Verfügbarkeit: Geldwäscheprävention im Markt | Technische Universität München

Geldwäscheprävention im Markt: Funktionen, Chancen und Defizite

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Bussmann, Kai-Detlef 1955- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin Springer Berlin 2018
Ausgabe:	1. Auflage 2018
Schlagwörter:	ONR 192050 Prävention Geldwäsche Bargeld Marktwirtschaft Deutschland Compliance Geldwäschebeauftragte Schäden der Geldwäsche Risk Assessment nach Branchen und Geschäftspraxis Corporate Compliance Transparenzregister Geldwäscheprävention Korruption Kartellrechtsverstoß Underground-Banking Virtuelle Währung Bargeschäft Geldwäschegesetz GwG
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Umfang:	XVII, 179 Seiten 59 Illustrationen 23.5 cm x 15.5 cm
ISBN:	9783662561843 3662561840

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 1 BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE DURCH RECHT . 1 1.1 PARADIGMAWECHSEL IN DER STRAFVERFOLGUNG . 1 1.2 SCHAEDEN DER GELDWAESCHE . 5 1.3 ENTWICKLUNGSHEMMNISSE AUF ILLEGALEN MAERKTEN DURCH STRAFRECHT . 11 1.4 MARKIERUNG DER GRENZE GEGENUEBER ILLEGALEN MAERKTEN . 16 1.5 MARKIEREN DES ILLEGALEN HANDELS IM LEGALEN MARKT . 19 1.6 FAZIT ZUR FUNKTIONALITAET DES VERDIKTS DER GELDWAESCHE . 25 2 ZIELE UND METHODEN DER STUDIE . 29 2.1 AUSGANGSLAGE UND ZIELE .29 2.2 METHODEN UND STICHPROBENBESCHREIBUNG . 30 3 AWARENESS IM MARKT . 33 3.1 STRUKTURELLE PROBLEME DER AWARENESS . 33 3.2 ALLGEMEINE RECHTSKENNTNIS . 36 3.3 KONKRETE KENNTNIS UEBER KRITERIEN UND ANHALTSPUNKTE . 39 3.3.1 SCHWERPUNKT: RECHTSBERATENDE UND VERMOEGENSVERWALTENDE BERUFE . 41 3.3.2 SCHWERPUNKT: GUETERHAENDLER . 43 4 AUSUEBUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN . 49 4.1 BEDEUTUNG VON TRANSAKTIONEN MIT BARGELD . 49 4.2 AUSUEBUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN . 50 4.2.1 SCHWERPUNKT: RECHTSBERATENDE UND VERMOEGENSVERWALTENDE BERUFE . 52 4.2.2 SCHWERPUNKT: GUETERHAENDLER . 55 4.3 FORTSETZUNG DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG BEI BARGESCHAEFTEN . 58 4.3.1 PRAXIS RECHTSBERATENDER UND VERMOEGENSVERWALTENDER BERUFE . 61 4.4 GESCHAEFTSBEZIEHUNG BEI VERDACHT AUF GELDWAESCHE . 63 VIII INHALTSVERZEICHNIS 5 PRAXIS DER TYPOLOGIE-KRITERIEN . 67 5.1 WAHRNEHMUNG VON TYPOLOGIE-KRITERIEN . 67 5.1.1 WAHRNEHMUNG VON TYPOLOGIE-KRITERIEN IM IMMOBILIENSEKTOR . 70 5.1.2 WAHRNEHMUNG VON TYPOLOGIE-KRITERIEN BEI VERSICHERUNGSVERMITTLERN . 72 5.2 WAHRNEHMUNG VON KONKRETEN VERDACHTSFAELLEN . 72 6 PRAXIS DER VERDACHTSMELDUNGEN . 79 6.1 AKZEPTANZ DES INSTITUTS DER VERDACHTSMELDUNG . 79 6.2 HAEUFIGKEIT VON VERDACHTSMELDUNGEN . 82 7 SCHAETZUNG DES UMFANGS DER GELDWAESCHE . 87 7.1 RELATIVES DUNKELFELD DER VERDACHTSMELDUNGEN IM NICHT-FINANZSEKTOR . 