Wirtschaftskriminalität: eine Darstellung der typischen Erscheinungsformen mit praktischen Hinweisen zur Bekämpfung
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München
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1986
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XV
1. KAPITEL. STRAFTATEN ZUM NACHTEIL VON BANKEN UND MOEGLICHE
MITWIRKUNG VON KREDITINSTITUTEN BEI DER VERUEBUNG
WIRTSCHAFTS- UND STEUERSCHAEDLICHER HANDLUNGEN
I. DIE BANK ALS ANGRIFFSOBJEKT 1
II. DAS ERSCHLEICHEN UND DIE AUFRECHTERHALTUNG VON KREDITEN DURCH
TAEUSCHUNG UEBER DIE KREDITWUERDIGKEIT UND DAS KREDITRISIKO
(§§ 263, 265 B STGB) 1
1. DER WECHSEL- UND SCHECKMISSBRAUCH 1
A) DIE FUNKTION DES WECHSELS 1
B) DAS REDLICHE WECHSELGESCHAEFT 2
2. DIE TATAUSFUEHRUNG 3
A) DER GEFAELLIGKEITSWECHSEL 3
B) DER REITWECHSEL UND DIE WECHSELTAUSCHRINGE 3
C) DER KELLERWECHSEL 5
D) DIE SCHECKREITEREI 5
E) DER UMKEHRWECHSEL (AKZEPTANTENWECHSEL) 6
F) DER DEPOTWECHSEL 7
3. GESCHAEFTSBEDINGUNGEN UND KONTROLLMASSNAHMEN DER BUNDESBANK (LANDES
ZENTRALBANKEN) BEZUEGLICH DES ANKAUFS UND DER STATISTISCHEN ERFASSUNG DES
HANDELSWECHSELS 8
A) DER REGELFALL 8
B) SONSTIGE UBERWACHUNGSMASSNAHMEN DER LANDESZENTRALBANK 9
C) SONDERVORSCHRIFTEN FUER SPARKASSEN 9
4. STRAFRECHTLICHE BEURTEILUNG DER UNERLAUBTEN GELDSCHOEPFUNG DURCH
FINANZ
WECHSEL 10
5. STRAFRECHTLICHE BEURTEILUNG DER SCHECKREITEREI 11
6. GRENZEN DES ZULAESSIGEN ANKAUFS VON FINANZWECHSELN UND PROLONGATIONS
WECHSELN DURCH KREDITINSTITUTE 12
7. DIE BEMESSUNG UND WIEDERGUTMACHUNG DES SCHADENS BEIM BETRUEGERISCHEN
VERKAUFEN VON YYFAULEN WECHSELN 14
8. DER SCHECKKARTEN- UND KREDITKARTENMISSBRAUCH 14
A) DER EUROSCHECK 15
B) DIE AUTOMATISCHE GELDAUSZAHLUNG MIT EUROSCHECKKARTE 16
C) DAS POINT-OF-SALES-VERFAHREN 18
D) DER KREDITKARTENMISSBRAUCH 19
III. DER LASTSCHRIFTEINZUGSERMAECHTIGUNGS- UND LASTSCHRIFTENABBUCHUNGS
VERKEHR 20
1. ALLGEMEINES 20
2. DIE TYPISCHEN LASTSCHRIFTGLAEUBIGER 20
3. DIE ABWICKLUNG UND UEBERWACHUNG DES LASTSCHRIFTVERKEHRS 21
HTTP://D-NB.INFO/860125394
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
4. BESONDERHEITEN BEIM ABBUCHUNGSVERKEHR 21
5. FORMEN DES WIRTSCHAFTSKRIMINELLEN MISSBRAUCHS DES LASTSCHRIFTVERKEHRS.
. 22
6. STRAFRECHTLICHE BEURTEILUNG DES MISSBRAUCHS DES LASTSCHRIFTVERKEHRS 22
7. TAEUSCHUNGSHANDLUNGEN DER BANKEN GEGENUEBER VERMEINTLICH ZAHLUNGS
PFLICHTIGEN 23
IV. UNTREUE IM BANKBEREICH DURCH VERGABE VON GROSSKREDITEN UNTER
BERUECKSICHTIGUNG DER BELEIHUNGSRICHTLINIEN 24
1. ALLGEMEINES 24
2. KOMPETENZREGELUNGEN FUER KREDITVERGABE 24
3. UBERPRUEFUNG DER KOMPETENZVERLETZUNG 26
4. TYPISCHE VERSCHLEIERUNGSMANIPULATIONEN BEI EIGENMAECHTIGER UND DAMIT
UN
ZULAESSIGER KREDITGEWAEHRUNG 27
A) GARANTIEERKLAERUNG 28
B) BUERGSCHAFT 28
C) ZEITLICHE BUCHUNGSVERSCHIEBUNGEN 29
D) DIE SCHWARZE BUCHFUEHRUNG 29
5. NICHTBEACHTUNG DER BELEIHUNGSRICHTLINIEN 30
A) ALLGEMEINES 30
B) DIE SPARKASSENBELEIHUNGSRICHTLINIEN ALS ORIENTIERUNGSHILFE 30
6. PFLICHTWIDRIGKEITEN BEI SONSTIGEN BANKGESCHAEFTEN 31
7. SUBJEKTIVE TATSEITE BEI UNTREUEHANDLUNGEN 33
8. DER ANFANGSVERDACHT 34
V. BESONDERHEITEN BEI SUBVENTIONSKREDITEN 34
1. KRIMINELLE VERHALTENSWEISEN 34
2. EINTEILUNG DER FOERDERUNGS- UND FINANZIERUNGSHILFEN 36
A) DIE INVESTITIONSZULAGE 36
B) DER INVESTITIONSZUSCHUSS 36
C) KOMBINATION VON INVESTITIONSZUSCHUSS UND
-ZULAGE
37
D) DARLEHEN AUS VERSCHIEDENEN FOERDERUNGSPROGRAMMEN 37
E) SUBVENTIONEN NACH DEM RECHT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFT 37
