Verfügbarkeit: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | Technische Universität München

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Kommentar

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Ghassemi-Tabar, Nima (VerfasserIn, HerausgeberIn), Kerckhoff, Christian (VerfasserIn), Messing, Manon (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	München C.H. Beck 2024
Schlagwörter:	Deutschland > Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Soziale Verantwortung Unternehmenshaftung CMS Schadensersatz CSR Kommentar
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Beschreibung:	Auf Buchrücken und -umschlag: LkSG Zusatz auf dem Buchdeckel: Kommentar
Umfang:	XLIII, 415 Seiten Diagramme
ISBN:	9783406785450

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ........................................................................................................................ V GELEITWORT ............................................................................................................... XXI VERZEICHNIS DER (ABGEKUERZT) ZITIERTEN LITERATUR .................................................. XXIX QUELLENVERZEICHNIS ............................................................................................. XXXV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS .................................................................................... XXXVII GESETZ UEBER DIE UNTERNEHMERISCHEN SORGFALTSPFLICHTEN ZUR VERMEIDUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN IN LIEFERKETTEN (LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ - LKSG) ABSCHNITT 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ........................................................ 1 § 1 ANWENDUNGSBEREICH ..................................................................................... 1 A. VERPFLICHTETE UNTERNEHMEN (ABS. 1) .................................................................. 2 I. UNTERNEHMEN ...................................................................................................... 2 1. UNTERNEHMENSBEGRIFF ............................................... 2 2. OEFFENTLICHE HAND ........................................................................................... 2 3. RECHTSFORMEN .................................................................................................. 2 4. SITZ DES UNTERNEHMENS ................................................................................... 3 A) HAUPTVERWALTUNG/VERWALTUNGSSITZ ........................................................... 3 B) HAUPTNIEDERLASSUNG ................................................................................... 3 C) SATZUNGSMAESSIGER SITZ ................................................................................. 3 5. ARBEITNEHMERZAHL ........................................................................................... 3 A) ARBEITNEHMERBEGRIFF ................................................................................... 3 B) BERECHNUNGSGRUNDLAGE (YYIN DER REGEL ) ................................................ 4 C) ENTSANDTE ARBEITNEHMER ............................................................................ 5 D) LEIHARBEITNEHMER (ABS. 2) ........................................................................ 5 II. AUSLAENDISCHE UNTERNEHMEN (ABS. 1 S. 2) ....................................................... 5 1. ZWEIGNIEDERLASSUNG ....................................................................................... 6 2. ARBEITNEHMERZAHL ........................................................................................... 6 B. ZURECHNUNG VON ARBEITNEHMERN (ABS. 3) ............................................................. 6 I. VERBUNDENE UNTERNEHMEN ................................................................................. 7 1. KONZERNANGEHOERIGE GESELLSCHAFT .................................................................... 7 2. OBERGESELLSCHAFT ............................................................................................. 7 II. BEISPIELE .............................................................................................................. 9 1. BEISPIEL: GRUNDKONSTELLATION ........................................................................ 9 FALL!: .............................................................................................................. 9 FALL 2: ............................................................................................................ 10 2. BEISPIEL: MEHRSTUFIGER UNTERNEHMENSVERBUND ......................................... 10 3. BEISPIEL: IM MEHRHEITSBESITZ STEHENDE UNTERNEHMEN ............................. 11 4. BEISPIEL 4: AUSLAENDISCHE KONZERNMUTTER ........................... 12 FALL 1: ............................................................................................................ 12 FALL 2: ............................................................................................................ 13 5. BEISPIEL: GLEICHORDNUNGSKONZERN ............................................................... 14 FALL 1: ............................................................................................................ 14 FALL 2: ............................................................................................................ 14 6. BEISPIEL: GLEICHLAUFENDE BETEILIGUNGEN .................................................... 15 INHALTSVERZEICHNIS § 2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ........................................ 16 A. VORBEMERKUNGEN ZU DEN BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ............................................... 20 B. GESCHUETZTE RECHTSPOSITIONEN (ABS. 1) ................................................................ 21 C. MENSCHENRECHTLICHE RISIKEN (ABS. 2) ................................................................ 23 I. DER RISIKOBEGRIFF .................................................... 24 II. VERBOT DER KINDERARBEIT (NR. 1) ..................................................................... 25 III. VERBOT DER SCHLIMMSTEN FORMEN DER KINDERARBEIT (NR. 2) ........................ 26 IV. VERBOT DER ZWANGSARBEIT (NR. 3) .................................................................. 26 V. VERBOT DER SKLAVEREI (NR. 4) ........................................................................... 27 VI. VERBOT DES VERSTOSSES GEGEN DIE REGELUNGEN DES ARBEITSSCHUTZES AM BESCHAEFTIGUNGSORT (NR. 5) ...................................................................... 28 VII. VERBOT DER MISSACHTUNG DER KOALITIONSFREIHEIT (NR. 6) .............................. 29 VIII. VERBOT DER UNGLEICHBEHANDLUNG IN DER BESCHAEFTIGUNG (NR. 7) .... 31 IX. VERBOT DES VORENTHALTENS EINES ANGEMESSENEN LOHNS (NR. 8) ................... 31 X. VERBOT DER HERBEIFUEHRUNG EINER SCHAEDLICHEN BODENVERAENDERUNG, GEWAESSERVERUNREINIGUNG, LUFTVERUNREINIGUNG, LAERMEMISSION ODER EINES UEBERMAESSIGEN WASSERVERBRAUCHS (NR. 9) ......................................... 32 XI. VERBOT DER WIDERRECHTLICHEN ZWANGSRAEUMUNG UND ENTZUGS VON LAND, WAELDERN ODER GEWAESSERN (NR. 10) .............................................. 34 XIL VERBOT DER BEAUFTRAGUNG ODER NUTZUNG PRIVATER ODER OEFFENTLICHER SICHERHEITSKRAEFTE (NR. 11) .................................................................... 35 XIII. BEEINTRAECHTIGUNG GESCHUETZTER RECHTSPOSITIONEN (NR. 12) ........................ 36 D. UMWELTBEZOGENE RISIKEN (ABS. 3) ..................................................................... 37 I. GESETZESHISTORIE UND MATERIELL-RECHTLICHER MASSSTAB ....................................... 38 II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ...................................................................................... 40 1. UMGANG MIT QUECKSILBER (ABS. 3 NR. 1-3) ............................................... 40 A) HERSTELLUNG VON MIT QUECKSILBER VERSETZTEN PRODUKTEN (ABS. 3 NR. 1) .................................................................................................... 40 B) VERWENDUNG VON QUECKSILBER UND QUECKSILBERVERBINDUNGEN (ABS. 3 NR. 2) ..................................................................................... 42 C) QUECKSILBER-ABFAELLE (ABS. 3 NR. 3) ....................................................... 42 2. UMGANG MIT POP (ABS. 3 NR. 4,5) .......................................................... 44 A) PRODUKTION UND VERWENDUNG VON PERSISTENTEN ORGANISCHEN CHEMIKALIEN (ABS. 3 NR. 4) ................................................................ 