Verfügbarkeit: Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen - Aufsichtsstrukturen - Risikomanagement

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Bibliographische Detailangaben
Beteiligte Personen:	Hölscher, Reinhold 1954- (VerfasserIn), Gesmann-Nuissl, Dagmar 1963- (VerfasserIn), Hornbach, Christian 1978- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Berlin Schmidt 2011
Schlagwörter:	Europäische Union Rechtsvergleich Bekämpfung Geldwäsche Bank Mitgliedsstaaten Risikomanagement
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ISBN:	9783503130733 9783503130269

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adam_text	IMAGE 1 INHALTSUEBERSICHT EINLEITUNG 1 TEIL 1: GELDWAESCHE UND GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 5 A.DEFINITION UND HERKUNFT DES BEGRIFFS GELDWAESCHE" 5 B. DIMENSIONEN DER GELDWAESCHE AUF INTERNATIONALER UND NATIONALER EBENE 9 C. ABLAUF UND TECHNIKEN DER GELDWAESCHE 30 D. ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN REGELUNGEN UND INSTITUTIONEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 55 TEIL 2:DAS SYSTEM ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IN AUSGEWAEHLTEN EU- LAENDERN 65 A.DEUTSCHLAND 66 B.BELGIEN 85 C.NIEDERLANDE 102 D.LUXEMBURG 113 E.FRANKREICH 126 F. ITALIEN 139 G.SPANIEN 153 H.OESTERREICH 167 I. UNGARN 185 J. POLEN 198 K. TSCHECHISCHE REPUBLIK 209 L. ERGEBNIS DER LAENDERBETRACHTUNG 225 TEIL 3: GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG UND GELDWAESCHERISIKOMANAGEMENT IN DER BANKPRAXIS 229 A. DIE ROLLE DER INSTITUTE IM RAHMEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 230 B. AUSGESTALTUNG DES BANKBETRIEBLICHEN GELDWAESCHERISIKOMANAGEMENTS 235 C. AUSGESTALTUNG DER VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIZIERUNG 258 IX BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1009921037 DIGITALISIERT DURCH IMAGE 2 INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT V VORWORT VII INHALTSUEBERSICHT IX INHALTSVERZEICHNIS XI ABBILDUNGSVERZEICHNIS XXI ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII EINLEITUNG 1 TEIL 1: GELDWAESCHE UND GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 5 A. DEFINITION UND HERKUNFT DES BEGRIFFS GELDWAESCHE" 5 B. DIMENSIONEN DER GELDWAESCHE AUF INTERNATIONALER UND NATIONALER EBENE 9 I. METHODEN ZUR SCHAETZUNG DES GELDWAESCHEVOLUMENS 9 II. AUSMASS DER GELDWAESCHE AUF GLOBALER EBENE 10 III. DIMENSIONEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG INNERHALB DER EU 13 C. ABLAUF UND TECHNIKEN DER GELDWAESCHE 30 I. ABLAUFMODELLE DER GELDWAESCHE 30 1. SYSTEMATISIERUNG DER ABLAUFMODELLE 30 2. DAS PHASENMODELL 32 3. DAS KREISLAUFMODELL 34 II. KLASSISCHE TECHNIKEN DER GELDWAESCHE 36 1. PLATZIERUNGSTECHNIKEN 36 2. VERSCHLEIERUNGSTECHNIKEN 37 3. INTEGRATIONSTECHNIKEN 39 III. MODERNE TECHNIKEN DER GELDWAESCHE 40 1. MERKMALE MODERNER GELDWAESCHETECHNIKEN 40 2. GELDWAESCHE UEBER FINANZKURIERE 42 3. GELDWAESCHE UEBER ELEKTRONISCHES GELD 45 XI IMAGE 3 INHALTSVERZEICHNIS D. ENTWICKLUNG DER INTERNATIONALEN REGELUNGEN UND INSTITUTIONEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 55 I. FRUEHE WEGBEREITER DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 55 II. DIE GRUENDUNG DER FATF 56 III. DIE ERSTEN EUROPAEISCHEN MASSNAHMEN: KONVENTION NR. 141 UND 1. EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 57 IV. DIE UEBERARBEITUNG DER 40 EMPFEHLUNGEN DER FATF 58 V. DIE 2. UND 3. EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 60 TEIL 2:DAS SYSTEM ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IN AUSGEWAEHLTEN EU- LAENDERN 65 A.DEUTSCHLAND 66 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 66 1. § 261 STGB 66 2. GELDWAESCHEGESETZ 67 A. GESETZESZWECK DES GWG 68 B. ADRESSATEN DES GWG 69 C. PFLICHTEN 69 I. SORGFALTSPFLICHTEN 69 II. AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 75 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERHEITSMASSNAHMEN 