAHMEN . 3753 2. DIE EIGENKAPITALGRUNDSAETZE I UND LA . 3754 3. DIE LIQUIDITAETSGRUNDSAETZE . 3755 V. DAS BANKAUFSICHTLICHE KONSOLIDIERUNGSVERFAHREN . 3756 1. MEHRFACHAUSNUTZUNG DES EIGENKAPITALS . 3756 2. EIGENKAPITALANFORDERUNGEN . 3756 § 130. BESCHRAENKUNGEN UND KONTROLLEN DES KREDITGESCHAEFTS . 3757 I. UEBERBLICK . 3757 II. KREDITBEGRIFF . 3758 1. ALLGEMEINES . 3758 2. KREDITBEGRIFF FUER GROSS UND MILLIONENKREDITE . 3758 3. KREDITBEGRIFF FUER ORGANKREDITE UND DIE OFFENLEGUNGSPFLICHT . 3759 4. KREDITNEHMEREINHEIT . 3759 III. GROSSKREDITE . 3760 1. DEFINITION . 3760 2. GROSSKREDITBEGRENZUNGEN . 3760 3. EINSTIMMIGE BESCHLUSSFASSUNG . 3760 4. ANZEIGEPFLICHT . 3761 5. GROSSKREDITKONSOLIDIERUNG . 3761 6. AUSNAHMEN . 3762 IV. MILLIONENKREDITE . 3762 1. ZWECK UND FUNKTIONSWEISE . 3762 2. ANZEIGEPFHCHT . 3763 3. BENACHRICHTIGUNG DER KREDITGEBER . 3763 V. ORGANKREDITE . 3763 1. ANWENDUNGSBEREICH . 3763 2. BESCHLUSSFASSUNG . 3764 3. ANZEIGEPFLICHT . 3765 4. SANKTIONEN . 3765 VI. OFFENLEGUNGSPFLICHT . 3765 1. BONITAETSPRUEFUENG ALS BANKGESCHAEFTLICHE OBLIEGENHEIT . 3765 2. ANWENDUNGSBEREICH . 3766 3. VERZICHT UND AUSNAHMEN . 3766 § 131. WERBUNG, KONDITIONEN, WETTBEWERB UND BEZEICHNUNGSSCHUTZ . 3768 I. REGELUNGEN FUER DEN SPARVERKEHR . 3768 1. GELTUNG DER VERORDNUNG UEBER DIE RECHNUNGSLEGUNG DER KREDITINSTITUTE (RECH KREDV) . 3768 2. MERKMALE DER SPAREINLAGE . 3768 II. KONDITIONEN UND WERBUNG . 3769 1. ZINS-UND KONDITIONENREGELUNGEN . 3769 2. WERBUNG UND WETTBEWERB . 3770 III. KARTELLRECHTLICHE FREISTELLUNG . 3772 IV. HINWEISPFLICHT AUF FEHLENDE EINLAGENSICHERUNG . 3772 XXVII INHALT BAND III V. BEZEICHNUNGSSCHUTZ . 3773 1. BANK, BANKIER . 3773 2. VOLKSBANK . 3773 3. SPARKASSE . 3773 4. SONSTIGE . 3773 5. AUSNAHMEN . 3773 § 132. ANZEIGEN, AUSKUNFTSPFLICHTEN, JAHRESABSCHLUSS . 3775 I. BANKAUFSICHTLICHES MELDEWESEN . 3775 1. MONATSAUSWEISE . 3775 2. WEITERE LAUFENDE ANZEIGEN UND MELDUNGEN . 3776 3. ORGANISATORISCHE MELDUNGEN . 3776 4. VERFAHREN UND SANKTIONEN . V1T1 II. AUFSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES . 3777 1. ANWENDBARE VORSCHRIFTEN . 3777 2. VERPFLICHTUNG ZUR VORLAGE DES JAHRESABSCHLUSSES AN DIE BANKENAUFSICHT . 3778 III. PRUEFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES . 3779 1. PRUEFUNGSPFLICHT . 3779 2. BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS . 3779 3. BANKAUFSICHTLICHE PFLICHTEN DES PRUEFERS . 3780 IV. DEPOTPRUEFUNG . 3780 V. AUSKUNFTSRECHTE UND SONDERPRUEFUNG . 3781 1. UMFASSENDES AUSKUNFTSRECHT . 3781 2. UNVERMUTETE SONDERPRUEFUENGEN . 3781 3. VERANLASSTE SONDERPRUEFUNGEN . 3782 4. KOSTEN UND RECHTSSCHUTZ . 3782 § 133. MASSNAHMEN ZUR KRISENBEWAELTIGUNG . 3783 I. MOEGLICHKEITEN DER BANKENAUFSICHT . 3784 1. UNZUREICHENDES EIGENKAPITAL UND UNZUREICHENDE LIQUIDITAET . 3784 2. MASSNAHMEN BEI GEFAHR . 3785 3. MASSNAHMEN BEI KONKURSGEFAHR, MORATORIUM . 3786 II. EINLAGENSICHERUNG UND UNTEMEHMENSSICHERUNG . 