Criminal compliance: kriminalpräventive Organisations- und Aufsichtspflichten am Beispiel der Wirtschaftskorruption
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| Format: | Hochschulschrift/Dissertation Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2012
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| adam_text | Titel: Criminal Compliance
Autor: Rathgeber, Christian
Jahr: 2012
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 7
Abkürzungsverzeichnis 17
Einleitung 19
I. Ausgangslage 20
II. Gang der Untersuchung 23
III. Praktische Relevanz 24
Kapitel 1. Begriffliche Grundlagen 26
I. Schwierigkeiten einer positiven Definition 26
1. Erweiterung des Geltungsbereichs 27
2. Compliance als passive Gesetzestreue 29
3. Compliance als Teil der Organisationspflichten 30
4. Überführung in ein Compliance-System 31
5. Bedeutung für das Wirtschaftsstrafrecht 34
II. Abgrenzung zu Corporate Governance 35
1. Ursprung 35
2. Auslegung 36
3. Versuch einer Abgrenzung 39
III. Abgrenzung zum Risikomanagement 41
1. Konzeptionelle Varianten 43
2. Risikobegriff 44
3. Compliance-relevante Risikokategorien 45
4. Frühwarnsystem 47
5. Überwachungssystem 47
6. Verhältnis zwischen Risikomanagement und Compliance 49
IV. Abgrenzung zur Wirtschaftsethik 51
1. Bedeutung der Wirtschaftsethik 51
2. Verhältnis von Business Ethics und Compliance 52
V. Kriminologischer Ansatz 54
1. Strukturmodell der Kriminalprävention 54
2. Anwendbarkeit einzelner Präventionsansätze auf die
Wirtschaftsdelinquenz 56
3. Verbandskriminalität 58
a) Begriff der Verbandskriminalität 59
b) Kriminogene Faktoren 59
aa) Systemimmanente Schwächen 60
bb) Wertorientierung 61
4. Einordnung der Compliance 62
VI. Zusammenfassende Würdigung 63
VII. Der Korruptionsbegriff 66
Kapitel 2. Entwicklung, Funktionen und Reichweite der Compliance 70
I. Internationale Entwicklung 70
1. Rechtsentwicklung in den USA 70
2. Rechtsentwicklung in Großbritannien 78
3. Zwischenergebnis 84
II. Funktionen der Compliance 85
1. Schutzfunktion 86
2. Beratungs-und Informationsfunktion 87
3. Qualitätssicherungs- und Innovationsfünktion 87
4. Monitoring- oder Überwachungsfunktion 87
5. Marketing-Funktion 88
6. Änderungen durch Solvency II 88
III. Einordnung in das deutsche Wirtschaftsrecht 89
1. Regulierung 90
2. Selbstregulierung 91
IV. Intensive Reichweite 93
1. Weite Auffassung 94
2. Berücksichtigung von Stakeholder-Interessen 95
V. Zusammenfassende Würdigung 95
Kapitel 3. Öffentlich-rechtliche Compliance-Pflichten 97
I. § 9 Abs. 2 GwG 97
1. Normadressatenkreis 99
2. Organisationsanforderungen und Sorgfaltspflichten 100
a) Bestellung eines Geldwäschebeauftragten 101
b) Gefährdungsanalyse 103
c) Interne Grundsätze, Sicherungssysteme und Kontrollen 103
d) Unterrichtung und Schulung der Mitarbeiter 105
e) Intensive Reichweite 106
10
3. Möglichkeiten und Grenzen einer Delegation 107
a) Delegation durch den Geldwäschebeauftragten 108
b) Delegation durch das Institut 108
4. Verhältnis zu § 25a KWG 108
IL § 25a KWG 109
1. Normadressaten 109
2. Anforderungen im Hinblick auf Compliance 110
a) Korruptionsbezogene Risiken für Institute 112
aa) Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
(§299 StGB) 112
bb) Exkurs: Vorteilsannahme (§ 331 StGB) und Bestechlichkeit
(§332 StGB) 115
b) Einschlägige gesetzliche Bestimmungen 117
c) Begriff der betrügerischen Handlungen 118
3. Präzisierungen durch die BaFin 123
4. Allgemeine Anforderungen an eine ordnungsgemäße
Geschäftsführung 125
III. § 33 Abs. 1 WpHG 126
1. Normadressatenkreis 127
2. Organisationsanforderungen 128
a) Intensive Reichweite 129
b) Vermeidung von Interessenkonflikten 130
c) Anknüpfungspunkte für Korruptionssachverhalte 131
aa)§31dWpHG 132
(1) Kick-Back-Vereinbarungen 133
(2) Strafrechtliche Behandlung von Sondervergütungen 134
(3) Kick-Back-Vereinbarungen als entschleierte
Schmiergelder 136
(4) Verletzung des Nemo-tenetur-Grundsatzes 137
bb) § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 WpHG i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 3
