Availability: Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter

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Bibliographic Details
Main Author:	Krämer, Gregor (Author)
Format:	Thesis/Dissertation Book
Language:	German
Published:	Baden-Baden Nomos 2008
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adam_text	Inhaltsübersicht Vorwort V Inhaltsverzeichnis IX Abbildlingsverzeichnis XXI Abkürzungsverzeichnis XXVII 1 Motivation, Ziel und Aufbau der Arbeit 1 2 Die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus¬ finanzierung 7 2.1 Der Begriff der Geldwäsche 7 2.2 Die Bedeutung der Geldwäsche für die organisierte Kriminalität 8 2.3 Die Bedeutung der Geldwäsche für die Terrorismusfinanzierung 12 3 Die Entwicklung und Struktur der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 15 3.1 Die Gründung der FATF 15 3.2 Das Mandat der FATF 15 3.3 Die Mitgliedschaft in der FATF 24 3.4 Die Organisation der FATF 33 3.5 Die Tätigkeitsschwerpunkte der FATF 44 4 Die Entwicklung internationaler Standards auf dem Gebiet der Bekämp¬ fung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzieriing 49 4.1 Das Zusammenspiel von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und Maßnahmen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 49 4.2 Die grundsätzliche Konzeption des FATF-Regelwerks 50 4.3 Die Rechtsbindung des FATF-Regelwerks 51 4.4 Die 40 Empfehlungen 53 4.5 Die neun Sonderempfehlungen 214 5 Die Überwachung der Umsetzung des FATF-Regelwerks durch die Mit¬ glieder der FATF 301 5.1 Die Notwendigkeit des Einsatzes von Überwachungsinstrumenten 301 5.2 Die Ländervergleiche 302 5.3 Die Selbstbewertungen 303 5.4 Die Folgeberichte 325 VIH Inhaltsübersicht 5.5 Die gegenseitigen Bewertungen 327 5.6 Die potenziellen Maßnahmen bei unzureichender Umsetzung des FATF- Regelwerks durch FATF-Mitgliedstaaten 366 6 Die weltweite Verbreitung des FATF-Regelwerks 373 6.1 Die Erweiterung des FATF-Mitgliederkreises 373 6.2 Die Kooperationen der FATF 375 6.3 Die Ächtung von Nicht-Kooperationsstaaten (NCCT) 407 7 Die Analyse der Trends und Techniken in den Bereichen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 413 7.1 Die Bedeutung der Typologiestudien für die Bekämpfung von Geld¬ wäsche und Terrorismusfinanzierung 413 7.2 Die Entwicklungsphasen der Typologiestudien 414 8 Schlussbetrachtung 421 Literaturverzeichnis 425 Verzeichnis der verwendeten Gesetze und Richtlinien 453 Stichwortverzeichnis 455 Zum Inhalt Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Pro¬ blem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Der weltweit wichtigste internatio¬ nale Standardsetter, die Financial Action Task Force (FATF), die sich speziell der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, ist in Deutschland wenig bekannt. Ziel des Autors ¡st es daher, die Tätigkeit und Organisation der FATF näher zu beleuchten. Schwerpunkte bilden dabei die ausführliche Darstellung und Analyse der von der FATF ent¬ wickelten Empfehlungen und die Fragestellung, inwieweit die FATF die adäquate Umsetzung ihres Regelwerks durch ihre Mitgliedstaaten durchsetzen kann.
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