44 B) VERBOT DER NICHT UMWELTGERECHTEN HANDHABUNG, SAMMLUNG, LAGERUNG UND ENTSORGUNG VON POP-HALTIGEN ABFAELLEN (ABS. 3 NR. 5) .................................................................................................. 46 3. KONTROLLE DER GRENZUEBERSCHREITENDEN VERBRINGUNG GEFAEHRLICHER ABFAELLE UND IHRER ENTSORGUNG (ABS. 3 NR. 6 - 8) .................................... 47 A) EINORDNUNG ALS GEFAEHRLICHER ABFALL .......................................................... 48 B) VERBOT DER AUSFUHR GEFAEHRLICHER UND ANDERER ABFAELLE (ABS. 3 NR. 6UND7) ....................................................................................... 49 C) VERBOT DER EINFUHR GEFAEHRLICHER ODER ANDERER ABFAELLE (ABS. 3 NR. 8) .................................................................................................... 50 III. KONKURRENZVERHAELTNIS ...................................................................................... 50 E. VERLETZUNG DER PFLICHT (ABS. 4) ............................................................................. 52 F. LIEFERKETTE (ABS. 5) ................................................................................................ 52 G. EIGENER GESCHAEFTSBEREICH (ABS. 6) ....................................................................... 54 I. JEDE TAETIGKEIT DES UNTERNEHMENS ..................................................................... 54 II. EINBEZIEHUNG KONZERNANGEHOERIGER GESELLSCHAFTEN ....................................... 55 H. UNMITTELBARE ZULIEFERER (ABS. 7) ......................................................................... 59 I. MITTELBARE ZULIEFERER (ABS. 8) ............................................................................... 60 INHALTSVERZEICHNIS ABSCHNITT 2. SORGFALTSPFLICHTEN ......................................................................... 61 § 3 SORGFALTSPFLICHTEN ......................................................................................... 61 A. EINLEITUNG ............................................................................................................... 62 B. GRUNDNORM DER SORGFALTSPFLICHTEN (ABS. 1) ......................................................... 63 I. UEBERBLICK .......................................................................................................... 63 II. GRUNDLAGEN DER SORGFALTSPFLICHTEN .................................................................. 63 III. ABSCHLIESSENDE AUFLISTUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN (S. 2) ................................ 64 1. ABSCHLIESSENDER CHARAKTER DER AUFLISTUNG ................................................... 64 2. KATEGORISIERUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN ....................................................... 65 IV. ADRESSATEN DER SORGFALTSPFLICHTEN .................................................................. 66 1. UNTERNEHMEN, NICHT EINZELPERSONEN ......................................................... 66 2. ZUSTAENDIGKEIT AUFUNTERNEHMENSEBENE INNERHALB VON KONZERNEN . 66 3. ZUSTAENDIGKEIT BEI NIEDERLASSUNGEN ............................................................. 67 4. UNTERNEHMENSINTERNE ZUSTAENDIGKEIT ......................................................... 68 V. ZIELSETZUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN (S. 1) ....................................................... 68 1. GRUNDSATZ: VERFAHRENSPFLICHTEN .................................................................. 68 2. ABER: AUCH ERFOLGSPFLICHTEN ........................................................................ 69 3. KONTINUITAET DER PFLICHTEN ............................................................................ 69 C. ANGEMESSENHEIT (ABS. 2) ....................................................................................... 70 I. UEBERBLICK UND VERFASSUNGSRECHTLICHER HINTERGRUND ........................................ 70 II. KRITERIEN IN ABS. 2 NR. 1-4 ALS (NICHT ABSCHLIESSENDE) KONKRETISIERUNG .......................................................................................... 72 III. REICHWEITE DES ANGEMESSENHEITSVORBEHALTS ................................................ 73 1. ERMITTLUNG VON MENSCHENRECHTS UND UMWELTBEZOGENEN RISIKEN ODER VERLETZUNGEN ................................................................................... 73 2. AUSWAHL VON PRAEVENTIONS UND ABHILFEMASSNAHMEN ................................ 74 3. BEHOERDLICHE KONKRETISIERUNG SOWIE BEHOERDLICHE UND GERICHTLICHE KONTROLLE ................................................................................................. 74 IV. KRITENENKATALOG (NR. 1 - 4) .............................................................................. 76 1. GRUNDLAGEN .................................................................................................... 76 2. NEBENEINANDER UND WECHSELBEZUEGLICHKEIT DER KRITERIEN ......................... 77 3. DIE EINZELNEN KRITERIEN .............................................................................. 78 A) ART UND UMFANG DER GESCHAEFTSTAETIGKEIT DES UNTERNEHMENS (NR. 1) ................................................................................................. 78 B) EINFLUSSVERMOEGEN DES UNTERNEHMENS AUF DEN UNMITTELBAREN VERURSACHER (NR. 2) ............................................................................ 82 C) SCHWERE, UMKEHRBARKEIT UND WAHRSCHEINLICHKEIT DER NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN (NR. 3) ........................................................................ 85 D) ART DES VERURSACHUNGSBEITRAGS DES UNTERNEHMENS (NR. 4) ................... 88 D. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG (ABS. 3) .......................................................................... 91 I. EINLEITUNG .......................................................................................................... 91 1. ZIELSETZUNG .................................................................................................... 92 2. VERGLEICH MIT DEM CSDDD-ENTWURF ........................................................ 92 3. VERHAELTNIS ZU § 11 ......................................................................................... 93 II. HAFTUNGSAUSSCHLUSS (§ 3 ABS. 3 S. 1) ............................................................. 93 1. KEINE HAFTUNG NACH § 823 ABS. 1, 2 BGB ................................................. 94 A) SORGFALTSPFLICHTEN DES LKSG HABEN NICHT DIE EIGENSCHAFTEN VON VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN ............................................................... 94 B) AUCH AUS ANDEREN GRUENDEN KEINE EINORDNUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN ALS VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHTEN .......................... 96 2. KEINE HAFTUNG AUS UND SONSTIGEN VERTRAGSAEHNLICHEN VERTRAUENSTATBESTAENDEN ........................................................................... 97 3. KEINE HAFTUNG AUS VERTRAG (MIT SCHUTZWIRKUNG) ZUGUNSTEN DRITTER 97 4. KEINE HAFTUNG AUFGRUND VON RICHTLINIEN ................................................... 98 INHALTSVERZEICHNIS III. UNABHAENGIG BESTEHENDE HAFTUNG (§ 3 ABS. 3 S. 2) ..................................... 98 1. UNMITTELBARE SCHAEDIGUNGEN (§ 823 ABS. 1 BGB) ..................................... 99 2. MITTELBARE SCHAEDIGUNGEN/HAFTUNG AUFGRUND VON VERKEHRSPFLICHTVERLETZUNGEN .................................................................. 99 3. § 831 BGB ................................................................................................... 100 4. HAFTUNG DES ABNEHMERS GEGENUEBER DEM KUNDEN ................................... 101 5. ORGANHAFTUNG ............................................................................................... 101 A) INNENHAFTUNG .......................................................................................... 101 B) AUSSENHAFTUNG ........................................................................................ 102 6. INTERNATIONALES PRIVATRECHT ......................................................................... 103 A) ERFOLGSORTANKNUEPFUNG, ART. 4 ABS. 1 ROM II-VO .............................. 103 B) RECHTSWAHL, ART. 14 ROM II-VO ........................................................ 104 C) SORGFALTSPFLICHTEN KEINE ZWINGENDEN EINGRIFFSNORMEN, ART. 16 ROM II-VO ........................................................................................ 104 D) SORGFALTSPFLICHTEN ALS SICHERHEITS UND VERHALTENSREGELN (ART. 17 ROM II-VO) ..................................................................................... 