3787 1. ENTWICKLUNG DER EMLAGENSICHERUNGSEINRICHTUNGEN . 3787 2. RECHTSGRUNDLAGEN . 3789 3. SYSTEME DER EINLAGENSICHERUNG . 3789 4. EINLAGENSICHERUNG DER PRIVATEN BANKEN . 3790 5. SICHERUNGSEINRICHTUNGENDERSPARKASSENORGANISATION . 3791 6. GENOSSENSCHAFTSSEKTOR . 3793 7. BISHERIGE BEWAEHRUNG . 3794 ANHANG ZU §§ 125-133. ORGANISATIONSPLAN DES BUNDESAUFSICHTSAMTES FUER DAS KREDITWESEN . 3795 24. KAPITEL. BANKRECHT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN § 134. DER ANSATZ DER BANKRECHTSKOORDINIERUNG . 3797 I. DIE BEDEUTUNG DER ARTIKEL 52 BIS 66 DES EG-VERTRAGS . 3800 1. VERFAHRENSFRAGEN . 3800 2. DIE AUFHEBUNG VON YYBESCHRAENKUNGEN " . 3801 II. NIEDERLASSUNG, DIENSTLEISTUNG, KAPITALVERKEHR . 3802 1. NIEDERLASSUNGSFORMEN . 3802 2. DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT . 3805 3. FREIHEIT DES KAPITALVERKEHRS . 3807 III. UEBERBLICK UEBER DIE BISHERIGEN KOORDINIERUNGSSCHRITTE . 3809 § 135. BANKENBEGRIFF UND MARKTZUGANG . 3812 I. DER KREIS DER ANGESPROCHENEN INSTITUTE . 3812 1. KREDITINSTITUTE . 3812 2. FINANZINSTITUTE . 3813 3. WERTPAPIERFIRMEN . 3814 XXVIII BAND III INHALT II. DIE ZULASSUNG VON KREDITINSTITUTEN . 3816 1. GESCHAEFTSLEITER . 3817 2. RECHTSFORM UND EIGENTUMSVERHAELTNISSE . 3818 3. ANFANGSKAPITAL . 3818 4. UNTERRICHTUNG DER ZULASSUNGSBEHOERDE . 3819 III. DIE AUFNAHME DER GRENZUEBERSCHREITENDEN TAETIGKEIT . 3820 1. ZWEIGSTELLEN . 3820 2. DIE DIENSTLEISTUNGSANZEIGE . 3821 IV. DER ZUGANG DER KREDITINSTITUTE AUS YYDRITTLAENDERN " . 3822 1. ZWEIGSTELLEN UND DIENSTLEISTUNGEN AUS DRITTLAENDERN . 3822 2. TOCHTERBANKEN . 3823 V. DIE FINANZKONGLOMERATE . 3824 § 136. DIE FORTLAUFENDE AUFSICHT UEBER KREDITINSTITUTE . 3826 I. EIGENMITTEL UND SOLVABILITAET . 3826 1. DIE DEFINITION DER EIGENMITTEL . 3827 2. DER SOLVENZKOEFFIZIENT . 3829 II. GROSSKREDITREGELUNG UND BETEILIGUNGSBESITZ . 3830 III. DIE KONSOLIDIERTE AUFSICHT . 3831 1. BETROFFENE INSTITUTSGRUPPEN . 3832 2. FORM UND UMFANG DER KONSOLIDIERUNG . 3833 IV. DIE PUBLIZITAETSPFLICHTEN DER KREDITINSTITUTE . 3834 1. DIE BANKBILANZRICHTLINIE (BBR) . 3834 2. PUBLIZITAETSPFLICHTEN DER ZWEIGNIEDERLASSUNGEN . 3836 V. VERHALTENSREGELN AUSSERHALB DES BANKAUFSICHTSRECHTS . 3836 1. VERBRAUCHERKREDIT . 3837 2. GELDWAESCHE . 3837 3. WERTPAPIERGESCHAEFT . 3838 4. ZAHLUNGSVERKEHR . 3842 5. STEUERLICHE ASPEKTE . 3844 § 137. DAS KREDITINSTITUT IN DER KRISE . 3846 I. EINLAGENSICHERUNG . 3846 II. ABWICKLUNGSVERFAHREN . 3847 § 138. FRAGEN DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG . 3849 I. EUROPAEISCHE GREMIEN . 3849 1. DER BERATENDE BANKENAUSSCHUSS; YYKOMITOLOGIE " . 3849 2. KONTAKTAUSSCHUSS . 3850 3. BASLER AUSSCHUSS . 3850 4. EUROPAEISCHES WAEHRUNGSINSTITUT . 3851 II. EUROPAEISCHE VERBAENDE . 3852 III. DIE UMSETZUNG VON RICHTLINIEN UND IHRE KONTROLLE . 3852 IV. KODIFIZIERUNG . 3853 25. KAPITEL. KARTELLRECHT, BEIHILFENAUFSICHT § 139. DAS NATIONALE KARTELLRECHT DER KREDITWIRTSCHAFT (§ 102 GWB) . 