WpDVerOV 138
(1) Beispiele strafrechtlich relevanter Konstellationen 13 8
(2) Die voraussichtlichen Auswirkungen der
Strafrechtsreform 13 9
d) Grundsatz der Angemessenheit 140
TV. §§64a,80dVAG 140
1. Normadressatenkreis 141
2. Organisationsanforderungen 142
a) Risikomanagement 142
b) Geldwäscheprävention 143
11
V. Zwischenergebnis 144
Kapitel 4. Gesellschaftsrechtliche Compliance-Pflichten 145
I. Compliance als Geschäftsleiterpflicht 145
1. Stellung und Bedeutung des § 93 Abs. 1 AktG 146
2. Gleichlauf mit sonstigen Sorgfaltsmaßstäben 147
3. Legalitätspflicht 148
a) Reichweite 148
b) Keine Durchbrechung für nützliche Pflichtverletzungen 149
4. Überwachungspflicht 153
a) Überwachung der Rechtstreue 153
b) Risikoüberwachung 154
5. Sorgfaltspflicht im engeren Sinne 156
a) Implementierung eines betriebswirtschaftlichen
Risikomanagements 157
b) Organisatorische Grundlagen der Legalitätskontrolle 158
c) Pflicht zur Vermeidung unangemessener Risiken 159
aa) Grenze der Unangemessenheit 159
bb) Beschränkung durch den gesellschaftsrechtlichen
Haftungsfreiraum 160
cc) Unterliegt Compliance der Business Judgment Rule? 161
dd) Ermessensreduzierung auf Null? 163
6. Begrenzung durch die Schadensersatzpflicht gemäß § 93 Abs. 2
AktG 165
II. §91 Abs. 2 AktG 166
1. Situation in der konzemfreien AG 167
a) Zusammenhang zwischen Compliance und
Früherkennungssystem 167
b) Risikomanagement als Teil der Überwachungspflicht aus § 91
Abs. 2 AktG 168
aa) Weite Auffassung 168
bb) Einschränkende Auffassung 170
cc) Standpunkt der Rechtsprechung 171
(1) Urteil des VG Frankfurt am Main vom 8. Juli 2004 172
(2) Urteil des LG München I vom 5. April 2007 173
(3) Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 12. Dezember
2007 175
(4) Urteil des OLG Celle vom 28. Mai 2008 176
(5) Urteil des OLG Düsseldorf vom 9. Juni 2010 177
dd) Stellungnahme 178
12
2. Situation in der konzernangehörigen AG 181
a) Vertragskonzern 182
b) Faktischer Konzern 182
c) Konzernweites Risikomanagement 183
3. Ausstrahlungswirkung auf Gesellschaften anderer Rechtsform 185
a) Begriff der Ausstrahlung 185
b) Allgemeine Übertragbarkeit des § 91 Abs. 2 AktG 187
c) Geltung für den Geschäftsführer der GmbH 188
d) Geltung für die eingetragene Genossenschaft 191
e) Typisierung 192
f) Inanspruchnahme des Kapitalmarkts als entscheidendes
Kriterium? 193
4. Änderungen durch das BilMoG 195
5. Einfluss spezieller Organisationspflichten auf § 91 Abs. 2 AktG 197
6. Zwischenergebnis 199
7. Pflicht zur Korruptionsprävention aus § 91 Abs. 2 AktG? 201
a) Begriff der Bestandsgefährdung 203
aa) Darstellungsanforderungen des § 264 Abs. 2 HGB 203
bb) Gefährdung der dauerhaften Rentabilität 205
cc) Heranziehung der Insolvenzordnung 206
dd) Stellungnahme 207
b) Kriminelle Handlungen als Entwicklungen i.S.v. § 91 Abs. 2
AktG 209
c) Korruptionssanktionen gegen Unternehmen 211
aa) Straf- und bußgeldrechtliche Sanktionen 211
(1) Verbandsgeldbuße 212
(a) Erfassung aller Verantwortungsebenen 213
(b) Bestechungsdelikte als Anknüpfungstaten 214
(c) Bemessung und Höhe der Geldbuße 215
(d) Berücksichtigung einer fehlerhaften
Unternehmensorganisation 216
(2) Gewinnabschöpfung 220
(a) Verhängung über das Vermögen juristischer
Personen 221
(b) Umfang des Verfallsobjekts 222
(c) Ausschlusstatbestände der §§73 Abs. 1 Satz 2,
73c StGB 224
bb) Verwaltungsrechtliche Folgen 226
(1) Vergabesperre 226
(a) Ausschluss nach vergaberechtlichen Verordnungen 227
13
(b) Eintragung in Korruptionsregister 229
(2) Gewerbeentzug 230
(a) Gewerbeuntersagung nach § 35 GewO 230
(b) Entzug der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb nach
KWG und VAG 234
(3) Auflösung des Verbandes 236
cc) Zivilrechtliche Folgen 237
(1) Nichtigkeit, Kündbarkeit und Anfechtbarkeit des
Vertrages 237
(2) Schadensersatz 240
(3) Gewinnabschöpfung gemäß § 10 UWG 241
(4) Sonstige Zahlungspflichten 242
(a) Bereicherungsrechtliche Ansprüche 242
(b) Deliktische Ansprüche 243
(c) Ansprüche von Wettbewerbern 243