105 E) SORGFALTSPFLICHTEN UND (ART. 26 ROM II-VO) ........................................ 106 § 4 RISIKOMANAGEMENT .................................................................................... 107 A. EINRICHTUNG EINES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS ZUR EINHALTUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN (ABS. 1) ....................................................................... 108 I. BEGRIFF UND ZIELSETZUNG EINES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS ........................... 108 II. GRUNDSCHRITTE EINES RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS UND VERORTUNG IM LKSG .......................................................................................................... 109 1. ERSTER SCHRITT: RISIKOIDENTIFIKATION .......................................................... 110 A) BESCHREIBUNG .......................................................................................... 110 B) VERORTUNG IM LKSG: § 5 ABS. 1 ........................................................... 111 2. ZWEITER SCHRITT: RISIKOBEWERTUNG ............................................................ 112 A) BESCHREIBUNG .......................................................................................... 112 B) VERORTUNG IM LKSG: § 5 ABS. 2 ........................................................... 112 3. DRITTER SCHRITT: RISIKOSTEUERUNG .............................................................. 113 A) BESCHREIBUNG .......................................................................................... 113 B) VERORTUNG IM LKSG: §§ 6-8 ................................................................. 113 4. VIERTER SCHRITT: RISIKOKOMMUNIKATION .................................................... 114 A) BESCHREIBUNG .......................................................................................... 114 B) VERORTUNG IM LKSG: § 4 ABS. 3 S. 2 UND § 5 ABS. 3 ........................ 114 5. FUENFTER SCHRITT: UEBERWACHUNG UND VERBESSERUNG ................................... 114 A) BESCHREIBUNG .......................................................................................... 114 B) VERORTUNG IM LKSG: § 4 ABS. 3 S. 1, § 6 ABS. 5 S. 1, § 7 ABS. 4 S. 1, § 8 ABS. 5 S. 1 ............................................................................... 115 6. FAZIT ............................................................................................................. 115 III. INTEGRATION DES LKSG-RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS IN BESTEHENDE GRC-SYSTEME .............................................................................................. 116 IV. VERANKERUNG DES RISIKOMANAGEMENTS IN ALLEN MASSGEBLICHEN GESCHAEFTSABLAEUFEN (ABS. 1 S. 2) ............................................................ 119 B. WIRKSAMKEIT DER MASSNAHMEN (ABS. 2) .............................................................. 120 I. KONKRETISIERUNG DES WIRKSAMKEITSERFORDERNISSES ......................................... 120 II. NOTWENDIGKEIT EINES VERURSACHUNGSBEITRAGES ............................................. 121 C. ZUSTAENDIGKEITEN IM RAHMEN DES LKSG-RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS (ABS. 3 S. 1) ................................................................................................... 122 I. UEBERBLICK ......................................................................................................... 122 II. EINDEUTIGE AUFBAU UND ABLAUFORGANISATION (WIRKSAME DELEGATION) . 122 III. UEBERWACHUNG DES RISIKOMANAGEMENTS ...................................................... 124 1. TITEL YYMENSCHENRECHTSBEAUFTRAGTER NICHT ZWINGEND ............................ 124 2. UEBERTRAGUNG AUF PERSONENMEHRHEIT ZULAESSIG ........................................... 124 3. BEST PRACTICE: ZWEIGLIEDRIGES SYSTEM ........................................................ 124 INHALTSVERZEICHNIS 4. KEINE BESONDEREN ANFORDERUNGEN ............................................................ 125 5. EFFIZIENTE UND EFFEKTIVE AUFGABENERFUELLUNG DURCH DEN MENSCHENRECHTSBEAUFTRAGTEN ............................................................... 126 6. EXTERNE UNTERSTUETZUNG ZULAESSIG .................................................................. 127 D. INFORMATIONSPFLICHT DER GESCHAEFTSLEITUNG (ABS. 3 S. 2) .................................... 127 E. BERUECKSICHTIGUNG DER RELEVANTEN INTERESSEN (ABS. 4) ........................................ 128 I. BESCHAEFTIGTE ...................................................................................................... 128 II. IN SONSTIGER WEISE VOM WIRTSCHAFTLICHEN HANDELN DES UNTERNEHMENS UNMITTELBAR BETROFFENE .............................................................................. 128 III. ANGEMESSENE BERUECKSICHTIGUNG DER INTERESSEN ........................................ 129 IV. KEINE UEBERSPANNTEN ANFORDERUNGEN ......................................................... 129 E DOKUMENTATION .................................................................................................... 130 G. VERSTOESSE UND BUSSGELDER ..................................................................................... 130 § 5 RISIKOANALYSE ............................................................................................... 130 A. ALLGEMEINES ........................................................................................................... 131 I. RISIKOANALYSE ALS GRUNDLEGENDER BAUSTEIN DES RISIKOMANAGEMENTS . . 131 II. RISIKOANALYSE IM BAFA-FRAGENKATALOG ZUR BERICHTERSTATTUNG GEM. § 10 ABS. 2 .................................................................................................... 132 III. GANG DER DARSTELLUNG ................................................................................... 133 B. DURCHFUEHRUNG DER RISIKOANALYSE ........................................................................ 134 I. UEBERBLICK ........................................................................................................ 134 II. JAEHRLICHE RISIKOANALYSE IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ................................ 135 1. VORBEREITENDE MASSNAHMEN ...................................................................... 135 A) BESTIMMUNG VON ZUSTAENDIGKEITEN ....................................................... 135 B) BESTIMMUNG DES EIGENEN GESCHAEFTSBEREICHS ........................................ 138 C) SCHULUNG DER RELEVANTEN PERSONEN ....................................................... 138 2. ABSTRAKTE RISIKOBETRACHTUNG .................................................................... 139 3. KONKRETE RISIKOBETRACHTUNG .................................................................... 140 A) IDENTIFIKATION VON RISIKEN .................................................................... 140 B) BEWERTUNG VON RISIKEN ........................................................................ 142 C) PRIORISIERUNG VON RISIKEN ...................................................................... 143 III. JAEHRLICHE RISIKOANALYSE BEI UNMITTELBAREN ZULIEFERERN .............................. 144 1. VORBEREITENDE MASSNAHMEN ...................................................................... 144 A) BESTIMMUNG VON ZUSTAENDIGKEITEN ....................................................... 144 B) UEBERBLICK UEBER DIE BESCHAFFUNGSSTRUKTUR ......................... 145 2. ABSTRAKTE RISIKOBETRACHTUNG .................................................................... 146 3. KONKRETE RISIKOBETRACHTUNG .................................................................... 161 A) IDENTIFIKATION VON RISIKEN .................................................................... 161 B) BEWERTUNG VON RISIKEN ........................................................................ 162 IV. ANLASSBEZOGENE RISIKOANALYSE IN DER LIEFERKETTE (ABS. 4) ....................... 162 V. KOMMUNIKATION DER ERGEBNISSE DER RISIKOANALYSE (ABS. 3) ..................... 163 VI. DOKUMENTATION ........................................................................................... 163 C. DURCHFUEHRUNG DER RISIKOANALYSE ANHAND DES BEISPIELS ENBW ............... 168 I. EINLEITUNG ........................................................................................................ 168 II. BEGRIFFSBESTIMMUNG RISIKO UND RISIKOANALYSE ........................................... 168 III. SCOPE DER RISIKOANALYSE ............................................................................... 169 IV. UMGEHUNGSVERBOT ....................................................................................... 