75 IV. VERDACHTSANZEIGEPFLICHT 76 D. SANKTIONEN 76 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 76 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 77 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 78 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 81 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENGESELLSCHAFT 83 B.BELGIEN 85 I. REGELUNG ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 85 1. ART. 505 CODE PENAL 86 2. GESETZ VOM 11. JANUAR 1993 I.D.F. VOM 18. JANUAR 2010 87 A. GESETZESZWECK DES GESETZES VOM 11. JANUAR 1993/2010 87 B. ADRESSATEN DES GESETZES VOM 11. JANUAR 1993/2010 88 C. PFLICHTEN 88 I. SORGFALTSPFLICHTEN 89 XII IMAGE 4 INHALTSVERZEICHNIS II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 91 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 92 IV. VERDACHTSANZEIGEPFLICHT 92 D. SANKTIONEN 94 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 94 1. AUFGABEN DES BUEROS FUER DIE VERARBEITUNG FINANZIELLER INFORMATIONEN 94 2. ROLLE DER AUSLAENDISCHEN BEHOERDEN 96 3. ROLLE DER POLIZEI UND STAATSANWALTSCHAFT 96 4. AUFGABEN DER KONTROLLBEHOERDE CBFA 97 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 99 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .99 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .100 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 100 C.NIEDERLANDE 102 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 102 1. ART. 420BIS - ART. 420QUINQUIES UND ART. 96 WETBOEK VAN STRAFRECHT 103 2. ART. 1 ABS. 2 WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN (GESETZ 6/1950) 103 3. WET TER VORRKOMING VON WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) 104 A. GESETZESZWECK DES WWFT 104 B. ADRESSATEN DES WWFT 104 C. PFLICHTEN 105 I. SORGFALTSPFLICHTEN 105 II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 106 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 106 IV. VERDACHTSANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN 107 D. SANKTIONEN 108 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 108 1. FIU-NIEDERLANDE 108 2. UEBERWACHUNG DURCH DNB UND AFM 108 3. INSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT DER UEBERWACHUNGSORGANE 109 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 110 A. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .110 XIII IMAGE 5 INHALTSVERZEICHNIS B. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 111 C. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 111 D.LUXEMBURG 113 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 113 1. ART. 39,40 DES GESETZES VOM 5. APRIL 1993 114 2. ART. 506-1 CODE PENAL 114 3. GESETZ VOM 12. NOVEMBER 2004 (I.D.F. VOM 17. JULI 2008) 115 A. GESETZESZWECK 115 B. ADRESSATEN 116 C. PFLICHTEN 116 I. SORGFALTSPFLICHTEN 117 II. SORGFALTSPFLICHTEN FUER AUSGEWAEHLTE BERUFSGRUPPEN 118 III.AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 119 IV.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERHEITSMASSNAHMEN 119 V. VERDACHTSANZEIGE- UND MELDEPFLICHT 119 D. SANKTIONEN 120 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 120 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 122 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 123 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 123 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 125 E. FRANKREICH 126 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 127 1. CODE PENAL 127 2. CODE MONETAIRE ET FINANCIER (CMF) 128 A. GESETZESZWECK DER ART. L 561-1 BIS L 563-5 CMF 129 B. ADRESSATENKREIS DER ART. L 561-1 BIS 563-5 CMF 129 C. PFLICHTEN 129 I. SORGFALTSPFLICHTEN 129 II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 132 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 132 IV. VERDACHTSANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN 133 D. SANKTIONEN 134 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 135 XIV IMAGE 