VI. DIE GEFAHREN DES KONSUMENTENKREDITS 39
1. DER DISPOSITIONSKREDIT 40
2. DER RATENKREDIT 40
3. DER ABZAHLUNGSKREDIT 40
4. DIE ROLLE UNSERIOESER KREDITVERMITTLER 41
5. DIE SCHUTZVERBAENDE FUER KREDITSICHERUNG 42
VII. BANKBEZOGENE KRIMINELLE PRAKTIKEN BESTIMMTER LOHNSTEUERHILFE
VEREINE 43
INHALTSVERZEICHNIS
VIII. ERMITTLUNGSMASSNAHMEN UND DIE BEWEISSICHERUNG BEI KREDIT
INSTITUTEN
1. ALLGEMEINES
2. DIE UNANWENDBARKEIT DES SOGENANNTEN BANKENERLASSES IM STRAFVERFAHREN
3. DIE EINZELNEN ERMITTLUNGSMASSNAHMEN
A) AUSKUENFTE GEM. § 161 A STPO
B) UMFANG DER DURCHSUCHUNG UND BESCHLAGNAHME
C) BESONDERE BEWEISMITTEL
D) BANKINTERNE INFORMATIONS- UND WEISUNGSRECHTE
4. DIE VERUNTREUUNG VON SPAREINLAGEN
5. DIE MIKROVERFILMUNG
6. KEINE ENTSCHAEDIGUNGSANSPRUECHE DER KREDITINSTITUTE BEI ERMITTLUNGSMASS
NAHMEN
2. KAPITEL. DER POSTGIROVERKEHR UND DIE BEWEISMITTELSICHERUNG
I. DAS POSTSCHECKGEHEIMNIS
II. AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN VON KONTOUNTERLAGEN
3. KAPITEL. DIE INSOLVENZDELIKTE
I. VORBEMERKUNG
II. DIE GESETZLICHEN GRUNDLAGEN
III. BEGRIFFSBESTIMMUNG DER INSOLVENZ
IV. BEURTEILUNGSFAKTOREN BEI INSOLVENZDELIKTEN
1. ALLGEMEINES
2. MITTEILUNGEN IN ZIVILSACHEN (MIZI)
3. DIE AUSWERTUNG DER KONKURSAKTEN
A) MASSNAHMEN DES KONKURSGERICHTS
B) KONKRETE VERDACHTSMOMENTE
4. BUCHHALTUNG, BILANZEN UND GESCHAEFTSPAPIERE ALS ERKENNTNISQUELLE
A) DIE VORBEREITUNG DER DURCHSUCHUNGS- UND BESCHLAGNAHMEANORDNUNG
B) UMFANG DER BESCHLAGNAHME
C) SICHERSTELLUNG VON UNTERLAGEN BEI WIRTSCHAFTSPRUEFERN, ANGEHOERIGEN DER
STEUERBERATENDEN BERUFE UND DEREN BERUFSHELFERN
5. DAS GEWERBEZENTRALREGISTER
6. DIE AUSWERTUNG DER SICHERGESTELLTEN UNTERLAGEN
V. KRITERIEN DER KRISE
1. AEUSSERE MERKMALE..
2. DIE LIQUIDITAETSSTUFEN
X INHALTSVERZEICHNIS
3. DIE LIQUIDITAETSANALYSE 71
A) DAS BILANZSCHEMA 72
B) LIQUIDITAET I. GRADES: AKTIVA.... 72
C) LIQUIDITAET I. GRADES: PASSIVA 73
D) LIQUIDITAET II. GRADES 74
E) LIQUIDITAET III. GRADES 74
F) HERANZIEHUNG DER BILANZHILFSWERTE 74
4. DIE UBERSCHULDUNG 75
VI. ERMITTLUNGEN NACH FESTGESTELLTER KRISE 76
1. FEHLERHAFTE FORMULARANFRAGEN 76
2. UMFELDERMITTLUNGEN 77
3. BESONDERE VERTEIDIGUNGSVORBRINGEN 79
VII. DIE YYVORLETZTE KRISE 80
VIII. DIE GEPLANTE UND GESTEUERTE INSOLVENZ 81
1. ALLGEMEINES 81
2. DIE UMFUNKTIONIERUNG DES KONKURSAUSFALLGELDES 82
3. DIE AUFFANGGESELLSCHAFT 83
4. DER SICHERUNGSPOOL 84
5. DIE GEGENMASSNAHMEN DER BUNDESANSTALT FUER ARBEIT 85
6. STRAFRECHTLICHE BEURTEILUNG 85