170 V. DURCHFUEHRUNG DER RISIKOANALYSE IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ......... 171 1. ABSTRAKTE RISIKOBETRACHTUNG .................................................................... 172 2. KONKRETE RISIKOBETRACHTUNG .................................................................... 172 3. RISIKO-MAPPING FUER DEN EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ................................ 172 A) DER EINHEITLICHE ANSATZ .......................................................................... 172 B) DER KONTEXTSPEZIFISCHE RISIKOBASIERTE ANSATZ ...................................... 172 4. SUKZESSIVE AUSWEITUNG DER KONKRETEN RISIKOANALYSE AUF SAEMTLICHE GESELLSCHAFTEN UND GESCHAEFTSBEREICHE ................................................... 173 INHALTSVERZEICHNIS VI. DURCHFUEHRUNG DER RISIKOANALYSE BEI UNMITTELBAREN ZULIEFERERN .... 173 1. ABSTRAKTE RISIKOANALYSE AUF WARENGRUPPENEBENE ................................... 174 A) LIEFERKETTEN-MAPPING ........................................................................... 175 B) IDENTIFIZIEREN VON RISIKEN AUF WARENGRUPPENEBENE .......................... 175 C) QUELLEN FUER RISIKOBEWERTUNG AUF WARENGRUPPENEBENE .................... 176 D) GEWICHTUNG UND PRIORISIERUNG DER RISIKEN ......................................... 177 E) METHODISCHES VORGEHEN ....................................................................... 177 2. KONKRETE RISIKOANALYSE AUF ZULIEFEREREBENE ........................................... 179 A) INDIKATOREN FUER RISIKOANALYSE AUF ZULIEFEREREBENE ............................ 180 B) QUELLEN FUER RISIKOBEWERTUNG AUF LIEFERANTENEBENE .......................... 182 C) GEWICHTUNG UND PRIORISIERUNG DER ERGEBNISSE DER RISIKOANALYSE 183 VII. WEITERE INSTRUMENTE ZUR RISIKOBEWERTUNG ............................................. 183 1. QUELLEN UND RISIKOBEWERTUNGS-TOOLS .................................................... 183 2. ANFORDERUNGEN AN EIN INSTRUMENT ZUR RISIKOBEWERTUNG ........................ 184 3. MAKE OR BUY - WAS KANN EIN UNTERNEHMEN OUTSOURCEN, WAS MUSS EIN UNTERNEHMEN SELBST MACHEN? ....................................................... 185 4. INTERNES STAKEHOLDERMANAGEMENT (ABS. 3) ............................................. 185 A) EINKAEUFER UND/ODER HAENDLER ................................................................. 185 B) WARENGRUPPENLEITER UND SEKTORENVERANTWORTLICHE ............................ 185 C) VORSTAND ................................................................................................... 186 VIII. WIEDERHOLUNG DER RISIKOANALYSE (ABS. 4) ............................................... 186 IX. ANLASSBEZOGENE RISIKOANALYSE ..................................................................... 187 § 6 PRAEVENTIONSMASSNAHMEN ............................................................................ 187 A. PFLICHT ZUR HANDLUNG AUF GRUNDLAGE DER ERKENNTNISSE DER RISIKOANALYSE (ABS. 1) ............................................................................................................ 189 B. GRUNDSATZERKLAERUNG (ABS. 2) ............................................................................... 190 I. ABGABE DURCH DIE UNTERNEHMENSLEITUNG ...................................................... 190 II. MINDESTINHALTE .............................................................................................. 190 1. VERFAHRENSBESCHREIBUNG (NR. 1) .............................................................. 190 2. FESTGESTELLTE PRIORITAERE RISIKEN (NR. 2) ...................................................... 190 3. ERWARTUNGEN DES UNTERNEHMENS AN SEINE BESCHAEFTIGTEN UND ZULIEFERER (NR. 3) ................................................................................... 191 III. KONZERNGRUNDSATZERKLAERUNG ......................................................................... 191 C. VERANKERUNG ANGEMESSENER PRAEVENTIONSMASSNAHMEN IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH (ABS. 3) .............................................................................. 192 I. UMSETZUNG DER MENSCHENRECHTSSTRATEGIE (NR. 1) ......................................... 192 II. ENTWICKLUNG UND IMPLEMENTIERUNG VON BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN UND EINKAUFSPRAKTIKEN (NR. 2) ........................................................................ 193 III. SCHULUNGEN (NR. 3) ...................................................................................... 194 IV. KONTROLLMASSNAHMEN (NR. 4) ....................................................................... 194 D. VERANKERUNG ANGEMESSENER PRAEVENTIONSMASSNAHMEN GEGENUEBER UNMITTELBAREN ZULIEFERERN (ABS. 4) ............................................................... 195 I. AUSWAHL VON ZULIEFERERN (NR. 1) ................................................................... 195 II. VERTRAGLICHE ZUSICHERUNGEN (NR. 2) ............................................................ 195 III. NR. 3 - SCHULUNGEN UND WEITERBILDUNGEN ............................................... 198 IV. KONTROLLMASSNAHMEN (NR. 4) ....................................................................... 198 E. UEBERPRUEFUNG DER PRAEVENTIONSMASSNAHMEN (ABS. 5) ......................................... 199 F. SANKTIONEN ............................................................................................................. 200 § 7 ABHILFEMASSNAHMEN ....................................... 200 A. VORBEMERKUNGEN ZU DEN ABHILFEMASSNAHMEN ................................................. 201 B. PFLICHT ZU ANGEMESSENEN ABHILFEMASSNAHMEN (ABS. 1) .................................... 202 I. FESTSTELLUNG EINER EINGETRETENEN ODER UNMITTELBAR BEVORSTEHENDEN VERLETZUNG ...................................................................................................202 II. UNVERZUEGLICHE ABHILFE ................................................................................. 203 INHALTSVERZEICHNIS III. UMGEHUNGSTATBESTAENDE .................................................................................203 IV. VERLETZUNG IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH IM INLAND ..................................203 V. VERLETZUNG IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH IM AUSLAND UND BEI KONZERNANGEHOERIGEN GESELLSCHAFTEN ........................................................ 204 C. ABHILFEKONZEPT BEIM UNMITTELBAREN ZULIEFERER (ABS. 2) .................................. 204 I. KEINE ABSEHBARE BEENDIGUNG DER VERLETZUNG .............................................. 204 II. INHALT DES ABHILFEKONZEPTS ............................................................................ 205 1. KONKRETER ZEITPLAN ..................................................................................... 205 2. GEMEINSAMER PLAN MIT DEM VERURSACHER .................................................206 3. ZUSAMMENSCHLUSS MIT ANDEREN UNTERNEHMEN/ BRANCHENINITIATIVEN 206 4. TEMPORAERE AUSSETZUNG DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG ......................................207 D. ABBRUCH DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG (ABS. 3) .......................................................207 I. VORAUSSETZUNGEN ............................................................................................. 208 1. SEHR SCHWERWIEGENDE VERLETZUNG (NR. 1) .............................................. 208 2. KEINE ABHILFE DURCH UMSETZUNG DES ABHILFEKONZEPTS (NR. 2) .... 208 3. KEINE MILDEREN MITTEL UND KEINE ERHOEHUNG DES EINFLUSSVERMOEGENS (NR. 3) ...................................................................................................209 II. RECHTSFOLGE ..................................................... 209 III. FEHLENDE UMSETZUNG ODER RATIFIKATION VON UEBEREINKOMMEN .... 210 E. UEBERPRUEFUNG DER ABHILFEMASSNAHMEN (ABS. 4) ................................................. 211 F. SANKTIONEN ............................................................................................................ 211 § 8 BESCHWERDEVERFAHREN ................................................................................. 211 A. ALLGEMEINES ..........................................................................................................212 I. BESCHWERDEVERFAHREN IN DER BISHERIGEN COMPLIANCE .................................. 213 II. REGELUNGEN ZU UND HINTERGRUENDE VON BESCHWERDEVERFAHREN ...... 