3855 I. UEBERBLICK . 3856 II. DIE FRUEHEREN REGELUNGEN IN § 102 GWB UND IHRE RECHTFERTIGUNG . 3857 III. WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG . 3858 IV. ADRESSATEN DER BEREICHSAUSNAHME (BETROFFENE UNTERNEHMEN) . 3860 1. KREDITINSTITUTE . 3860 2. SONSTIGE UNTERNEHMEN . 3860 V. FREISTELLUNG FUER AUF DAUER ANGELEGTE VERTRAEGE, EMPFEHLUNGEN (§ 102 ABS. 1 GWB) . 3860 1. FREIGESTELLTE TATBESTAENDE . 3860 2. MATERIELLE FREISTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN . 3861 3. VERFAHREN . 3863 VI. FREISTELLUNG FUER EINZELFAELL-VERTRAEGE . ._. . 3864 XXIX INHALT BAND III VII. BETEILIGUNG DER FACHAUFSICHT BEI DER MISSBRAUCHSAUFSICHT DURCH DIE KARTELLBEHOERDEN . 3864 VIII. DIE RECHTSANWENDUNG DES DEUTSCHEN KARTELLRECHTS IN EINZELBEREICHEN DER KREDITWIRT SCHAFT . 3865 1. EMPFEHLUNGEN ZU PREISEN UND KONDITIONEN FUER BANKDIENSTLEISTUNGEN . 3865 2. ZAHLUNGSVERKEHRSABKOMMEN UND EUROCHEQUE-ABKOMMEN . 3866 3. GELDAUSGABE, AUTOMATENSYSTEME UND KARTENZAHLUNGSSYSTEME . 3868 4. EINLAGENSICHERUNGSSYSTEME . 3871 5. VERTIKALE WETTBEWERBSBESCHRAENKUNGEN . 3872 § 140. DIE ANWENDUNG DER EG-WETTBEWERBSREGELN (ART. 85 FF EGV) AUF DIE KRE DITWIRTSCHAFT . 3873 I. ANWENDBARKEIT DER WETTBEWERBSREGELN DES EU-VERTRAGES AUF DIE KREDITWIRTSCHAFT . 3873 II. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN ZUR ANWENDBARKEIT VON ART. 85 EGV AUF DIE KREDITWIRT SCHAFT . 3874 1. VERBOTENE FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT . 3874 2. WETTBEWERBSBESCHRAENKUNG; SPUERBARKEIT . 3878 3. BEEINTRAECHTIGUNG DES ZWISCHENSTAATLICHEN HANDELS . 3880 III. FREISTELLUNGEN NACH ART. 85 ABS. 3 EGV . 3881 1. ALLGEMEINE FREISTELLUNGSVORAUSSSETZUNGEN . 3881 2. EINZELFREISTELLUNGEN: GRUNDSAETZE . 3882 IV. DIE BEKANNTMACHUNG UEBER DIE ANWENDUNG DER EG-WETTBEWERBSREGELN AUF GRENZUEBER SCHREITENDE ZAHLUNGSSYSTEME . 3886 $ 141. DIE AUFSICHT UEBER STAATLICHE BEIHILFEN (ART. 92 FF. EGV) IN IHRER BEDEUTUNG FUER DIE KREDITWIRTSCHAFT . 3888 I. UEBERBLICK . 3888 II. INHALT DES BEIHILFENVERBOTS; VERFAHREN BEI DER BEIHILFENAUFSICHT . 3889 1. DER BEGRIFF DER STAATLICHEN BEIHILFE . 3889 2. EMPFAENGER DER BEIHILFEN . 3890 3. VERFAELSCHUNG DES WETTBEWERBS . 3891 4. BEEINTRAECHTIGUNG DES HANDELSVERKEHRS . 3891 5. DIE AUSNAHMEN VOM BEIHILFEVERBOT (ART. 92 ABS. 2 EGV) . 3891 6. DIE FREISTELLUNGSMOEGLICHKEITEN NACH ART. 92 ABS. 3 EGV . 3892 7. VERFAHREN DER BEIHILFENAUFSICHT . 3892 8. RUECKFORDERUNG RECHTSWIDRIG GEWAEHRTER BEIHILFEN . 3894 III. STAATSBUERGSCHAFTEN UND BEIHILFEVERBOT . 3896 1. STAATSBUERGSCHAFTEN ALS BEIHILFE . 3896 2. DIE BEIHILFERECHTLICHE STELLUNG DER BANKEN . 3897 3. RUECKABWICKLUNG BEI RECHTSWIDRIGEN STAATSBUERGSCHAFTEN . 3900 IV. ANSTALTSLAST, GEWAEHRTRAEGERHAFTUNG UND BEIHILFENVERBOT . 3903 ANHANG ZU § 141. ALLGEMEINE BUERGSCHAFTSNCHTLINIEN DES LANDES NIEDERSACHSEN . 3906 SACHREGISTER . 3917
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