A) DIE GESTEUERTE INSOLVENZ DURCH DEN GEMEINSCHULDNER 85
B) DIE ERRICHTUNG EINES GLAEUBIGERPOOLS DURCH YYSANIERER 86
C) STRAFTATEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERSCHLEICHUNG DES KONKURSAUS
FALLGELDES 87
4. KAPITEL. STRAFTATEN DURCH UNLAUTEREN WETTBEWERB, WARENZEICHEN
FAELSCHUNG UND URHEBERRECHTSVERLETZUNG
I. DIE IRREFUEHRENDE WERBUNG ALS VORSTUFE DER SCHWEREN WIRTSCHAFTS
KRIMINALITAET 88
II. PRESSERECHTLICHE PROBLEME 88
1. KEIN ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT 88
2. KEINE PRESSERECHTLICHE VERJAEHRUNG 89
III. VERBRAUCHERFEINDLICHE WERBUNG GEGENUEBER UNERFAHRENEN BEVOELKE
RUNGSSCHICHTEN 91
1.DIE ANKUENDIGUNG VON MONDPREISEN 91
2.DER NEBENTAETIGKEITS- UND HEIMARBEITSSCHWINDEL 92
3.DAS CHIFFREINSERAT, EIN TARNMANTEL DER STEUERHINTERZIEHER UND
VERKAUFS
BRUECKE YYHEISSER WARE 94
4.DIE SOZIALE MASCHE BEI DER TUER-ZU-TUER-WERBUNG 95
INHALTSVERZEICHNIS XI
5.DIE KAFFEEFAHRTEN 98
6.DER ORIENTTEPPICHSCHWINDEL 100
A) DER ZWANGSVERSTEIGERUNGSTRICK 101
B) DER VERKAUF ANGEBLICHEN SICHERUNGSGUTES 101
C) DER AUSVERKAUFSSCHWINDEL 102
D) DIE VERWERTUNG UEBER PFANDLEIHER 103
7.DER HEIL- -UND ARNZEIMITTELSCHWINDEL 104
8.DIE IRREFUEHRENDE KREDITANPREISUNG 105
9.SOZIALER YYSPENDENAUFRUF FUER ALTMATERIALSAMMLUNGEN 109
10.DAS KRIMINELLE SCHNEEBALLSYSTEM DURCH KETTENBRIEFAKTIONEN UND DIE
PRO
GRESSIVE KUNDENWERBUNG 111
A) DIE KETTENBRIEFE 111
B) DIE PROGRESSIVE KUNDENWERBUNG 112
IV. DAS SCHMIERGELDUNWESEN UNTER BESONDERER BERUECKSICHTIGUNG STAAT
LICHER UND KOMMUNALER INSTITUTIONEN 113
1. AUSMASS DER BESTECHUNG UND IHRE STRAFNORMEN 113
2. DIE KRANKENHAEUSER ALS ANGRIFFSOBJEKT 115
A) DIE ORGANISATION 115
B) DIE BESCHAFFUNG MEDIZINISCHER GERAETE 116
C) DIE PSEUDOZUGABE IM AERZTLICHEN BEREICH 117
D) DIE GUTACHTLICHE TAETIGKEIT 117
E) DIE KOMMISSIONSZUWENDUNG 118
F) DER NICHTMEDIZINISCHE BEREICH 118
3. DIE BESTECHUNG IM UEBRIGEN OEFFENTLICHEN BEREICH 119
4. VERRAT UND AUSSPAEHEN VON GESCHAEFTSGEHEIMNISSEN - § 17 UWG 120
V. WARENZEICHENFAELSCHUNG UND URHEBERRECHTSVERLETZUNG 123
1. GEFAHREN FUER VERBRAUCHER UND UNTERNEHMER 123
2. URHEBERRECHTSVERLETZUNG 125
5. KAPITEL. DIE WIRTSCHAFTS- UND STEUERKRIMINALITAET UNTER EINSCHALTUNG
VON
DOMIZILFIRMEN
I. GRUENDUNGSMOTIVE 126
II. OASENLAENDER 127
III. DIE LIECHTENSTEINISCHE ANSTALT ALS GRUNDBEISPIEL EINER DOMIZILFIRMA
128
1. DER GRUENDUNGSAKT 129
2. DIE STATUTEN 130
3. DIE ZESSIONSERKLAERUNG 131
4. DIE BLANKOZESSION 131
5. DER VERWALTUNGSRAT 132
6. DER REPRAESENTANT 133