215 III. VERHAELTNIS VON § 8 ZU ANDEREN SORGFALTSPFLICHTEN ......................................217 B. AUSGESTALTUNG DES BESCHWERDEVERFAHRENS (ABS. 1) .............................................218 I. ANWENDUNGSBEREICH .........................................................................218 1. PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH ............................................................. 219 2. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH ................................................................ 220 3. UNTERNEHMENSINTERNES BESCHWERDEVERFAHREN ........................................ 220 II. ANGEMESSENHEIT ............................................................................................. 221 III. BESTAETIGUNG DES EINGANGS EINES HINWEISES (ABS. 1 S. 3) ...........................222 IV. EROERTERUNG DES SACHVERHALTES/EINVERNEHMLICHE BEILEGUNG (ABS. 1 S. 4,5) ...................................................................................................223 V. EXTERNE BESCHWERDEVERFAHREN (ABS. 1 S. 6) .............................................. 224 C. VERFAHRENSORDNUNG (ABS. 2) .............................................................................. 225 D. MIT DER VERFAHRENSDURCHFUEHRUNG BETRAUTE PERSONEN (ABS. 3) .........................227 E. ZUGAENGLICHKEIT, VERTRAULICHKEIT, SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNGEN (ABS. 4) 229 I. ZUGANG ZUM BESCHWERDEVERFAHREN (ABS. 4 S. 1, S. 2 HS. 1) .....................229 II. VERTRAULICHKEIT DER IDENTITAET (ABS. 4 S. 2) ................................................... 232 III. SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNG UND BESTRAFUNG (ABS. 4 S. 2) .......................232 F. UEBERPRUEFUNG (ABS. 5) ........................................................................................... 234 § 9 MITTELBARE ZULIEFERER; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .............................. 237 A. EINLEITUNG ............................................................................................................238 B. AUSGESTALTUNG DES BESCHWERDEMECHANISMUS .....................................................239 C. TATSAECHLICHE ANHALTSPUNKTE FUER EINE VERLETZUNG MENSCHENRECHTSBEZOGENER ODER UMWELTBEZOGENER PFLICHTEN (SUBSTANTIIERTE KENNTNIS) ............................................................................... 240 I. QUELLEN FUER TATSAECHLICHE ANHALTSPUNKTE ......................................................... 240 II. QUALIFIZIERUNG ALS SUBSTANTIIERTE KENNTNIS ................................................... 241 D. KONSEQUENZEN AUS SUBSTANTIIERTER KENNTNISNAHME .......................................... 241 I. ANLASSBEZOGENE RISIKOANALYSE BEIM MITTELBAREN ZULIEFERER ....................... 241 INHALTSVERZEICHNIS II. DURCHFUEHRBARKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER RISIKOANALYSE BEIM MITTELBAREN ZULIEFERER ..............................................................................243 III. ABGLEICH MIT DEN ERGEBNISSEN DER REGELMAESSIGEN RISIKOANALYSE ZUR ANPASSUNG DER PRIORISIERUNG UND GEWICHTUNG ..................................243 E. DURCHFUEHRUNG ANGEMESSENER PRAEVENTIONSMASSNAHMEN IN DER TIEFEREN LIEFERKETTE ........................................................................................................244 I. DURCHFUEHRUNG VON KONTROLLMASSNAHMEN ...................................................... 244 II. LIEFERANTENSELBSTAUSKUENFTE ............................................................................. 244 III. DURCHFUEHREN VON INTERVIEWS ....................................................................... 245 IV. AUDIT ............................................................................................................. 245 F. UNTERSTUETZUNG BEI DER VORBEUGUNG UND VERMEIDUNG EINES RISIKOS ......... 246 I. UNTERSTUETZUNGSMASSNAHMEN ISV § 9 BEIM NUETTELBAREN ZULIEFERER ......... 246 II. UMSETZUNG VON BRANCHENSPEZIFISCHEN ODER BRANCHENUEBERGREIFENDEN INITIATIVEN .................................................................................................248 III. GEZIELTE PRODUKT UND LEISTUNGSAUSSCHREIBUNGEN ALS WEITERE NICHT IM GESETZ GENANNTE PRAEVENTIONSMASSNAHME GEGENUEBER DEM MITTELBAREN ZULIEFERER ................................................................................................248 G. KONZEPT ZUR VERHINDERUNG, BEENDIGUNG ODER MINIMIERUNG .......................... 249 I. ANALOGIE ZU § 7 (ABHILFEMASSNAHMEN) .......................................................... 249 II. GEMEINSAME AUSARBEITUNG DES KONZEPTS MIT DEM MITTELBAREN ZULIEFERER .................................................................................................249 III. DIE VORUEBERGEHENDE BEENDIGUNG DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG ...................... 250 IV. HEBELWIRKUNG VON BRANCHENINITIATIVEN ...................................................... 250 V. AKTUALISIERUNG DER GRUNDSATZERKLAERUNG ........................................................250 § 10 DOKUMENTATIONS UND BERICHTSPFLICHT ................................................. 251 A. EINLEITUNG ..................................................................252 B. BERICHTERSTATTUNG MIT BAFA-FRAGEBOGEN ........................................253 I. STATUS QUO DER BERICHTERSTATTUNG ZUR MENSCHENRECHTLICHEN SORGFALTSPFLICHT ............................................................................................ 253 1. VORGABEN GEMAESS DER EU-CSR-RICHTLINIE .............................................253 2. AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IRD NEUEN EU-CSR-RICHTLINIE ZU EINER EUROPAEISCHEN RICHTLINIE ZU UNTERNEHMERISCHEN SORGFALTSPFLICHTEN . 254 3. MENSCHENRECHTE IN DER EU-TAXONOMIE-BERICHTERSTATTUNG ............. 256 4. MENSCHENRECHTE IN GRI-BERICHTERSTATTUNG .............................................257 5. AUSBLICK AUF DIE BERICHTERSTATTUNG ZU MENSCHENRECHTEN ........................ 257 II. BERICHTSPFLICHT UND BEARBEITUNG DES BAFA-FRAGEBOGENS .......................... 257 1. BAFA-FRAGEBOGEN ALS DE FACTO PFLICHTINSTRUMENT .................................. 258 2. BEARBEITUNG DES BAFA-FRAGEBOGENS ........................................................258 3. UNTERNEHMEN UND IHRE BEMUEHENSPFLICHT ............................................... 259 III. EINFUEHRUNGSPHASE UND KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG ...................... 260 IV. EIGENSTAENDIGE BENCHTSPFLICHT FUER UNTERNEHMEN UND IHRE TOCHTERUNTERNEHMEN .......................................................................... 260 C. ECKPUNKTE UND STRUKTURIERTE UMSETZUNG DER BERICHTSPFLICHT ........................ 261 I. FORM UND EINREICHUNG DES BERICHTS .............................................................. 261 II. JAEHRLICHE BERICHTERSTATTUNG NACH SCHLUSS DES GESCHAEFTSJAHRES ...............262 III. FORTLAUFENDE DOKUMENTATION UND AUFBEWAHRUNG .................................... 263 IV. PRUEFUNG DES BERICHTS DURCH DAS BAFA UND NACHBESSERUNGSVERLANGEN ....................................................................263 V. OEFFENTLICHER, KOSTENFREIER ZUGANG ................................................................ 264 D. INHALTLICHE ANFORDERUNGEN AN DEN BERICHT ....................................... 265 I. STAMMDATEN .....................................................................................................266 II. VERKUERZTE VS. VOLLSTAENDIGE BERICHTSPFLICHT ................................................... 266 1. VERKUERZTE BERICHTSPFLICHT ........................................................................... 266 2. VOLLSTAENDIGE BERICHTSPFLICHT ....................................................................... 267 III. DARLEGUNG WESENTLICHEN SORGFALTSPFLICHTEN ............................................... 267 INHALTSVERZEICHNIS 1. STRATEGIE UND VERANKERUNG (TEILKAPITEL A) .............................................. 268 2. RISIKOANALYSEN UND PRAEVENTIONSMASSNAHMEN (TEILKAPITEL B) .................269 3. FESTSTELLUNGEN VON VERLETZUNGEN UND ABHILFEMASSNAHMEN (TEILKAPITEL C) ...................................................................................... 270 4. BESCHWERDEVERFAHREN (TEILKAPITEL D) ....................................................... 271 5. UEBERPRUEFUNG DES RISIKOMANAGEMENTS (TEILKAPITEL E) ...........................272 A) ANGEMESSENHEIT .....................................................................................272 B) WIRKSAMKEIT ........................................................................................... 273 C) SCHLUSSFOLGERUNGEN ................................................................................. 275 E. BETRIEBS-UND GESCHAEFTSGEHEIMNISSE (ABS. 4) ................................................... 