6 INHALTSVERZEICHNIS 1. TRACFIN 135 2. AUFSICHT UND AUFSICHTSBEHOERDEN 136 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 137 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .137 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .137 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 138 F. ITALIEN 139 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 139 1. CODICE PENALE ITALIANO 139 2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 141 A. GESETZESZWECK DES DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 142 B. ADRESSATEN DES DECRETO LEGISLATIVO 231/2007 142 C. PFLICHTEN 143 I. SORGFALTSPFLICHTEN 143 II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 145 III.PFLICHTEN ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 145 IV. VERDACHTSANZEIGE-, MELDE- UND BERICHTSPFLICHTEN 146 D. SANKTIONEN 147 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 148 L.BANCAD'ITALIA/FIU 148 2. CONSOB UND ISVAP 149 3. GUARDIA DI FINANZA 150 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIZIERUNG 150 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .150 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .151 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENGESELLSCHAFT 152 G.SPANIEN 153 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 153 1. ART. 301 BIS 304 CODIGO PENAL ESPANOL 154 2. GESETZ 10/2010 155 A. GESETZESZWECK DES GESETZES 10/2010 155 B. ADRESSATEN 156 C. PFLICHTEN 156 I. SORGFALTSPFLICHTEN 156 XV IMAGE 7 INHALTSVERZEICHNIS II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 158 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 159 IV. VERDACHTSANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN 160 D. SANKTIONEN 160 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 161 1. KOMMISSION ZUR VERHINDERUNG DER GELDWAESCHE- UND FINANZKRIMINALITAET 161 2. EXEKUTIVER DIENST (SEPBLAC) 162 3. STAATSANWALTSCHAFT UND POLIZEIORGANE 163 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIZIERUNG 164 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 164 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 165 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 166 H.OESTERREICH 167 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 167 1. § 165 STGB 168 2. §§ 39 FF. BANKWESENGESETZ 170 A. GESETZESZWECK 170 B. ADRESSATEN 171 C. PFLICHTEN 171 I. SORGFALTSPFLICHTEN 172 II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 175 III.PFLICHTEN ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 175 IV. VERDACHTSANZEIGE-, MELDE- UND BERICHTSPFLICHTEN 176 D. SANKTIONEN 177 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 177 L.FMA 177 2. OESTERREICHISCHE NATIONALBANK (OENB) 178 3. GELDWAESCHE-MELDESTELLE (A-FIU) 178 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIZIERUNG 179 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 180 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 181 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 183 XVI IMAGE 8 INHALTSVERZEICHNIS I. UNGARN 185 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 186 1. ART. 303, 303/AUND 303/B DES GESETZES IV/1978 186 2. GESETZ CXXXVI/2007 187 A. GESETZESZWECK DES GESETZES CXXXVI/2007 187 B. ADRESSATEN DES GESETZES CXXXVI/2007 187 C. PFLICHTEN 188 I. SORGFALTSPFLICHTEN 188 II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 190 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 190 IV. VERDACHTSANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN 191 D. SANKTIONEN 192 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 192 1. UNGARISCHE FINANZAUFSICHTSBEHOERDE (HFSA) 193 2. UNGARISCHE ZOLL- UND FINANZWACHE (HCFG) 193 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 195 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .195 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON .196 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 196 J. POLEN 198 