XII INHALTSVERZEICHNIS
IV. WEITERE GESELLSCHAFTSFORMEN IN LIECHTENSTEIN 134
1. DIE AKTIENGESELLSCHAFT 134
2. DAS TREUHANDUNTERNEHMEN (TRUST) 134
V. DIE STELLUNG DER DOMIZILFIRMEN IM LIECHTENSTEINISCHEN WIRTSCHAFTS
LEBEN 135
VI. BEISPIELE FUER AKTIVITAETEN VON BRIEFKASTENFIRMEN 136
1. STEUER- UND ZOLLMANIPULATIONEN 136
2. DIE AUSSERFISKALISCHEN WIRTSCHAFTSDELIKTE 141
6. KAPITEL. DIE AUFKLAERUNG UND BEWEISSICHERUNG IM AUSLAND
I. DER RECHTSHILFEVERKEHR 147
1. ALLGEMEINES 147
2. RECHTSGRUNDLAGEN 148
3. UNZULAESSIGE RECHTSHILFE UND VERWERTUNGSVERBOTE 149
4. DIE ABGRENZUNG DES FISKALDELIKTS VOM ABGABEBETRUG 151
5. AUSGEHENDE ERSUCHEN ZUR ERLANGUNG VON GEGENSTAENDEN 153
6. DIE ZEUGENVERNEHMUNG UND DIE BESCHAFFUNG SONSTIGER BEWEISMITTEL....
155
II. ERMITTLUNGSVERFAHREN GEGEN VERWALTUNGSRAETE UND REPRAESENTANTEN.. 158
III. UNMITTELBARER KONTAKT DES STAATSANWALTS MIT AUSLAENDISCHEN ZEUGEN
159
IV. RECHTSPRECHUNG DES SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS ZU PROBLEMEN
DER RECHTSHILFE 160
V. PROBLEME DES BANKGEHEIMNISSES IN DER SCHWEIZ UND IN LICHTENSTEIN. 161
VI. ERMITTLUNGEN IN UBERSEE 163
1. DIE DOMIZILFIRMA AUF DEN BERMUDAS 163
2. DIE RECHTSHILFEMOEGLICHKEITEN 163
A) PARAGUAY 163
B) BERMUDAS 164
C) PANAMA 165
7. KAPITEL. DIE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN STAATSANWALTSCHAFTEN UND
FINANZBEHOERDEN
I. ERMITTLUNGSKOMPETENZ UND FESTSTELLUNG EINER STEUERSTRAFTAT 167
1. ZUSTAENDIGKEITSREGELUNG 167
2. BEGRIFF DER FINANZBEHOERDE 167
INHALTSVERZEICHNIS XIII
3. DIE BEDEUTUNG DER AUSSENPRUEFUNG FUER DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN 168
4. DIE MISSACHTUNG DES LEGALITAETSPRINZIPS IN DER SCHLUSSBESPRECHUNG 168
5. DER YYGRUENE BOGEN 169
II. DIE ABGABE EINES STEUERSTRAFVERFAHRENS AN DIE STAATSANWALTSCHAFT...
170
III. DIE AUSUEBUNG DES EVOKATIONSRECHTS DURCH DEN STAATSANWALT 172
IV. DIE MISSACHTUNG DER RECHTE DES FINANZAMTES DURCH DEN STAATSANWALT 173
V. DER ERMITTLUNGSAUFTRAG DES STAATSANWALTS AN DIE FINANZBEHOERDEN... 174
VI. DER EINSATZ VON FAHNDUNGSBEAMTEN BEI ALLGEMEINEN STRAFTATEN.... 177
VII. DER MISSBRAUCH DER STRAFBEFREIENDEN SELBSTANZEIGE (§ 371 AO) 177
8. KAPITEL. DIE ZUSAMMENARBEIT DER ERMITTLUNGSBEHOERDEN MIT ANDEREN
INSTITUTIONEN BEI DER AUFKLAERUNG VON WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN
I. OEFFENTLICHE INSTITUTIONEN 181
1.BUNDESPOS T 181
2.BUNDESBAH N 181
3. BUNDESAUFSICHTSAMT FUER DAS KREDITWESEN 182
4.BUNDESAMT FUER GEWERBLICHE WIRTSCHAFT 184