275 I. BEGRIFFSBESTIMMUNG ......................................................................................... 275 1. BETRIEBS UND GESCHAEFTSGEHEIMNIS ........................................................... 275 2. YYGEBUEHREND RECHNUNG TRAGEN ................................................................ 276 II. REICHWEITE DES § 10 ABS. 4 ..........................................................................277 III. ANWENDBARKEIT AUF MASSNAHMEN DER RISIKOBASIERTEN KONTROLLE NACH § 14 FF. ..........................................................................................................278 ABSCHNITT 3. ZIVILPROZESS ............................................................................... 279 § 11 BESONDERE PROZESSSTANDSCHAFT .............................................................. 279 A. EINLEITUNG ............................................................................................................279 B. PROZESSSTANDSCHAFTSVERHAELTNIS ...............................................................................280 I. BETROFFENER ......................................................................................................280 1. LEIB, LEBEN UND MENSCHENRECHTE (§ 2 ABS. 1) ...................................... 280 2. UMWELTBEZOGENE VERLETZUNGEN (§ 2 ABS. 3) ......................................... 281 II. PROZESSSTANDSCHAFTER: INLAENDISCHE GEWERKSCHAFT ODER NICHTREGIERUNGSORGANISATION ................................................................... 281 C. SACHLICHER ANWENDUNGSBEREICH ........................................................................ 282 I. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG NACH DEUTSCHEM RECHT ..........................................282 II. HAFTUNG NACH AUSLAENDISCHEM ZIVILRECHT ....................................................... 283 III. VERWALTUNGSRECHTLICHE ANSPRUECHE ............................................................. 283 VORBEMERKUNG ZU §§ 12 FF. ............................................................................. 284 ABSCHNITT 4. BEHOERDLICHE KONTROLLE UND DURCHSETZUNG ............................ 286 § 12 EINREICHUNG DES BERICHTS ....................................................................... 286 A. EINLEITUNG ............................................................................................................286 B. ART UND WEISE DER EINREICHUNG (ABS. 1) ..........................................................286 C. FRIST FUER DIE EINREICHUNG (ABS. 2) ......................................................................288 D. SANKTIONEN .......................................................................................................... 289 § 13 BEHOERDLICHE BERICHTSPRUEFUNG; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .... 289 A. EINLEITUNG ............................................................................................................ 289 B. UMFANG DER BERICHTSPRUEFUNG (ABS. 1) ................................................................ 290 C. NACHBESSERUNGSVERLANGEN (ABS. 2) .................................................................... 291 D. VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG (ABS. 3) .................................................................. 292 § 14 BEHOERDLICHES TAETIGWERDEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .......... 292 A. EINLEITUNG ............................................................................................................ 293 B. BEHOERDLICHES TAETIGWERDEN (ABS. 1) .................................................................... 294 I. TAETIGWERDEN EX OFFICIO (NR. 1) ...................................................................... 294 II. TAETIGWERDEN AUF ANTRAG (NR. 2) ....................................................................294 1. ANTRAGSERFORDERNIS; INHALT UND FORM DES ANTRAGES ..................................294 2. ANTRAGSBEFUGNIS ......................................................................................... 295 A) EIGENE RECHTS(GUTS)VERLETZUNG ............................................................. 295 INHALTSVERZEICHNIS B) AUFGRUND VON VERSTOESSEN GEGEN DAS LKSG ..........................................296 C) SUBSTANTIIERTE GELTENDMACHUNG ............................................................ 297 3. RECHTSFOLGE: PFLICHT DES BAFA ZUM TAETIGWERDEN .................................. 298 4. RECHTSSCHUTZ ..............................................................................................298 A) ANTRAGSTELLENDE PERSONEN .......................................................................298 B) UNTERNEHMEN ........................................................................................299 C. VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG (ABS. 2) .................................................................. 299 § 15 ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN ........................................................... 300 A. EINLEITUNG ............................................................................................................. 301 B. GENERALKLAUSEL ZUR FESTSTELLUNG, BESEITIGUNG UND VERHINDERUNG VON VERSTOESSEN (S. 1) .............................................................................................302 I. ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN .....................................................................302 II. ZIEL DER ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN: FESTSTELLUNG, BESEITIGUNG ODER VERHINDERUNG VON VERSTOESSEN .........................................................302 III. VERHAELTNISMAESSIGKEIT DER ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN: GEEIGNETHEIT UND ERFORDERLICHKEIT .......................................................303 C. KONKRETISIERUNG DER GENERALKLAUSEL (S. 2) ........................................................ 304 I. LADUNG VON PERSONEN (NR. 1) .........................................................................304 II. VORLAGE EINES PLANS ZUR BEHEBUNG VON MISSSTAENDEN (NR. 2) ...................... 305 III. AUFGABE KONKRETER HANDLUNGEN (NR. 3) ....................................................306 D. RECHTSSCHUTZ ....................................................................................................... 307 VORBEMERKUNG ZU §§ 16-18 ........................................................................... 308 A. AUFBAU UND BEDEUTUNG DER §§ 16 FF. ................................................................ 308 B. SACHVERHALTE MIT AUSLANDSBERUEHRUNG ................................................................308 C. ABGRENZUNG VON VERWALTUNGS UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENVERFAHREN . . . 310 I. DOPPELROLLE DES BAFA ....................................................................................310 II. ABGRENZUNG DER VERFAHRENSARTEN UND VERBOT DER ROLLENVERTAUSCHUNG ................................................................................ 310 § 16 BETRETENSRECHTE ........................................................................................ 311 A. UEBERSICHT .............................................................................................................312 B. REGELUNGSGEGENSTAND .......................................................................................... 312 C. VERFASSUNGSRECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN ................................................ 313 D. ZUSTAENDIGE BEHOERDE UND IHRE BEAUFTRAGTEN (§ 16) ............................................ 314 E. ADRESSATENKREIS DES § 16 ...................................................................................... 315 I. UNTERNEHMEN ISV § 1 ...................................................................................... 315 II. KONZERNUNTERNEHMEN-BESTIMMENDER EINFLUSS ISV § 2 ABS. 6 S. 3 .. 315 III. EINBINDUNG (UN)MITTELBARER ZULIEFERER? ......................................................318 IV. EINBINDUNG SONSTIGER DRITTER .......................................................................319 F. DAS ZUTRITTS UND BESICHTIGUNGSRECHT (§ 16 NR. 1) ...........................................319 I. OERTLICHKEITEN ISV § 16NR. 1 .........................................................................319 II. UEBLICHE GESCHAEFTS-UND BETRIEBSZEITEN ........................................................320 III. ABGRENZUNG VON DURCHSUCHUNGSMASSNAHMEN ........................................... 320 G. DIE EINSICHTS UND PRUEFUNGSRECHTE (§ 16 NR. 2) ............................................. 