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 199 1. ART. 299 KODEX KARNY 199 2. GESETZ VOM 16. NOVEMBER 2000 (I.D.F. VOM 16. MAERZ 2010) 200 A. GESETZESZWECK DES GESETZES VOM 16. NOVEMBER 2000 (I.D.F.V. 16. MAERZ 2010) 201 B. ADRESSATEN DES GESETZES VOM 16. NOVEMBER 2000 (I.D.F.V. 16. MAERZ 2010) 201 C. PFLICHTEN 201 I. SORGFALTSPFLICHTEN 202 II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 203 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 204 IV. VERDACHTSANZEIGE- UND MELDEPFLICHTEN 204 D. SANKTIONEN 205 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 205 1. GENERALINSPEKTEUR FUER FINANZINFORMATIONEN (GIIF) 205 XVII IMAGE 9 INHALTSVERZEICHNIS 2. KOOPERIERENDE STELLEN UND DIE POLNISCHE NATIONALBANK 206 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 207 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 207 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 208 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENVEREINIGUNG 208 K. TSCHECHISCHE REPUBLIK 209 I. REGELUNGEN ZUR GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 210 1. STRAFGESETZBUCH 40/2009 SLG. (TRESTNI ZAEKON) 210 2. GESETZ 253/2008 SLG. (ZAKONC. 253/2008 SB.) 211 A. GESETZESZWECK DES GESETZES 253/2008 SLG 211 B. ADRESSATEN DES GESETZES 253/2008 SLG 212 C. PFLICHTEN 212 I. SORGFALTSPFLICHTEN 213 I. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 216 III.PFLICHT ZU INTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN 216 IV. VERDACHTSANZEIGE-UND MELDEPFLICHTEN 217 D. SANKTIONEN 218 II. AUFSICHTSSYSTEM ZUR BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 219 1. TSCHECHISCHES FINANZMINISTERIUM 219 2. FINANCIAL ANALYTICAL UNIT (FAU) 220 3. DIENSTSTELLE ZUR AUFDECKUNG VON KORRUPTION UND FINANZKRIMINALITAET (UOKFK) 221 III. REGELUNGEN ZU DEN VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIKATION 221 1. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ANWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 222 2. IDENTIFIZIERUNG EINER PHYSISCH ABWESENDEN NATUERLICHEN PERSON. 223 3. IDENTIFIZIERUNG EINER JURISTISCHEN PERSON ODER PERSONENGESAMTHEIT 224 L. ERGEBNIS DER LAENDERBETRACHTUNG 225 TEIL 3: GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG UND GELDWAESCHERISIKOMANAGEMENT IN DER BANKPRAXIS 229 A. DIE ROLLE DER INSTITUTE IM RAHMEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 230 B. AUSGESTALTUNG DES BANKBETRIEBLICHEN GELDWAESCHERISIKOMANAGEMENTS 235 I. BEGRIFF UND WESEN VON GELDWAESCHERISIKEN 235 II. ANALYSE VON GELDWAESCHERISIKEN 240 XVIII IMAGE 10 INHALTSVERZEICHNIS 1. IDENTIFIKATION VON GELDWAESCHERISIKEN 240 2. BEWERTUNG VON GELDWAESCHERISIKEN 247 III. STRATEGIEN ZUR BEWAELTIGUNG VON GELDWAESCHERISIKEN 252 1. AKTIVE STRATEGIEN ZUR BEWAELTIGUNG VON GELDWAESCHERISIKEN 253 2. PASSIVE STRATEGIEN ZUR BEWAELTIGUNG VON GELDWAESCHERISIKEN 255 IV. PROZESSBEGLEITENDE KONTROLLE UND RISIKONACHBEREITUNG 256 C. AUSGESTALTUNG DER VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIZIERUNG 258 I. KUNDENIDENTIFIKATION ALS ANSATZPUNKT ZUR VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE 258 1. STELLUNG DER KUNDENIDENTIFIZIERUNG IM RAHMEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 258 2. HERAUSFORDERUNGEN BEI DER GESTALTUNG DER KUNDENIDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN 259 3. SYSTEMATISIERUNG DER VERFAHREN ZUR KUNDENIDENTIFIZIERUNG 263 II. UNPERSOENLICHE IDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN IN DER EUROPAEISCHEN BANKPRAXIS 266 1. GEGENSTAND UND BEURTEILUNGSKRITERIEN DER UNTERSUCHUNG 266 2. UNECHTE UNPERSOENLICHE IDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN 269 3. ECHTE UNPERSOENLICHE IDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN 285 4. BEURTEILUNG DER UNPERSOENLICHEN IDENTIFIZIERUNGSVERFAHREN 304 LITERATURVERZEICHNIS 315 AUTORENVERZEICHNIS 331 STICHWORTVERZEICHNIS 333 XIX
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