5.BUNDESAMT FUER FINANZEN 185
6.INFORMATIONSZENTRALE FUER DEN STEUERFAHNDUNGSDIENST BEIM FINANZAMT
WIES
BADEN II 185
7.BUNDESKARTELLAM T 185
8.ZOLLKRIMINALINSTITU T 186
9.HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS 187
10.NACHRICHTENDIENST E 187
II.BUNDESANSTALT FUER ARBEIT 187
12.INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMERN 188
13.BUNDESANSTALT FUER DEN GUETERFERNVERKEHR 188
11. ZUSAMMENARBEIT MIT PRIVATEN INSTITUTIONEN 189
1. DEUTSCHER SCHUTZVERBAND GEGEN WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET E.V 189
2. VEREIN ZUM SCHUTZ DER VERBRAUCHER GEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERB 190
3. ZENTRALE ZUR BEKAEMPFUNG DER UNLAUTERKEIT IM HEILGEWERBE 190
4. SONSTIGE ORGANE DER FREIWILLIGEN SELBSTHILFE 190
XIV
INHALTSVERZEICHNIS
9. KAPITEL. WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET IN BESONDEREN BEREICHEN
I. DAS GESUNDHEITSWESEN 192
1. DER LEISTUNGSSCHWINDEL 192
A) DER KRANKENSCHEINMISSBRAUCH 192
B) FALSCHABRECHNUNGEN BEIM PRIVATPATIENTEN 194
2. STRAFTATEN IM PHARMAZIE- UND REZEPTBEREICH 195
A) DER WARENEINKAUF PER REZEPT 195
B) DIE SPRECHSTUNDENBEDARFSREZEPTE 196
C) DER VERKAUF DER YYUNVERKAEUFLICHEN AERZTEMUSTER 197
3. SONSTIGER MISSBRAUCH IM BEREICH KASSENAERZTLICHER LEISTUNGEN 198
4. DER ZAHNARZT- UND DENTALBEREICH 198
5. DAS RECHTSWIDRIGE ABDINGEN DER REGELSAETZE DER AERZTLICHEN
GEBUEHRENORDNUNG 199
6. DER GRAUE TIERARZNEIMITTELMARKT 200
II. DIE EINSCHLEUSUNG, DER VERLEIH UND DIE BESCHAFFUNG AUSLAENDISCHER
ARBEITNEHMER 203
III. KAPITALANLAGEBETRUG, BETRUEGERISCHE WARENTERMINGESCHAEFTE 206
1. DER KAPITALANLAGEBETRUG - § 264 A STGB 206
2. SCHUTZBESTIMMUNGEN IM BOERSENGESETZ 207
A) KAPITALMARKTSCHUTZ - § 88 BOERSG 207
B) BETRUEGERISCHE WARENTERMINGESCHAEFTE - § 89 BOERSG 207
IV. DIE COMPUTERKRIMINALITAET 209
1. DER COMPUTERBETRUG 210
2. WEITERE PROBLEME DES COMPUTERMISSBRAUCHS 211
A) INTERNATIONALE DELIKTSBEGEHUNG 211
B) PROBLEME DES DATENSCHUTZES 212
C) UNBEFUGTES EINDRINGEN 212
V.GESETZESLUECKEN ALS URSACHE NEUER WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET 213
1. ALLGEMEINES 213
2. DIE SCHWARZARBEIT 213
3. DIE ERSCHLEICHUNG DES KURZARBEITERGELDES (§§ 63-73 AFG) 214
4. DER AUSSCHREIBUNGSBETRUG 214
5. DIE INDIREKTE PARTEIENFINANZIERUNG AUS OEFFENTLICHEN KASSEN 215
ANHANG: ZWEITES GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET
(2. WIKG) 219
SACHVERZEICHNIS 235
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