325 H. RECHTSCHUTZ .........................................................................................................326 § 17 AUSKUNFTS-UND HERAUSGABEPFLICHTEN ................................................... 326 A. UEBERBLICK ............................................................................................................. 327 B. PERSOENLICHER ANWENDUNGSBEREICH .......................................................................327 C. INHALTLICHER UMFANG DER AUSKUNFTS UND VORLAGEPFLICHT (§ 17 ABS. 1, 2) 329 I. NACHWEISE GERN. § 17 ABS. 2 NR. 1 (ANWENDUNGSBEREICH DES LKSG) . 329 II. NACHWEISE UEBER DIE ERFUELLUNG DER PFLICHTEN NACH DEN §§ 3 - 10 ABS. 1 (§ 17 ABS. 2 NR. 2) ..................................................................................330 INHALTSVERZEICHNIS III. BENENNUNG DER ZUR ERFUELLUNG DER IN DEN §§ 3 - 10 ABS. 1 PFLICHTEN ZUSTAENDIGEN UEBERWACHUNGSPERSONEN (§ 17 ABS. 2 NR. 3) ................330 D. AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECHT (§ 17 ABS. 3 S. 1) .......................... 330 I. ANWENDUNGSBEREICH DER AUSKUNFTSVERWEIGERUNG ........................................ 331 1. ENTSTEHUNG DES AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECHTS ........................................ 331 2. REICHWEITE DER AUSKUNFTSVERWEIGERUNG UND PFLICHTEN NACH §§ 16, 18 ............................................................................................................ 331 3. AUSKUNFTSVERWEIGERUNG, VERPFLICHTUNG ZUR DOKUMENTVORLAGE UND VERWERTBARKEIT IM ORDNUNGSWIDRIGKEITENVERFAHREN ...........................332 II. UMFANG DER AUSKUNFTSVERWEIGERUNG: FRAGEN ISV § 17 ABS. 3 S. 1 . . 334 III. ANGEHOERIGE ISV § 17 ABS. 3 S. 1, § 55 ABS. 1 STPO ............................... 335 IV. ERLOESCHEN DES AUSKUNFTSVERWEIGERUNGSRECHTS ............................................ 335 V. BELEHRUNGSPFLICHT GERN. § 17 ABS. 3. S. 2 UND FOLGEN EINES VERSTOSSES 335 VI. WEITERE GESETZLICHE AUSKUNFTS-, AUSSAGE ODER VERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN (§ 17 ABS. 3 S. 3) ...................................336 E. RECHTSSCHUTZ ........................................................................................................ 337 § 18 DULDUNGS-UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN ................................................ 337 A. EINLEITUNG ............................................................................................................337 B. PFLICHTENKATALOG (§ 18 S. 1) ................................................................................. 337 I. INHALT DER DULDUNGSVERPFLICHTUNG ..................................................................338 II. INHALT DER MITWIRKUNGSVERPFLICHTUNG ...........................................................338 C. ERSTRECKUNGSKLAUSEL (§ 18 S. 2) ..........................................................................339 § 19 ZUSTAENDIGE BEHOERDE ................................................................................. 340 A. DASBAFA ............................................................................................................340 B. RECHTS UND FACHAUFSICHT ................................................................................... 340 C. RISIKOBASIERTER ANSATZ ......................................................................................... 341 § 20 HANDREICHUNGEN ....................................................................................... 342 A. INFORMATIONEN DER BEHOERDE .............................................................................. 342 I. ZIELSETZUNG UND MOEGLICHE BINDUNGSWIRKUNG .............................................. 342 II. HANDREICHUNGEN ........................................................................................... 343 1. RISIKOANALYSE ............................................................................................. 343 2. BESCHWERDEVERFAHREN .................................................................................343 3. ANGEMESSENHEIT .........................................................................................343 III. SONSTIGE INFORMATIONEN .............................................................................. 343 B. BETEILIGUNG DES AUSWAERTIGEN AMTES (S. 2) .......................................................... 344 § 21 RECHENSCHAFTSBERICHT ............................................................................... 344 A. ZIELSETZUNG .......................................................................................................... 344 B. MINDESTINHALTE ...................................................................................................... 344 C. FOLGEN DES BERICHTS ............................................................................................. 344 D. BERICHTSTURNUS ...................................................................................................... 345 ABSCHNITT 5. OEFFENTLICHE BESCHAFFUNG .......................................................... 346 § 22 AUSSCHLUSS VON DER VERGABE OEFFENTLICHER AUFTRAEGE ............................ 346 A. KONTEXT DER NORM .............................................................................................346 I. SPEZIALGESETZLICHER AUSSCHLUSSGRUND ZUR DURCHSETZUNG DES LKSG .... 346 IE NATIONALER AKTIONSPLAN WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE ......................... 347 III. BERUECKSICHTIGUNG MENSCHENRECHTLICHER ASPEKTE IN DER OEFFENTLICHEN BESCHAFFUNG ...........................................................................................348 IV. VERHAELTNIS ZUM EU-RECHT ..........................................................................349 B. ANWENDUNGSBEREICH UND TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN ....................................349 I. ANWENDUNGSBEREICH .......................................................................................349 INHALTSVERZEICHNIS II. TATBESTANDSVORAUSSETZUNGEN ......................................................................... 350 1. RECHTSKRAEFTIG FESTGESTELLTER VERSTOSS GEGEN UNTERNEHMERISCHE SORGFALTSPFLICHT ........................................................................................ 350 2. ERREICHEN DIFFERENZIERTER BUSSGELDSCHWELLEN ............................................ 351 A) KEINE BLOSSEN FORMVERSTOESSE ................................................................... 351 B) ORIENTIERUNG AN AUSSCHOEPFUNG DES BUSSGELDRAHMENS ........................ 351 C) TATMEHRHEIT ............................................................................................352 3. AUSSCHLUSSRELEVANTE VERSTOESSE ..................................................................... 352 A) MITTLERE UNWERT-KATEGORIE (§ 24 ABS. 2 S. 1 NR. 2) .......................... 352 B) SCHWERE UNWERT-KATEGORIE (§ 24 ABS. 2 S. 1 NR. 1) ..........................352 C. RECHTSFOLGEN ...................................................................................................... 353 I. EINTRAGUNG INS WETTBEWERBSREGISTER .............................................................. 353 II. YYSOLL-AUSSCHLUSS .......................................................................................... 354 III. AUSSCHLUSSZEITRAUM ...................................................................................... 354 IV. ANHOERUNG ..................................................................................................... 355 D. SELBSTREINIGUNG ................................................................................................... 355 E. RECHTSSCHUTZ ....................................................................................................... 357 ABSCHNITT 6. ZWANGSGELD UND BUSSGELD ....................................................... 358 § 23 ZWANGSGELD .............................................................................................. 358 A. EINFUEHRUNG UND CHARAKTER DES ZWANGSGELDES ................................................. 358 B. VORAUSSETZUNGEN UND HOEHE DES ZWANGSGELDES ................................................. 358 C. RECHTSSCHUTZ .......................................................................................................359 § 24 BUSSGELDVORSCHRIFTEN ................................................................................ 359 A. AUFBAU UND STRUKTUR DER VORSCHRIFT .................................................................. 361 B. VERFASSUNGSRECHTLICHER RAHMEN - BLANKETTNORM UND ART. 103 ABS. 2 GG .................................................................................................................. 