Verfügbarkeit: Geldwäsche in Europa: Terrorismus und Organisierte Kriminalität

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Hartmann, Arthur 1957- (VerfasserIn), Holland, Trygve Ben 1974- (VerfasserIn), Holland-Kunkel, Sarah (VerfasserIn)
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Veröffentlicht:	Frankfurt [Main] Verlag für Polizeiwissenschaft [2018]
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABKUERZUNGS- UND AKRONYMVERZEICHNIS 9 VORBEMERKUNG 11 BEGRUENDUNG DER THEMENWAHL 11 HERGANG DER UNTERSUCHUNG 18 I DARSTELLUNG DER AUSGANGSSITUATION 1-1 STATUS QUO 25 1-1.1 BEVOELKERUNG UND REGIONEN 26 1-1.2 RELIGION 28 1-1.3 WIRTSCHAFT 30 I-1.4 STRAFVERFOLGUNG UND JUSTIZ 3 1 1-1.5 RECHTSVERHAELTNIS DER REPUBLIK ALBANIEN ZUR EUROPAEISCHEN UNION UND ZU DEUTSCHLAND 34 1-1.5.1 EUROPAEISCHE UNION 35 I-1.5.2 DEUTSCHLAND 37 I-1.5.3 NACHBARSTAATEN 4 I-1.6 TERRORISMUS UND TERRORISMUSFINANZIERUNG: ANWENDBARES RECHT 45 1-1.7 AUFNAHME DER VOLKSMUDSCHAHEDIN (MEK) 52 1-1.8 ORGANISIERTE KRIMINALITAET UND TERRORISMUS 5 8 I-1.8.1 NATIONALISMUS 59 1-1.8.2 ILLEGALER HANDEL 61 1-2 MUSTERSACHVERHALTE 55 1-2.1 ILLEGALER MOSCHEE-BAU 7 I 1-2.2 RADIOSENDUNGEN 7^ 1-2.3 REKRUTIERUNG UND AUSBILDUNG VON KAEMPFERN FUER DEN IS 77 1-2.3.1 REKRUTIERUNG 7G 1-2.3.1 AUSBILDUNG G^ 1-2.4 VERSUCHTER ANSCHLAG AUF EIN INTERNATIONALES FUSSBALLSPIEL 84 1-2.5 SACHVERHALT DUERRES G^ 1-2.6 SACHVERHALT VERSCHLEIERUNG GG 1-2.7 SACHVERHALT XHEMA ^ 1-2.8 SACHVERHALT LEHRERIN 92 1-2.9 SACHVERHALT P. ^ 1-2.10 ZUSAMMENFASSUNG UND KRITIK 97 II FINANZIERUNG DES TERRORISMUS UND DER RADIKALISIERUNG II-L FINANZIERUNGSWEGE UND GELDWAESCHE 203 II-L.L INSTITUTIONEN UND STRUKTUR 2 II-1.2 WIRTSCHAFTSTATSAECHLICHKEIT 107 II-1.2.1 INFORMELLE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR J J 3 II-1.2.2 CROWDFTMDING 11 ^ II-1.2.3 KASINOS UND WETTBUEROS 117 II-1.2.4 EDELMETALLHANDEL U 9 II-1.2.5 AKTEURE DER ZIVILGESELLSCHAFT 220 II-1.2.6 STRUKTUREN ORGANISIERTER KRIMINALITAET 24 II-1.2.7 KORRUPTION ^ 5 II-L.2.8 DUE DILIGENCE 126 II-1.2.9 WECHSELSTUBEN 127 II-1.2.10 GELDTRANSFERDIENSTLEISTER 139 II-1.2.11 FINGIERTE RECHNUNGEN 139 II-L-2.12 REGISTERGERICHTLICHE ASPEKTE 132 11-12.13 STEUERVERMEIDUNG UND OFFSHORE-GESCHAEFTE 133 II-1.2.14 PARALLELE BANKENSYSTEME 137 II-1.2.15 VERDECKTE GEHALTSZAHLUNGEN 13G II-1.2.16 ZUR ROLLE VON KANZLEIEN UND BERATUNGSBUEROS 139 II-1.2.16.1 UMTAUSCH VON FREMDWAEHRUNG 140 II-1.2.16.2 GELDTRANSFER AUS MONACO 142 II-1.2.16.3 VERBRINGUNG VON ROEH-OEL 142 II-1.2.16.4 GELDWAESCHE 144 II-2 WARENVERKEHRSSICHERHEIT 151 II- 3 KONKLUSIVES SZENARIO 163 III FOLGERUNGEN UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN III- L STAERKUNG STAATLICHER INSTITUTIONEN 177 III-2 AUSWEITUNG DER TAKTISCHEN ZUSAMMENARBEIT 179 III-3 HARMONISIERUNG DER ZUSAMMENARBEIT MIT DEN USA 181 III-3.1 STAATEN MIT HOHEM RISIKO 181 III-3.2 GEFAHRDUNGSEINSTUFUNG VON GRUPPIERUNGEN 183 III-4 KONTROLLE DES WARENVERKEHRS 184 III-5 AUTORISIERTE UND NICHTAUTORISIERTE MOSCHEEN 185 III-6 PROFILE VON TAETERN UND VERDAECHTIGEN 187 III-7 T ERRORISMUSFMANZIERUNG UND T ERRORISTENFMANZIERUNG 189 III-8 TERRORISTISCHE VEREINIGUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 191 III-9 TERRORISMUSFINANZIERUNG UND GELDWAESCHE 193 III-L0 GELDTRANSFERS IN AUSGEWAEHLTE JURISDIKTIONEN 195 III-L 1 STEUERVERMEIDUNG UND OFFSHORE-GESCHAEFTE 197 III-12 GEMEINSAME REFERENZNUMMER UND INTEGRIERTES DATENSYSTEM 198 III-12.1 GEMEINSAME REFEMZNUMMER 198 III-12.2 STRUKTURIERTE PROZESSANALYSE 203 ANHANG I: INTERNATIONALES RECHT REPUBLIK ALBANIEN 213 ANHANG II: NATIONALES RECHT REPUBLIK ALBANIEN 215 ANHANG III: DEUTSCHES RECHT 222 ANHANG IV: EU-SEKUNDAERRECHT 224 ANHANG V: ABBILDUNGSVERZEICHNIS 226 QUELLENVERZEICHNIS 228 AUTORENVERZEICHNIS 242
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