Verfügbarkeit: Firmenverteidigung | Technische Universität München

Firmenverteidigung: die Vertretung von Unternehmensinteressen im Straf- und OWi-Verfahren

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Bibliographische Detailangaben
Beteilige Person:	Minoggio, Ingo 1954- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Deutsch
Veröffentlicht:	Bonn Deutscher Anwaltverlag 2005
Schriftenreihe:	Anwaltspraxis
Schlagwörter:	Unternehmen Strafverteidigung Deutschland
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis........................................... 13 Literaturverzeichnis.............................................. 19 A. Einleitung, Anliegen dieses Buches............................. 33 B. Grundsätzliche Aussagen zum Ist-Zustand des Wirtschaftsstrafverfahrens.................................... 35 I. Tendenz: Wirtschaftsunternehmen im Fadenkreuz der Strafverfolgung.... 36 II. Das Ermittlungsverfahren: Ort der Tagesarbeit und der Weichenstellungen.......................................... 44 III. Der Regionalcharakter des Strafverfahrens.......................... 47 IV. Strafverfolgungsintensität in Korrelation zu Ausbildung und Motivation............................................... 50 V. Kriminalpolizei, Zoll und Steuerfahndung: Heimliche Herren des Strafverfahrens............................................ 52 VI. Im Alltagsfall: Übergewicht der außergerichtlichen Folgen gegenüber der Sanktion................................... 58 C. Risikosituation des Unternehmens im Strafverfahren.............. 61 I. Das materielle Sanktionsrisiko als Nebenbeteiligte................... 61 II. Sonstige förmliche Sanktionsrisiken............................... 69 III. Die „Verfahrensstrafe .......................................... 70 IV. Haftung Dritter für Schäden und Aufwendungen..................... 75 D. Verfahrensposition des Wirtschaftsunternehmens................ 79 I. Grundsätzliche Unterscheidung für die Beteiligungsrechte: Die Firma als förmliche Nebenbeteiligte oder als sonstige Dritte................. 79 II. Das Unternehmen als förmliche Nebenbeteiligte, §§ 431 ff. StPO........ 81 III. Verfahrensrechte außerhalb der Nebenbeteiligung.................... 82 E. Organisation der Firmenverteidigung ........................... 87 I. Zum Strafverteidiger........................................... 90 II. Zum Syndikusanwalt........................................... 98 Ш. Funktion der Rechtsabteilung.................................... 103 IV. Vertretung mehrerer Nebenbeteiligter oder Beschuldigter.............. 105 V. Schutz der Verteidigungsunterlagen und der Kommunikation........... 111 1. Firmenvertretung außerhalb der Nebenbeteiligung ................. 111 2. Weitergehende Rechte bei Nebenbeteiligung ..................... 113 Inhaltsverzeichnis F. Firmenverteidigung in den einzelnen Verfahrensabschnitten........ 121 I. Das Ermittlungsverfahren........................................ 121 1. Optimaler Zeitpunkt für den Verteidigungsbeginn.................. 122 2. „Verteidigung gegenüber der Fachbehörde ...................... 124 3. Akteneinsicht im Ermittlungsverfahren .......................... 130 4. Anhörungs- und Schweigerecht ................................ 146 5. Richtiger Zeitpunkt für Verteidigungsvorbringen................... 159 6. Form der Darstellungen ...................................... 169 7. Mitwirkungsrechte bei Untersuchungshandlungen.................. 173 a) Zeugenvernehmungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft....... 173 b) Anwesenheit bei richterlicher Zeugenvernehmung............... 174 c) Sachverständigenauswahl .................................. 177 8. Beauftragung eigener Sachverständiger .......................... 181 9. Eigene Ermittlungen ......................................... 183 10. Unternehmensverteidigung als Sockelverteidigung auch der Firmenangehörigen .......................................... 186 11. Durchsuchung und Beschlagnahme ............................. 196 12. Der Mitarbeiter als Zeuge..................................... 207 13. Der inhaftierte Firmenmitarbeiter............................... 222 14. Verteidigung gegen vorläufige Vermögenssicherungsmaßnahmen...... 225 15. Sonstige Rechtsmittel ........................................ 237 16. Umgang mit Presse und Öffentlichkeit........................... 241 II. Das Zwischenverfahren......................................... 249 III. Die Hauptverhandlung.......................................... 253 1. Das nicht nebenbeteiligte Unternehmen .......................... 253 2. Das nebenbeteiligte Unternehmen............................... 257 a) Vorbereitung ............................................ 257 b) Vertretung in der Hauptverhandlung.......................... 258 c) Die verfahrensbeendende Absprache ......................... 262 IV. Berufung und Revision, weitere Anfechtungsmöglichkeiten............. 267 V. Selbständiges Einziehungsverfahren und Nachverfahren................ 274 G. Firmenverteidigung im Ordnungswidrigkeitenverfahren............ 277 I. Übersicht über die unternehmensrelevanten Haftungs- und Zurechnungsnormen des OWiG................................... 280 II. Zentrale Punkte der Unternehmensverteidigung...................... 283 1. Verfahren vor der Verwaltungsbehörde .......................... 283 2. Verteidigung im gerichtlichen Verfahren......................... 298 10 Inhaltsverzeichnis H. Arbeitsrecht im Straf- oder OWi-Verfahren....................... 303 I. Weisungsbefugnis des Arbeitgebers, Schweigepflicht des Mitarbeiters.... 303 II. Straf- und OWi-Anzeigen des Arbeitnehmers ....................... 307 III. Übernahme von Verfahrenskosten, Geldstrafen und Geldbußen......... 309 I. Präventionsmaßnahmen zur Minimierung des Strafverfolgungsrisikos....................................... 315 I. Unmöglichkeit absoluten Schutzes................................ 315 II. Compliance-Systeme........................................... 316 III. Versicherungsmöglichkeiten..................................... 322 J. Das Unternehmen als Ziel von Mitarbeiterverfehlungen............ 327 I. Prävention................................................... 327 II. Maßnahmen nach Mitarbeiterstraftaten............................. 331 1. Keine „automatische Strafanzeige ............................. 332 2. Vorgehen bei bewiesener Straftat............................... 336 3. Der Straftatverdacht, eigene Sachverhaltsaufklärung ............... 339 4. Grundsätze für eine Strafanzeige............................... 341 III. Die eigene Strafanzeige als firmenpolitische Waffe................... 346 Stichwortverzeichnis............................................. 351 11
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