364 C. SCHUTZGUT VON § 24 ABS. 1 ................................................................................. 366 D. EINZELNE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (ABS. 1) ..........................................................367 I. ECHTE UNTERLASSUNGSDELIKTE ............................................................................. 367 II. RAEUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES § 23 - GEBIETSGRUNDSATZ ........................ 367 III. TAETERKREIS DES § 24 ........................................................................................368 1. RECHTSTRAEGERPRINZIP UND INHABER DES UNTERNEHMENS ............................ 368 2. VERANTWORTLICHKEIT GERN. § 9 OWIG: SANKTIONSLUECKE? ............................368 A) LEITUNGSPERSONEN (§ 9 ABS. 1 OWIG) .................................................369 B) BEAUFTRAGTE (§ 9 ABS. 2 OWIG) ............................................................ 370 3. VERANTWORTLICHKEIT GERN. § 14 OWIG ......................................................370 4. VERANTWORTLICHKEIT GERN. § 130 OWIG ................................................... 371 IV. VORSATZ - FAHRLAESSIGKEIT IRRTUEMER ............................................................ 371 1. VORSATZ/FAHRLAESSIGKEIT ............................................................................... 371 2. BEDEUTUNG DER HANDREICHUNGEN UND VEROEFFENTLICHUNGEN DES BAFA (HANDREICHUNGEN, FAQS) ...................................................................... 371 3. IRRTUEMER ....................................................................................................... 372 V. EINZELNE TATBESTAENDE DES § 24 ABS. 1 NR. 1-13 ......................................... 373 1. § 24 ABS. 1 NR. 1 (YYENTGEGEN § 4 ABSATZ 3 SATZ 1 NICHT DAFUER SORGT, DASS EINE DORT GENANNTE FESTLEGUNG GETROFFEN IST ) ..............................373 2. § 24 ABS. 1 NR. 2 (YYENTGEGEN § 5 ABSATZ 1 SATZ 1 ODER § 9 ABSATZ 3 NUMMER 1 EINE RISIKOANALYSE NICHT, NICHT RICHTIG, NICHT VOLLSTAENDIG ODER NICHT RECHTZEITIG DURCHFUEHRT, ) ..................................................... 374 3. § 24 ABS. 1 NR. 3 (YYENTGEGEN § 6 ABSATZ 1 EINE PRAEVENTIONSMASSNAHME NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG ERGREIFT ) .......... 377 4. § 24 ABS. 1 NR. 4 (YYENTGEGEN § 6 ABSATZ 5 SATZ 1, § 7 ABSATZ 4 SATZ 1 ODER § 8 ABSATZ 5 SATZ 1 EINE UEBERPRUEFUNG NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG VORNIMMT, ) ........................................................................ 378 INHALTSVERZEICHNIS 5. § 24 ABS. 1 NR. 5 (YYENTGEGEN § 6 ABSATZ 5 SATZ 3, § 7 ABSATZ 4 SATZ 3 ODER § 8 ABSATZ 5 SATZ 2 EINE MASSNAHME NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG AKTUALISIERT ) ............................................................................ 379 6. § 24 ABS. 1 NR. 6 (YYENTGEGEN § 7 ABSATZ 1 SATZ 1 EINE ABHILFEMASSNAHME NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG ERGREIFT ) .......... 379 7. VERSTOESSE NACH § 24 ABS. 1 NR. 7 BUCHST, A, B ........................................ 381 A) § 24 ABS. 1 NR. 7 BUCHST, A (YYENTGEGEN § 7 ABSATZ 2 SATZ 1 EIN KONZEPT NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG ERSTELLT ODER NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG UMSETZT ) ...................................................................... 381 B) § 24 ABS. 1 NR. 7 BUCHST, B (YYENTGEGEN § 9 ABSATZ 3 NUMMER 3 EIN KONZEPT NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG ERSTELLT ODER NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG UMSETZT ) ...............................................................382 8. § 24 ABS. 1 NR. 8 (YYENTGEGEN § 8 ABSATZ 1 SATZ 1, AUCH IN VERBINDUNG MIT § 9 ABSATZ 1, NICHT DAFUER SORGT, DASS EIN BESCHWERDEVERFAHREN EINGERICHTET IST ) 383 9. § 24 ABS. 1 NR. 9 (YYENTGEGEN § 10 ABSATZ 1 SATZ 2 EINE DOKUMENTATION NICHT ODER NICHT MINDESTENS SIEBEN JAHRE AUFBEWAHRT ) 384 10. § 24 ABS. 1 NR. 10 (YYENTGEGEN § 10 ABSATZ 2 SATZ 1 EINEN BERICHT NICHT RICHTIG ERSTELLT ) ........................................................................ 385 11. § 24 ABS. 1 NR. 11 (YYENTGEGEN § 10 ABSATZ 2 SATZ 1 EINEN DORT GENANNTEN BERICHT NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG OEFFENTLICH ZUGAENGLICH MACHT ) ............................................................................ 385 12. § 24 ABS. 1 NR. 12 (YYENTGEGEN § 12 EINEN BERICHT NICHT ODER NICHT RECHTZEITIG EINREICHT ) ................................................... 386 13. . §§ 24 ABS. 1 NR. 13 (YYEINER VOLLZIEHBAREN ANORDNUNG NACH § 13 ABSATZ 2 ODER § 15 SATZ 2 NUMMER 2 ZUWIDERHANDELT ) .....................386 E. BUSSGELDRAHMEN (§ 24 ABS. 2) ............................................................................ 387 I. MAXIMALER BUSSGELDRAHMEN BIS 800.000 EUR (§ 24 ABS. 2 S. 1 NR. 1) 388 II. BUSSGELDRAHMEN BIS 500.000 EUR (§ 24 ABS. 2 S. 1 NR. 2) ..................... 388 III. BUSSGELDRAHMEN BIS 100.000 EUR (§ 24 ABS. 2 S. 1 NR. 3) ...................389 F. UMSATZBEZOGENE GELDBUSSE (§ 24 ABS. 3) ......................................................... 389 I. EINLEITUNG ........................................................................................................ 389 II. UMSATZBESTIMMUNG (§ 24 ABS. 3 S. 2, 3) ...................................................390 G. BEMESSUNG DER VERBANDSGELDBUSSE (§ 24 ABS. 4) ............................................ 391 I. BEDEUTUNG DER ORDNUNGSWIDRIGKEIT (§ 24 ABS. 1 S. 1) ............................. 392 II. WIRTSCHAFTLICHE VERHAELTNISSE (§ 24 ABS. 4 S. 2) .......................................... 392 III. EINZELKRITERIEN DES § 24 ABS. 4 S. 4 ........................................................... 393 1. INDIVIDUALVORWURF (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 1) ............................................ 393 2. INDIVIDUELLE BEWEGGRUENDE (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 2) ............................. 393 3. GEWICHT, AUSMASS UND DAUER DER ORDNUNGSWIDRIGKEIT (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 3) 394 4. ART DER AUSFUEHRUNG, ANZAHL UND POSITION DER TAETER (§ 24 ABS. 4 S. 4NR. 4) 394 5. AUSWIRKUNGEN DER ORDNUNGSWIDRIGKEIT (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 5) . 394 6. VORAUSGEGANGENE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN, GETROFFENE VORKEHRUNGEN ZUR AUFDECKUNG UND VERMEIDUNG (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 6) .............. 395 7. NACHTATVERHALTEN (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 7) .............................................. 396 8. TATFOLGEN FUER DEN VERBAND (§ 24 ABS. 4 S. 4 NR. 8) ............................. 396 IV. ABSCHOEPFUNGSTEIL DER VERBANDSGELDBUSSE ................................................... 396 H. VERFAHREN UND RECHTSCHUTZ .............................................................................. 397 I. VERFAHRENSEINLEITUNG - OPPORTUNITAETSPRINZIP .............................................. 397 II . ERMITTLUNGSBEFUGNISSE ..............................................................................399 II I. ABSCHLUSS DES BUSSGELDVERFAHRENS ........................................................... 401 IV . RECHTSSCHUTZ GEGEN BUSSGELDBESCHEIDE ................................................ 401 1. EINSPRUCH UND ZWISCHENVERFAHREN ........................................................... 401 INHALTSVERZEICHNIS 2. GERICHTLICHES VERFAHREN VOR DEM AG UND RECHTSBESCHWERDEVERFAHREN ................................................................ 402 V. VERBANDSGELDBUSSEN ........................................................................................ 402 1. VERFAHREN .....................................................................................................402 2. RECHTSSCHUTZ .............................................................................................. 403 VI . WEITERE RECHTSFOLGEN (VERGABERECHT, GEWERBE UND WETTBEWERBSREGISTER) ............................................................................. 403 I. VERJAEHRUNG ............................................................................................................. 404 J. VERMOEGENSARREST (§ 30 ABS. 6 OWIG) ................................................................ 404 ANLAGE (ZU § 2 ABSATZ 1, § 7 ABSATZ 3 SATZ 2) ............................................. 406 SACHVERZEICHNIS .........................................................................................................407
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