Availability: Workbook Arbeits- und Organisationsanweisung für die Exportkontrolle

Workbook Arbeits- und Organisationsanweisung für die Exportkontrolle: mit rechtlichen Hilfestellungen und Formulierungsvorschlägen

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Bibliographic Details
Main Authors:	Möllenhoff, Ulrich (Author), Dinkhoff, Stefan (Author)
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Language:	German
Published:	Köln Bundesanzeiger Verlag [2019]
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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................................................................................. 5 DIE A U TO RE N ............................................................................................................................................................ 9 EINLEITUNG................................................................................................................................................................ 11 I. B EGRIFFSBESTIM M UNG UND RECHTLICHE E IN O RD N U N G ................................................................................. 13 A. DER BEGRIFF *COMPLIANCE ....................................................................................................................... 13 B. BEGRIFFSDEFINITION AUS DEM CORPORATE GOVERNANCE KODEX ................................................................... 14 C. ERLAEUTERUNGEN IN ANDEREN NATIONALEN UND EUROPAEISCHEN GESETZEN ZUM AUSSENWIRTSCHAFTSRECHT ...... 14 1. ZUVERLAESSIGKEIT GEMAESS GEWO UND AWG .......................................................................................... 15 2 . GRUNDSAETZE DER BUNDESREGIERUNG .................................................................................................... 15 3. SPEZIALGESETZLICHE REGELUNGEN (EG-DUAL-USE-VO) ........................................................................... 16 4. ZOLLRECHTLICHE BEWILLIGUNGEN UND VEREINFACHUNGEN NACH DEM UZK ............................................... 18 D. BEST PRACTICE GUIDELINES DES WASSENAAR ARRANGEMENTS........................................................................ 21 E. VORGABEN AUS DER ISO 19600 .................................................................................................................. 22 F. FALLBEISPIELE - SO SIEHT ES DIE RECHTSPRECHUNG ...................................................................................... 24 1 . FALLBEISPIEL: SIEMENS-NEUBUERGER........................................................................................................ 24 2. FALLBEISPIEL: BERLINER STADTREINIGUNG................................................................................................... 25 G. KONSEQUENZEN BEI DEFIZITEN IN DER INTERNEN O RGANISATION................................................................... 27 II. DAS RECHTE MASS - R ISIKO A N A LYSE .............................................................................................................. 31 A. ALLES BEGINNT MIT EINER RISIKOANALYSE ..................................................................................................... 31 B. ZEITPUNKT UND ANLASS EINER RISIKOANALYSE............................................................................................... 31 C. KRITERIEN EINER RISIKOANALYSE ................................................................................................................... 32 D. PRUEFUNG UND BEWERTUNG EINER INTERNEN ORGANISATION .......................................................................... 33 III. M A RKT DER M OEGLICHKEITEN - M ASSNAHM EN DER INNERBETRIEBLICHEN R ISIKOREDUKTION ..................... 35 A. ORGANISATIONSERMESSEN UND BUSINESS JUDGEMENT RULE ......................................................................... 35 B. GRUNDELEMENTE EINER ARBEITS- UND ORGANISATIONSANWEISUNG .............................................................. 36 C. AUSFUHRVERANTWORTLICHE UND PFLICHTEN DER VORSTAENDE UND GESCHAEFTSFUEHRER ....................................... 36 D. BEAUFTRAGTE............................................................................................................................................... 37 E. ARBEITS- UND ORGANISATIONSHANDBUCH .................................................................................................... 38 F. FORTBILDUNG ............................................................................................................................................... 39 G. REGELMAESSIGE A U D ITS ................................................................................................................................. 39 IV. PRAXISERLAEUTERUNGEN ZUR A RBEITS- UND O RGANISATIONSANW EISUNG IN DER E X P O RTK O N TRO LLE .......... 41 A. DIE ARBEITS- UND ORGANISATIONSANWEISUNG IM GESAMTSYSTEM DER INNERBETRIEBLICHEN COMPLIANCE- ORGANISATION ............................................................................................................................................ 41 B. ZUR NUTZUNG DER TEXTVORSCHLAEGE ZUR ARBEITS- UND ORGANISATIONSANWEISUNG ....................................... 42 C. DER VERHALTENSKODEX (CODE OF CONDUCT) ............................................................................................... 44 D. DIE KURZBESCHREIBUNG DER AUO (QUICK GUIDE) ...................................................................................... 46 E. DIE ARBEITS- UND ORGANISATIONSANWEISUNG (A UO ).................................................................................. 48 1. FOERDERUNG EINER COMPLIANCE-KULTUR................................................................................................. 49 2. COMPLIANCE-ZIELE ................................................................................................................................ 50 3. GELTUNGSBEREICH UND AUFBAUORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE ...................................................... 52 4. PRUEFUNGSGRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE.......................................................................................... 57 5. ABLAUFORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE ........................................................................................... 87 6 . ANREIZSYSTEM....................................................................................................................................... 87 7. COMPLIANCE-KOMMUNIKATION UND SCHULUNGSPROZESS....................................................................... 88 8 . UEBERWACHUNG UND VERBESSERUNG DER COMPLIANCE-ORGANISATION, DOKUMENTATION ....................... 88 F. DIE ANHAENGE ZUR ARBEITS- UND ORGANISATIONSANWEISUNG ...................................................................... 90 1. ANHANG I: AUO-LEITLINIE EXPORTKONTROLLE (VERHALTENSKODEX) ........................................................... 90 2. ANHANG II: KURZBESCHREIBUNG AUO EXPORTKONTROLLE ......................................................................... 90 3. ANHANG III: BEGRIFFSBESTIMMUNGEN/GLOSSAR ...................................................................................... 90 4. SONSTIGE MOEGLICHE A NHAENGE.............................................................................................................. 95 INHALTSVERZEICHNIS V. PRAXISERLAEUTERUNGEN ZUR STELLENBESCHREIBUNG EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTE/-R .............................. 97 VI. MATERIALIEN .................................................................................................................................................... 101 A. BEST PRACTICE GUIDELINES ON INTERNAL COMPLIANCE PROGRAMMES FOR DUAL-USE GOODS AND TECHNOLO GIES ............................................................................................................................................................. 101 B. BAFA-MERKBLATT: FIRMENINTERNE EXPORTKONTROLLE.................................................................................... 107 C. BAFA-UEBERSICHT UEBER DIE LAENDERBEZOGENEN EMBARGOS.......................................................................... 130 STICHWORTVERZEICHNIS............................................................................................................................................... 151
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