dd) Imageschäden 243
ee) Risikoüberwälzung durch D O-Versicherungen 245
ff) Kumulation zum bestandsgefährdenden Risiko 246
8. Ergebnis 247
Kapitel 5. Strafrechtliche Compliance-Pflichten 252
I. Mittelbare Verpflichtung aus § 130 OWiG 252
1. Dogmatische Konzeption und Bedeutung der
Aufsichtspflichtverletzung 253
a) Organmitglieder juristischer Personen als Adressaten des § 130
OWiG 256
aa) Subsumtion unter den Begriff des Betriebes oder
Unternehmens 257
bb) Subsumtion unter den Begriff des Inhabers 258
(1) Vertreter gemäß § 9 Abs. 1 OWiG 260
(2) Betriebsleiter und Beauftragte gemäß § 9 Abs. 2 OWiG 261
b) Akzessorietät der Aufsichtspflichten 261
2. Abstrakt-objektive Pflichtenstellung aus § 130 Abs. 1 OWiG 262
a) Begrenzung der Aufsichtspflichten 263
aa) Geeignetheit 264
bb) Erforderlichkeit 264
(1) Cura in eligendo 267
(2) Cura in instruendo 269
(3) Cura in custodiendo 270
(4) Organisationspflicht 272
14
(5) Interventionspflicht 274
cc) Zumutbarkeit 278
b) Korruptes Verhalten als konkrete Zuwiderhandlung eines
Mitarbeiters als objektive Bedingung der Ahndung 279
aa) Begriff der Zuwiderhandlung 280
bb) Betriebsbezogenheit allgemeiner Korruptionsdelikte 281
(1) Problemstellung nach alter Rechtslage 281
(2) Folgen der Neufassung des § 130 OWiG 284
cc) Ergänzung um ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal 286
dd) Korruptionsdelikte als Exzesstaten? 289
(1) Abgrenzung zu privaten Delikten 289
(2) Ausschluss anhand kriminogener Faktoren 291
(3) Ausschluss von Systemgefahren und atypischen
Kausalverläufen 291
(4) Ausschluss nach der inneren Willensrichtung 292
(5) Ausschluss anhand des geschützten Rechtsguts 293
(6) Ausschluss anhand des Interesses 295
ee) Täterkreis der Zuwiderhandlung 296
ff) Kausalzusammenhang zwischen Aufsichtspflichtverletzung
und Zuwiderhandlung 299
3. Window-dressing 300
4. Rechtspflicht zur Anti-Korruptions-Compliance aus § 130 OWiG? 302
5. Zwischenergebnis 305
II. Strafrechtliche Verantwortlichkeit aufgrund von
Organisationsmängeln 307
1. Strafbarkeit aufgrund eigener Handlungen 308
a) Teilnahme an Straftaten der Mitarbeiter 308
b) Mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft 308
2. Strafbares Unterlassen 310
a) Überwachergarant 311
aa) Ingerenz 311
bb) Befehls- und Organisationsgewalt 313
cc) Verantwortlichkeit für eine Gefahrenquelle 316
dd) Betriebsbezogenheit als Korrektiv 318
ee) Zwischenergebnis 319
b) Beschützergarant 320
c) Faktische Selbstverpflichtung 321
d) Kausalzusammenhang 322
aa) Conditio sine qua non-Formel 322
bb) Risikoerhöhungslehre 323
15
cc) Prinzip der Generalverantwortung und der Allzuständigkeit 324
e) Compliance-Systeme zur Erfüllung der Garantenpflicht? 325
aa) Grundsätzliche Einschränkungen der geschuldeten
Handlungen 326
bb) Heranziehung der Verkehrssicherungspflichten 326
cc) Rückgriff auf technische Standards 327
dd) Präzisierung durch gesellschaftsrechtliche
Organisationspflichten 328
3. Stellungnahme und Vergleich zu § 130 OWiG 330
III. Verfassungsrechtliche Grenzen einer Compliance-Pflicht 331
1. Schutz der unternehmerischen Organisationsfreiheit 332
2. Subsidiaritätsprinzip 334
3. Gewaltmonopol 336
4. Ergebnis 338
Kapitel 6. Criminal Compliance de lege ferenda 340
I. Stellungnahme zur Theorie der Gesamtanalogie 340
1. Dogmatische Figur der Gesamtanalogie 341
2. Analogiefähigkeit der in Bezug genommenen Normen 342
3. Folgenbetrachtung 344
4. Ergebnis 345
II. Standpunkt des Deutschen Corporate Governance Kodex 346
III. Ausgewählte Reformansätze 348
1. Gesetzlich vorgeschriebene Compliance-Organisation 348
2. Überführung der Aufsichtspflichtverletzung ins Kernstrafrecht 349
3. Ergänzung des Ordnungswidrigkeitenrechts 351
4. Einführung einer anreizorientierten Unternehmenssanktion 352
5. Ergänzung des DCGK (Kodex-Lösung) 353
6. Stellungnahme und eigener Reformvorschlag 354
Schlussbetrachtung 358
Thesenartige Zusammenfassung der Ergebnisse 360
Anhang 363
Literaturverzeichnis 389
16
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