87 7.1.1 HELLFELD DER REGISTRIERTEN VERDACHTSMELDUNGEN IM SEKTORALEN VERGLEICH . 87 7.1.2 ERSTER SCHRITT: BASIS BERICHTETE VERDACHTSFAELLE . 89 7.1.3 ZWEITER SCHRITT: BASIS BERICHTETE TYPOLOGIE-KRITERIEN . 91 7.2 SCHAETZUNG DES FINANZIELLEN VOLUMENS DER VERDACHTSFAELLE . 94 7.2.1 BERICHTETE GELDWAESCHEVOLUMEN . 94 7.2.2 ERSTER SCHRITT: BASIS BERICHTETE VERDACHTSFAELLE . 95 7.2.3 ZWEITER SCHRITT: BASIS BERICHTETE TYPOLOGIE-KRITERIEN . 96 7.2.4 UMFANG DER GELDWAESCHE IN AUSGEWAEHLTEN MAERKTEN . 96 7.3 METHODENDISKUSSION . 98 7.3.1 KRITIK: VERDACHT NICHT GLEICH TATSAECHLICHER FALL . 99 7.3.2 KRITIK: UEBERSCHAETZUNG DER GELDWAESCHEBETRAEGE . 100 7.3.3 KRITIK: ORT DER GELDWAESCHE AUSSERHALB DEUTSCHLANDS . 101 7.4 SCHAETZUNG DES VOLUMENS DER GELD WAESCHE IN DEUTSCHLAND . 102 7.5 BETROFFENHEIT DES LEGALEN WIRTSCHAFTSKREISLAUFS DURCH GELDWAESCHE . 104 7.5.1 ZAHL DER TRANSAKTIONEN . 105 7.5.2 VERMISCHUNG . 105 7.5.3 FINANZ- UND NICHT-FINANZSEKTOR: . 106 8 CORPORATE COMPLIANCE . 109 8.1 VERBREITUNG DER GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN . 109 8.2 IMPACT DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN . 112 9 RISIKOANALYSEN NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN . 115 9.1 IMMOBILIENSEKTOR . 115 9.2 ZEITPUNKT DER MELDEPFLICHT FUER IMMOBILIENMAKLER . 117 9.3 RECHTSBERATENDE UND VERMOEGENSVERWALTENDE BERUFE . 119 9.4 GUETERHAENDLER . 122 9.5 VERSICHERUNGSSEKTOR . 125 9.6 BAUGEWERBE: BAUTRAEGER, ARCHITEKTEN . 126 INHALTSVERZEICHNIS IX 10 RISIKOANALYSEN WEITERER VARIANTEN DER GELDWAESCHE . 131 10.1 GLUECKSSPIEL . 131 10.2 FRONTGESELLSCHAFTEN INSB. IM HOTEL- UND GASTRONOMIEGEWERBE . 133 10.3 FRONTGESELLSCHAFTEN ZUR UEBER-/UNTERFAKTURIERUNG, MERGERS & ACQUISITIONS . 134 10.4 UNDERGROUND-BANKING . 136 10.5 VIRTUELLE WAEHRUNGEN . 137 11 KRITERIEN UND BEWERTUNGEN DER RISIKEN . 141 11.1 HIGH-RISK . 142 11.2 MEDIUM-RISK . 144 11.3 LOW-RISK . 145 12 EMPFEHLUNGEN . 147 12.1 VERSTAERKTE AUFKLAERUNG DURCH BERUFS- ODER UNTERNEHMENSVERBAENDE . 147 12.2 EINFUEHRUNG EINES TRANSPARENZREGISTERS . 148 12.3 EINFUEHRUNG EINES IMMOBILIENREGISTERS . 153 12.4 VERSTAERKUNG DER STAATLICHEN KONTROLLE . 154 12.5 IMPLEMENTATION EINES GELD WAESCHEBEAUFTRAGTEN UND AML-CMS . 156 12.6 EINFUEHRUNG VON HOECHSTGRENZEN FUER BARGELDTRANSAKTIONEN . 156 12.6.1 RISIKEN DES BARGELDS . 156 12.6.2 PRAKTISCHE BEDEUTUNG DES BARGELDS . 158 12.6.3 BARES AUF ILLEGALEN MAERKTEN . 159 12.6.4 BARES AUF LEGALEN MAERKTEN, RESPEKTIVE AUF DEM KUNST- UND KFZ-MARKT . 160 12.6.5 EMPFEHLUNGEN . 161 13 AUSBLICK. FEHLEN UNTERSTUETZENDER MARKTMECHANISMEN BEI DER GELDWAESCHEPRAEVENTION . 163 13.1 BETRUGSKRIMINALITAET . 163 13.2 KORRUPTION . 165 13.3 KARTELLRECHTSVERSTOESSE . 166 13.4 GELDWAESCHE . 168 LITERATUR . 173
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